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0.87%3 russos enfrentam acusações de lavagem de dinheiro por serviços de mixagem: DOJ
Cidadãos russos foram acusados de crimes por supostamente administrar os serviços de mistura de Cripto Blender.io e Sinbad.io usados por hackers norte-coreanos.
Lo que debes saber:
- Um trio de cidadãos russos foi acusado de crimes relacionados à execução de serviços de mistura de Cripto sancionados pelos EUA.
- Um dos homens continua foragido, de acordo com o Departamento de Justiça.
Três cidadãos russos vinculados à operação de serviços de mistura de Cripto sancionados Blender.io e Sinbad.io foram acusados de lavagem de dinheiro por um grande júri federal na Geórgia, disse o Departamento de Justiça dos EUA em um declaração na sexta-feira.
Roman Vitalyevich Ostapenko e Alexander Evgenievich Oleynik foram presos no mês passado e enfrentam acusações de lavagem de dinheiro. Uma terceira pessoa ligada às operações dos serviços, Anton Vyachlavovich Tarasov, está foragido, disse o DOJ.
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Autoridades de várias jurisdições já haviam apreendido e desmontado o equipamento de informática por trás dos serviços. O Blender.io havia sido sancionado anteriormente pelo Departamento do Tesouro dos EUA por auxiliar na ocultação dos lucros de Cripto de roubos cibernéticos conduzidos por hackers norte-coreanos. Esse movimento marcou o Tesouro primeiras sanções contra um misturador de Cripto, que é um serviço que visa tornar as transações anônimas e apagar o rastro público de ativos digitais.
"De acordo com a acusação, os réus operavam 'mixers' de Criptomoeda que serviam como refúgios seguros para lavagem de fundos derivados de crimes, incluindo os lucros de ransomware e fraude eletrônica", disse o principal procurador-geral adjunto Brent S. Wible, chefe da divisão criminal do DOJ, em uma declaração. "Ao supostamente operar esses mixers, os réus tornaram mais fácil para grupos de hackers patrocinados pelo estado e outros criminosos cibernéticos lucrarem com delitos que colocavam em risco a segurança pública e a segurança nacional."
O processo contra serviços de mistura de Cripto — negócios controversos que representam tanto a vulnerabilidade do setor ao uso criminoso quanto sua defesa da Política de Privacidade financeira — tem sido um ponto de discórdia para formuladores de políticas e membros do Congresso dos EUA.
No caso mais famoso, a busca pelo Tornado Cash, o Tesouroas sanções foram revogadas em novembropor um tribunal federal de apelações, determinando que a Tecnologia que sustenta tais serviços T pode ser alvo dessa forma. No entanto, o governo ainda está buscando processos criminais contra os fundadores do Tornado Cash.
O Blender.io operou de 2018 a 2022 antes de ser retirado pelas autoridades, para serrapidamente substituído por Sinbad.io, que atraiu sanções semelhantes do Departamento do Tesouro.
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
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