Sam Bankman-Fried da FTX tenta rejeitar a maioria das acusações criminais contra ele

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, entrou com moções pré-julgamento para rejeitar a maioria das acusações que ele enfrenta na segunda-feira à noite.

Bankman-Fried, que deve ir a julgamento neste outono, enfrenta mais de uma dúzia de acusações diferentes, variando de alegações de fraude eletrônica, de valores mobiliários e de commodities a alegações de suborno. As acusações foram feitas em várias acusações substitutivas vinculadas à sua conduta como ex-CEO da exchange de Cripto FTX, sediada nas Bahamas, que entrou em colapso drasticamente em novembro passado, entrando com pedido de falência junto com quase 100 empresas e subsidiárias relacionadas.

Em suas moções pré-julgamento, os advogados de Bankman-Fried moveram uma ação para rejeitar as acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes da FTX; de fraude eletrônica em clientes da FTX; de conspiração para cometer fraude eletrônica em credores da Alameda Research; de fraude eletrônica em credores da Alameda Research; e de conspiração para cometer fraude bancária, sob a alegação de que os promotores não "declararam um crime por não alegar um direito de propriedade válido".

Eles também moveram uma ação para rejeitar as acusações de conspiração para fraude bancária, operação de transferência de dinheiro sem licença, contribuição política ilegal e suborno com base em Confira .

Uma terceira moção também foi apresentada para rejeitar as acusações de fraude vinculadas aos clientes da FTX e a acusação de transferência de dinheiro sem licença "por não declarar uma infração".

Uma moção final busca rejeitar as acusações de suborno e contribuição política.

Os advogados de Bankman-Fried não tentaram rejeitar as acusações de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Mark Cohen, advogado principal do Bankman-Fried,já havia sugerido anteriormentenas moções para rejeitar durante uma acusação, dizendo ao tribunal que seu cliente "não está reconhecendo que pode ser julgado" pelas acusações apresentadas após a extradição. Bankman-Fried se declarou "inocente" de outras acusações apresentadas em indiciamentos anteriores.

Em um memorando de leiapoiando as moções, os advogados de Bankman-Fried escreveram que ele havia concordado com a extradição com base em uma lista de acusações que não incluía algumas das acusações posteriormente apresentadas contra ele.

Parte do argumento é que, segundo os termos do tratado de extradição entre as Bahamas e os EUA, as Bahamas precisam "consentir" com as acusações apresentadas após a extradição, e as Bahamas — onde Bankman-Fried residia no momento de sua prisão — não poderiam consentir sem informações adicionais que não foram fornecidas.

Outro memorandos de lei apresentar argumentos adicionais para as moções de Bankman-Fried para rejeição, que incluem alegações de que a FTX não precisava se registrar como uma transmissora de dinheiro e que algumas das leis pelas quais Bankman-Fried está sendo acusado T se aplicam, já que a FTX está sediada fora dos EUA

Outro arquivamento pede documentos de Confira adicionais com base no fato de que a FTX "deveria ser considerada parte da 'equipe de acusação'", citando a cooperação da FTX com o Departamento de Justiça.

"Os devedores da FTX e seus advogados externos continuam a fazer esforços extraordinários para ajudar a promotoria, que vão muito além da mera cooperação com uma investigação criminal", diz o documento.