Criminal Activities


Policy

Tre russi accusati di riciclaggio di denaro per servizi di mixaggio: Dipartimento di Giustizia

I cittadini russi sono stati accusati di aver gestito i servizi di mixaggio Cripto Blender.io e Sinbad.io utilizzati dagli hacker nordcoreani.

Sinbad's website says it was seized by the FBI alongside the Dutch Financial Intelligence and Investigation Service and Finnish National Bureau of Investigation. (Sinbad.io)

Finance

Gli accordi di Binance potrebbero porre fine ai timori di una spirale di morte e potrebbero essere una buona notizia

Mentre l'accordo di Binance con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulle violazioni antiriciclaggio ha conseguenze personali per Changpeng "CZ" Zhao, potrebbe portare a un nuovo inizio per l'exchange.

Binance CEO Changpeng Zhao leaves the U.S. District Court in Seattle, Washington. (David Ryder/Getty Images)

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Come le autorità monitorano le transazioni Cripto criminali

Sebbene le criptovalute offrano un anonimato molto maggiore rispetto a qualsiasi altra opzione di pagamento elettronico, esistono comunque dei modi in cui il governo e altri soggetti possono monitorare le transazioni illecite.

(Claudio Schwarz/Unsplash)

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