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Department of Justice
Come i federali stanno perseguendo il sistema di insider trading NFT come frode telematica e perché è importante
Il Dipartimento di Giustizia potrebbe usare il caso come modello per controllare la manipolazione del mercato per altri asset. I regolatori stanno osservando.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sollecita un maggiore coordinamento per combattere i crimini Cripto
Un nuovo rapporto del Dipartimento di Giustizia risponde all'ordine esecutivo di quest'anno del presidente JOE Biden, riportando alcune delle prime raccomandazioni contenute nell'ordine.
Sequestrati Bitcoin Silk Road per saldare il debito di 183 milioni di dollari di Ross Ulbricht
Da un fascicolo giudiziario emerge che i Bitcoin sequestrati nel 2020 verranno utilizzati per ripagare il debito del fondatore di Silk Road nei confronti del governo degli Stati Uniti.
Le autorità statunitensi sequestrano 34 milioni di dollari in ONE delle più grandi confische Cripto del Paese
Si presume che i fondi siano stati ottenuti tramite la vendita di beni illeciti, tra cui credenziali rubate.
Ex CPA si dichiara colpevole di aver aiutato BitClub Architect a riciclare fondi in un presunto schema Ponzi da 722 milioni di dollari
Un uomo del Nevada di 57 anni si è dichiarato colpevole di ONE capo d'imputazione per cospirazione ai fini del riciclaggio di denaro e ONE capo d'imputazione per favoreggiamento della preparazione di una falsa dichiarazione dei redditi.
Il presidente di una falsa affiliata all'ONU condannato per frode in una truffa Cripto
Una giuria ha dichiarato Asa Saint Clair colpevole di frode telematica per aver ideato un piano di investimento che ha truffato centinaia di migliaia di dollari a più di 60 vittime.
La polizia canadese sequestra 28 milioni di dollari in Bitcoin ed estrada un presunto affiliato della gang del ransomware
Sebastien Vachon-Desjardins è accusato di aver condotto decine di attacchi ransomware nel 2020, molti dei quali erano specificamente mirati al settore sanitario durante il picco della pandemia di COVID-19.
OpenSea Accounts of Couple Allegedly Tied to $4.5B Bitfinex Hack Have Disappeared
Heather Morgan and Ilya Lichtenstein's OpenSea accounts have disappeared, according to BuzzFeed News. The couple was arrested by the Department of Justice (DOJ) Tuesday on allegations they laundered $4.5 billion in stolen bitcoin during a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. "The Hash" team discusses the latest in an ongoing saga, exploring the intersection of NFTs and money laundering.
‘Story of the Year:’ Feds Seize $3.6B Stolen Bitcoin In DOJ’s Largest Crypto Bust to Date
A Washington judge stopped a decision to grant bail to Ilya “Dutch” Lichtenstein and Heather Morgan, two people charged with conspiring to launder $4.5 billion (120,000 BTC) stolen in a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. “The Hash” panel discusses the latest in what “might be the story of the year.”
Judge Stays Release of Couple Suspected for Laundering $4.5B in BTC From 2016 Bitfinex Hack
A federal judge has halted the release of Ilya Lichtenstein and Heather Morgan, two individuals suspected of conspiring to launder $4.5 billion from the 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. This comes as U.S. officials seized 94,000 BTC, worth over $3.6 billion tied to the hack. CoinDesk's Nikhilesh De discusses the latest in the Department of Justice's largest financial seizure ever.