Tre russi accusati di riciclaggio di denaro per servizi di mixaggio: Dipartimento di Giustizia

Tre cittadini russi legati alla gestione dei servizi di mixaggio Cripto sanzionati Blender.io e Sinbad.io sono stati accusati di riciclaggio di denaro da una giuria federale in Georgia, ha affermato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in un dichiarazione di venerdì.

Roman Vitalyevich Ostapenko e Alexander Evgenievich Oleynik sono stati arrestati il mese scorso e sono accusati di riciclaggio di denaro. Una terza persona legata alle operazioni dei servizi, Anton Vyachlavovich Tarasov, è in libertà, ha affermato il DOJ.

Le autorità di diverse giurisdizioni avevano già sequestrato e smantellato le apparecchiature informatiche dietro i servizi. Blender.io era stato precedentemente sanzionato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per aver aiutato a nascondere i proventi in Cripto dei furti informatici condotti da hacker nordcoreani. Quella mossa ha segnato il prime sanzioni contro un mixer Cripto, un servizio che mira a rendere anonime le transazioni e a cancellare la traccia pubblica delle risorse digitali.

"Secondo l'atto di accusa, gli imputati gestivano 'mixer' Criptovaluta che fungevano da rifugi sicuri per il riciclaggio di fondi derivati ​​da attività criminali, tra cui i proventi di ransomware e frodi telematiche", ha affermato il vice procuratore generale aggiunto Brent S. Wible, capo della divisione criminale del Dipartimento di Giustizia, in una dichiarazione. "Gestendo presumibilmente questi mixer, gli imputati hanno reso più facile per i gruppi di hacker sponsorizzati dallo Stato e altri criminali informatici trarre profitto da reati che hanno messo a repentaglio sia la sicurezza pubblica che quella nazionale".

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L'azione penale nei confronti dei servizi Cripto mixing, le controverse attività che rappresentano sia la vulnerabilità del settore all'uso criminale sia la sua difesa della Privacy finanziaria, è stata motivo di contesa per i decisori politici e i membri del Congresso degli Stati Uniti.

Nel caso più famoso, la ricerca del Tornado Cash, il Tesorole sanzioni sono state revocate a novembreda una corte d'appello federale, che ha stabilito che la Tecnologie alla base di tali servizi T può essere presa di mira in questo modo. Tuttavia, il governo sta ancora perseguendo azioni penali contro i fondatori di Tornado Cash.

Blender.io è stato operativo dal 2018 al 2022 prima di essere chiuso dalle autorità, per essererapidamente sostituito da Sinbad.io, che ha suscitato sanzioni simili da parte del Dipartimento del Tesoro.