Criminal Activities


Finanzas

Telegram fecha o 'maior mercado online ilícito' após insights da Elliptic

O Telegram fechou Haowang e Xinbi, que processaram um total de US$ 35 bilhões em transações ilícitas em stablecoins

16:9 Cyber crime (satheeshsankaran/Pixabay)

Regulación

3 russos enfrentam acusações de lavagem de dinheiro por serviços de mixagem: DOJ

Cidadãos russos foram acusados ​​de crimes por supostamente administrar os serviços de mistura de Cripto Blender.io e Sinbad.io usados ​​por hackers norte-coreanos.

Sinbad's website says it was seized by the FBI alongside the Dutch Financial Intelligence and Investigation Service and Finnish National Bureau of Investigation. (Sinbad.io)

Finanzas

Os acordos da Binance podem acabar com os medos da espiral da morte – e podem ser boas notícias

Embora o acordo da Binance com o Departamento de Justiça dos EUA sobre violações de prevenção à lavagem de dinheiro tenha consequências para Changpeng "CZ" Zhao pessoalmente, ele pode levar a um novo começo para a exchange.

Binance CEO Changpeng Zhao leaves the U.S. District Court in Seattle, Washington. (David Ryder/Getty Images)

Aprende

Como as autoridades rastreiam transações criminosas de Cripto

Embora os criptoativos ofereçam muito mais anonimato do que qualquer outra opção de pagamento eletrônico, ainda há maneiras pelas quais o governo e outros podem rastrear transações ilícitas.

(Claudio Schwarz/Unsplash)

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