Le Cripto devono prendere sul serio la prevenzione delle frodi: Cripto lunghe e corte

Per mesi, il panorama Cripto è stato afflitto da incertezza normativa. Eventi recenti, tra cui la scissione di Ripple decisione, IL accusadell'ex CEO di Celsius e competerecongressualefattureservono a ricordare l'urgente necessità di una guida.

Invece di aspettare passivamente una regolamentazione ideale o sperare in un ambiente senza regolamentazione, come abbiamo visto confalsi rapportidelle dimissioni del presidente della Securities and Exchange Commission statunitense Gary Gensler, è fondamentale spostare la nostra attenzione verso azioni basate sulla competenza e sul buon senso.

Nonostante il dibattito in corso riguardo all'adozione di un framework Finanza tradizionale (TradFi) per le Cripto, è chiaro che la regolamentazione incombe. Questa traiettoria è evidente da applicazionecasi negli Stati Uniti e l'emissione di misure prudenzialinote guida dall'Europa e dall'Asia. C'è anche un crescente consenso sul fatto che gli utenti Cripto richiedano protezione da furto, frode e manipolazione. Per affrontare queste sfide è necessario agire attraverso sforzi di due diligence e misure basate sul consenso.

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Quando si valuta un investimento in Cripto in questo ambiente, diventa fondamentale indagare l'approccio di governance, rischio e conformità (GRC) del progetto, in particolare per quanto riguarda la prevenzione delle frodi. La due diligence dovrebbe mostrare un programma GRC tecnologico informato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) linee guidae mitigazioni intelligenti del rischio che riflettono la pianificazione per ciò che ci aspetta. A titolo di esempio, ciò include:

• effettuare audit di sicurezza
• rispettare gli standard di comunicazione pubblica
• garantire che il team possieda un'esperienza adeguata e che esegua controlli sui conflitti di interesse
• mantenimento degli standard di riservatezza e aderenza agli NDA
• condurre sanzioni globali e test di lancio di nuovi prodotti
• gestire una strategia di sviluppo normativo

Mentre Europa, Asia e Stati Uniti competono per diventare l'hub globale per le Cripto, coloro che abilitano la Tecnologie di regolamentazione (regtech) evitando di affidarsi ad approcci burocratici tradizionali saranno leader indipendenti. Transparency International Corruption Perceptions Indice (CPI) rivela che, nonostante i significativi investimenti nei programmi GRC per le aziende tradizionali, le misure antifrode efficaci restano elusive. È tempo di mandare in pensione i regimi legacy fallimentari e cogliere l'opportunità di innovare utilizzando la trasparenza e l'agilità offerte dalla Tecnologie blockchain.

Per prosperare nello spazio Cripto in mezzo alle sfide normative, sono essenziali misure proattive. Dando priorità alla due diligence e adottando misure basate sul consenso, investitori e partecipanti possono dare forma alla crescita dell'ecosistema Cripto . Assumere la guida nell'innovazione normativa porrà solide basi per il futuro delle criptovalute. La prevenzione delle frodi deve essere imperativa per promuovere fiducia e credibilità.

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