Fundador da Binance, Changpeng 'CZ' Zhao T é um risco de fuga, dizem seus advogados

O fundador da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, não apresenta "nenhum risco de fuga" e deve ter permissão para retornar aos Emirados Árabes Unidos por enquanto, segundo um documento divulgado na quinta-feira.

O documento parcialmente redigidoempurrado para trás contra umProcesso do Departamento de Justiça dos EUA, argumentando que Zhao não deveria ter permissão para deixar os EUA antes de sua sentença de fevereiro após se declarar culpado de uma acusação de violação do Bank Secrecy Act. Zhao já demonstrou que T será um risco de fuga pelo simples fato de ter vindo aos EUA para entrar com essa alegação, argumentaram seus advogados. O Juiz Magistrado que supervisiona seu caso, o Juiz Brian Tsuchida, já concordou que Zhao aparecer para começar é convincente, disse o processo.

"Com base em todos os fatos relevantes, incluindo a autoentrega voluntária do Sr. Zhao, sua intenção de resolver este caso e o considerável pacote de fiança que ele propôs, o juiz Tsuchida concluiu que o Sr. Zhao não apresenta risco de fuga, mesmo enquanto residir nos Emirados Árabes Unidos", disse o processo.

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A Binance se declarou culpada de várias acusações ao lado de Zhao no início desta semana,concordando em pagar uma multa enorme de US$ 4,3 bilhões, nomear monitores para supervisionar seu programa de conformidade e revisar suas transações passadas e aceitar a renúncia de Zhao como CEO. O ex-chefe de Mercados regionais da Binance, Richard Teng, assumiu como CEO.

Zhao foi libertado em uma BOND de reconhecimento pessoal de US$ 175 milhões na terça-feira. Ainda assim, seus advogados e o DOJ têm discutido se ele pode retornar aos Emirados Árabes Unidos, onde é cidadão e onde sua família mora, ou se ele deve permanecer nos EUA. Se Zhao retornar aos Emirados Árabes Unidos, ele deve retornar aos EUA duas semanas antes da sentença.

O DOJ argumentou que Zhao poderia se dar ao luxo de perder os US$ 15 milhões que ele colocou em uma conta fiduciária e os US$ 5 milhões que seus fiadores colocaram. Os advogados de Zhao disseram que esse argumento ignora o compromisso financeiro que ele e a Binance fizeram. Outros argumentos do DOJ ignoram de forma semelhante tudo o que Zhao já fez, eles disseram, como voar para os EUA para começar.

"Considerando o peso de todas essas informações e a consideração do Juiz Tsuchida sobre elas, o governo não fornece nenhuma base meritória — ou adicional — para insistir que o Sr. Zhao permaneça nos Estados Unidos, longe de sua família, por meses entre sua declaração e a sentença", diz o documento.

A sentença de Zhao está atualmente marcada para 23 de fevereiro de 2024. Ele enfrenta uma possível pena de prisão de 18 meses e concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões em seu acordo de confissão de culpa.

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