Il fondatore di Binance Changpeng "CZ" Zhao T è a rischio fuga, affermano i suoi avvocati

Secondo quanto riportato in un documento depositato giovedì, il fondatore di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, non presenta "alcun rischio di fuga" e dovrebbe essere autorizzato a tornare negli Emirati Arabi Uniti per il momento.

IL documento parzialmente censuratospinto indietro contro unDeposito presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, sostenendo che a Zhao non dovrebbe essere consentito di lasciare gli Stati Uniti prima della sua condanna di febbraio dopo essersi dichiarato colpevole di ONE di violazione del Bank Secrecy Act. Zhao ha già dimostrato che T correrà il rischio di fuga per il solo fatto di essere venuto negli Stati Uniti per dichiararsi colpevole, hanno sostenuto i suoi avvocati. Il giudice istruttore che supervisiona il suo caso, il giudice Brian Tsuchida, ha già concordato che la presenza di Zhao fin dall'inizio è convincente, si legge nel deposito.

"Sulla base di tutti i fatti rilevanti, tra cui l'auto-consegna volontaria del signor Zhao, la sua intenzione di risolvere questo caso e il considerevole pacchetto di cauzione da lui proposto, il giudice Tsuchida ha ritenuto che il signor Zhao non presenti alcun rischio di fuga, anche se risiede negli Emirati Arabi Uniti", si legge nel deposito.

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Binance si è dichiarato colpevole di molteplici accuse insieme a Zhao all'inizio di questa settimana,accettando di pagare una multa enorme di 4,3 miliardi di dollari, nominare dei monitor per supervisionare il suo programma di conformità e rivedere le sue transazioni passate e accettare le dimissioni di Zhao da CEO. L'ex responsabile Mercati regionali di Binance Richard Teng ha assunto il ruolo di CEO.

Zhao è stato rilasciato su una BOND personale di 175 milioni di dollari martedì. Tuttavia, i suoi avvocati e il Dipartimento di Giustizia hanno discusso se può tornare negli Emirati Arabi Uniti, dove è cittadino e dove vive la sua famiglia, o se deve rimanere negli Stati Uniti. Se Zhao torna negli Emirati Arabi Uniti, deve tornare negli Stati Uniti due settimane prima della sentenza.

Il DOJ ha sostenuto che Zhao poteva permettersi di perdere i 15 milioni di $ che aveva messo in un conto fiduciario e i 5 milioni di $ che i suoi garanti avevano messo a disposizione. Gli avvocati di Zhao hanno detto che questa argomentazione ignora l'impegno finanziario che lui e Binance avevano preso. Altre argomentazioni del DOJ ignorano allo stesso modo tutto ciò che Zhao ha già fatto, hanno detto, come volare negli Stati Uniti per cominciare.

"Contro il peso di tutte queste informazioni e la considerazione del giudice Tsuchida, il governo non fornisce alcuna base meritoria - o aggiuntiva - per insistere affinché il signor Zhao rimanga negli Stati Uniti lontano dalla sua famiglia per mesi tra la sua dichiarazione di colpevolezza e la sentenza", si legge nel fascicolo.

La condanna di Zhao è attualmente prevista per il 23 febbraio 2024. Rischia una potenziale pena detentiva di 18 mesi e ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari nel suo patteggiamento.

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