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Department of Justice
FTX affronta l'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti: rapporto
FTX è già stata oggetto di altre indagini statali e federali.
Rep. Jim Himes on FTX-Binance Deal's Antitrust Concerns
The proposed sale of crypto exchange FTX’s non-U.S. business to Binance has drawn concerns of antitrust retaliation in the U.S. and elsewhere. Rep. Jim Himes (D-Conn.) weighs in. "We always are concerned when that happens," Himes said. "[But] I just don't know how traditional antitrust actors like the FTC and the Department of Justice would think about a market that is this volatile and changing this rapidly."
Gli Stati Uniti sequestrano 50.000 Bitcoin relativi al mercato Silk Road
Il Bitcoin, ottenuto nel 2012 e valutato 3,36 miliardi di dollari quando è stato scoperto a novembre, vale ora 1,04 miliardi di dollari.
Chinese Intelligence Officers Allegedly Tried to Bribe US Officials With Bitcoin for Information
The Department of Justice announced that two intelligence officers working for the People's Republic of China allegedly tried bribing a U.S. government official with bitcoin in an effort to collect information about a prosecution against an unnamed company. CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De breaks down the details and whether the company appears to be Huawei Technologies.
Il Dipartimento di Giustizia del Delaware congela portafogli e conti nelle truffe Cripto "Pig Butchering"
In questa versione di una comune truffa basata Cripto sono state rintracciate 23 entità, tra cui portafogli, account e individui.
L'IRS statunitense può emettere una citazione alla banca che serve i clienti del broker Cripto SFOX alla ricerca di evasori fiscali
La citazione di John Doe richiederà a MY Safra Bank di fornire informazioni sui clienti SFOX che hanno utilizzato la banca e che potrebbero dover pagare tasse sulle transazioni in Cripto .
Ecco cosa c'è nei report della Casa Bianca Cripto
La Casa Bianca ha pubblicato sei report e un framework. Ecco cosa hanno detto.
Il leader del Dipartimento di Giustizia incentrato sui crimini Cripto se ne va: rapporto
Nicholas Quaid, vice comandante della divisione penale, ha trascorso i suoi quasi due anni al Dipartimento di Giustizia sviluppando il regime in materia di legislazione e azione penale per i reati legati Cripto .
Prima dichiarazione di colpevolezza per le accuse di insider trading relative a Coinbase
Il fratello di un ex product manager di Coinbase, Nikhil Wahi, è stato arrestato a fine luglio per aver utilizzato informazioni riservate.
Trio di Miami accusato di aver frodato banche e exchange Cripto per oltre 4 milioni di dollari
Il Dipartimento di Giustizia ha iniziato a reprimere le truffe legate alle criptovalute, mentre i legislatori si esprimono sempre più apertamente sulle attività illecite in questo settore.
