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Tres rusos enfrentan cargos de lavado de dinero por mezclar servicios: Departamento de Justicia
Ciudadanos rusos han sido acusados de delitos por presuntamente operar los servicios de mezcla de Cripto Blender.io y Sinbad.io utilizados por piratas informáticos norcoreanos.
Lo que debes saber:
- Un trío de ciudadanos rusos ha sido acusado de delitos relacionados con la gestión de servicios de mezcla de Cripto sancionados por Estados Unidos.
- ONE de los hombres continúa prófugo, según el Departamento de Justicia.
Tres ciudadanos rusos vinculados a la operación de los servicios de mezcla de Cripto autorizados Blender.io y Sinbad.io han sido acusados de lavado de dinero por un gran jurado federal en Georgia, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado. Declaración del viernes.
El mes pasado, Roman Vitalyevich Ostapenko y Alexander Evgenievich Oleynik fueron arrestados y enfrentan cargos de lavado de dinero. Una tercera persona vinculada a las operaciones de los servicios, Anton Vyachlavovich Tarasov, se encuentra prófugo, según el Departamento de Justicia.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Las autoridades de varias jurisdicciones ya habían incautado y desmantelado el equipo informático detrás de los servicios. Blender.io había sido sancionado anteriormente por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. por ayudar a ocultar las ganancias en Cripto de los robos cibernéticos realizados por piratas informáticos norcoreanos. Esa medida marcó el comienzo de la campaña del Tesoro. Primeras sanciones contra un mezclador de Cripto, que es un servicio que tiene como objetivo anonimizar las transacciones y borrar el rastro público de los activos digitales.
"Según la acusación formal, los acusados operaban 'mezcladores' de Criptomonedas que servían como refugios seguros para blanquear fondos obtenidos de forma delictiva, incluidos los fondos obtenidos mediante ransomware y fraude electrónico", dijo el fiscal general adjunto principal Brent S. Wible, jefe de la división penal del Departamento de Justicia, en un comunicado. "Al operar supuestamente estos mezcladores, los acusados facilitaron que los grupos de piratas informáticos patrocinados por el estado y otros ciberdelincuentes se beneficiaran de delitos que ponían en peligro tanto la seguridad pública como la seguridad nacional".
El procesamiento de los servicios de mezcla de Cripto (los controvertidos negocios que representan tanto la vulnerabilidad del sector al uso criminal como su defensa de la Privacidad financiera) ha sido un punto de discordia para los responsables políticos y los miembros del Congreso de Estados Unidos.
En el caso más famoso, la persecución de Tornado Cash, el Tesoro...Las sanciones fueron revocadas en noviembreUn tribunal federal de apelaciones falló que la Tecnología que sustenta esos servicios no puede ser atacada de esa manera. Sin embargo, el gobierno sigue llevando adelante procesos penales contra los fundadores de Tornado Cash.
Blender.io funcionó desde 2018 hasta 2022 antes de que las autoridades lo eliminaran.Rápidamente reemplazado por Sinbad.io, lo que provocó sanciones similares por parte del Departamento del Tesoro.
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
