Поділитися цією статтею

3 Russian ang Nahaharap sa Mga Singil sa Money Laundering Dahil sa Mga Serbisyo sa Paghahalo: DOJ

Ang mga Russian national ay kinasuhan ng mga krimen dahil sa diumano'y pagpapatakbo ng mga serbisyo ng paghahalo ng Crypto na Blender.io at Sinbad.io na ginagamit ng mga hacker ng North Korea.

Автор Jesse Hamilton|Відредаговано Danny Nelson

Оновлено 10 січ. 2025 р., 9:29 пп Опубліковано 10 січ. 2025 р., 5:25 пп Перекладено AI

Що варто знати:

Isang trio ng mga Russian national ang kinasuhan ng mga krimen na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng mga serbisyo ng paghahalo ng Crypto na sinanction ng US.
ONE sa mga lalaki ay nananatiling at-large, ayon sa Department of Justice.

Tatlong Russian national na nakatali sa operating sanctioned Crypto mixing services Blender.io at Sinbad.io ay kinasuhan ng money laundering ng federal grand jury sa Georgia, sinabi ng US Department of Justice sa isang pahayag noong Biyernes.

Sina Roman Vitalyevich Ostapenko at Alexander Evgenievich Oleynik ay naaresto noong nakaraang buwan, at nahaharap sila sa mga kasong money laundering. Ang ikatlong tao na nakatali sa mga operasyon ng mga serbisyo, si Anton Vyachlavovich Tarasov, ay nasa malaki, sinabi ng DOJ.

Продовження Нижче

Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки

Підписуючись, ви отримуватимете листи про продукти CoinDesk та погоджуєтесь з нашими умови використання та політика конфіденційності.

Inagaw at binuwag na ng mga awtoridad mula sa iba't ibang hurisdiksyon ang mga kagamitan sa kompyuter sa likod ng mga serbisyo. Ang Blender.io ay dati nang pinahintulutan ng US Treasury Department para sa pagtulong sa pagtatago ng Crypto proceeds ng cyber thefts na isinagawa ng North Korean hackers. Ang paglipat na iyon ay minarkahan ang Treasury's unang mga parusa laban sa isang Crypto mixer, na isang serbisyo na naglalayong i-anonymize ang mga transaksyon at burahin ang pampublikong trail ng mga digital na asset.

"Ayon sa akusasyon, ang mga nasasakdal ay nagpapatakbo ng mga 'mixer' ng Cryptocurrency na nagsilbing ligtas na kanlungan para sa paglalaba ng mga pondong nagmula sa kriminal, kabilang ang mga nalikom ng ransomware at pandaraya sa wire," sabi ni Principal Deputy Assistant Attorney General Brent S. Wible, ang criminal division chief ng DOJ , sa isang pahayag. "Sa pamamagitan ng di-umano'y pagpapatakbo ng mga mixer na ito, pinadali ng mga nasasakdal para sa mga grupo ng pag-hack na itinataguyod ng estado at iba pang mga cybercriminal na kumita mula sa mga pagkakasala na nagsasapanganib sa kaligtasan ng publiko at pambansang seguridad."

Ang pag-uusig sa mga serbisyo ng paghahalo ng Crypto – ang mga kontrobersyal na negosyo na kumakatawan sa parehong kahinaan ng sektor sa paggamit ng kriminal at ang pagtatanggol nito sa Privacy sa pananalapi – ay naging punto ng pagtatalo para sa mga gumagawa ng patakaran sa US at mga miyembro ng Kongreso.

Sa pinakatanyag na kaso, ang pagtugis ng Tornado Cash, ang Treasury's ang mga parusa ay binawi noong Nobyembre ng isang pederal na hukuman sa pag-apela, na nagpasya na ang Technology pinagbabatayan ng mga naturang serbisyo ay T maaaring ma-target sa ganitong paraan. Gayunpaman, itinutugis pa rin ng gobyerno ang mga kriminal na pag-uusig sa mga tagapagtatag ng Tornado Cash.

Ang Blender.io ay gumana mula 2018 hanggang 2022 bago ito ibinaba ng mga awtoridad, upang maging mabilis na pinalitan ng Sinbad.io, na nakakuha ng mga katulad na parusa mula sa Treasury Department.

mixing services blender.io Tornado Cash Department of Justice Criminal Activities