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FATF
L'ente di controllo globale contro il riciclaggio di denaro afferma che il regime di monitoraggio Cripto non è cambiato
La Financial Action Task Force ha risposto a una segnalazione secondo cui si sta preparando a condurre controlli di conformità annuali, affermando di non aver modificato il modo in cui monitora le Cripto o il processo di aggiunta dei paesi alla sua "lista grigia".
Il Giappone dà il via libera a norme antiriciclaggio più severe per le Cripto
La decisione del governo di rivedere sei leggi sui cambi è in linea con il piano del governo di introdurre nuove regole per le rimesse, tutte volte a rafforzare le misure antiriciclaggio per le Cripto.
Gli Emirati Arabi Uniti reprimono il riciclaggio di denaro tramite Cripto
Le autorità vogliono tracciare i pagamenti effettuati in Bitcoin ed Ethereum mentre il Paese si sviluppa come polo Cripto .
Affrettatevi con i controlli ID Cripto , dice il GAFI ai paesi
Dopo la "regola di viaggio" potenzialmente lesiva della privacy per i trasferimenti Cripto , gli standard setter globali della Financial Action Task Force hanno puntato gli occhi su DeFi, NFT e wallet non ospitati.
Gli utenti di Coinbase nei Paesi Bassi dovranno affrontare ulteriori ostacoli KYC quando estraggono le Cripto dalla piattaforma
Dal 27 giugno, i clienti di Coinbase in quel Paese dovranno fornire i dettagli chiave sulla transazione e sul destinatario quando trasferiscono Cripto fuori dall'exchange.
La società di custodia Cripto Qredo aggiunge l'analisi blockchain all'offerta "Travel Rule" della FATF
Qredo sta utilizzando le sue API per promuovere la conformità AML Cripto a livello globale.
Cos'è la "regola di viaggio" Cripto e cosa significa Per te?
La misura è essenziale per impedire ai malintenzionati di usare asset digitali per riciclare denaro. Colpisce chiunque si diletti con le criptovalute, dagli exchange agli investitori di tutti i giorni.
Quasi la metà delle giurisdizioni non applica ancora le norme sul riciclaggio Cripto , afferma l'autorità di regolamentazione globale
La Financial Action Task Force ha promesso di rafforzare i controlli, anche se alcuni temono che le norme sull'identificazione dei clienti possano danneggiare la Privacy online.
La Banca centrale della Georgia prevede di introdurre nuove regole Cripto : rapporto
La nazione dell'Europa orientale Seguici le linee guida internazionali nell'istituire un regime antiriciclaggio e di licenze.
China Stamping Out Mining; Crypto Market Makes Gains
China takes aim at corruption in underground Bitcoin mining. Russian committee proposes bitcoin payment for oil and energy exports. Crypto markets shift to upward trend after weeks of volatility. DeFi, NFT access at stake as FATF Travel Rule goes into force in South Korea. More on those stories and other news shaping the cryptocurrency and blockchain world in this episode of “The Daily Forkast.”
