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FATF
L'Ucraina pianifica di tracciare le transazioni sospette in Cripto superiori a $ 1.200
Secondo il capo del Ministero delle Finanza ucraino, l'organismo di controllo finanziario ucraino monitorerà le transazioni in Cripto superiori a 1.200 dollari.
All'interno della conferenza di Osaka, dove le Cripto hanno preso sul serio la "regola di viaggio" del GAFI
Tenutosi a giugno, il V20 Summit ha offerto al settore l'opportunità di rispondere a una serie di raccomandazioni altamente controverse emanate dalla Financial Action Task Force (FATF).
Il blocco di Wasabi Wallet da parte di Binance potrebbe indicare un crack Cripto
Il 2020 potrebbe assistere al fork più importante delle criptovalute: una divisione tra il mondo degli exchange regolamentati e quello degli utenti attenti alla privacy.
Il Paraguay esamina l'industria locale Cripto per prepararsi alle normative in stile FATF
Il Paraguay ha condotto un controllo di massa delle aziende locali Criptovaluta , aprendo la strada alla prima regolamentazione delle risorse virtuali del Paese nel 2020.
Un terzo degli exchange Cripto ha poca o nessuna KYC, afferma CipherTrace
Circa ONE terzo dei 120 principali exchange sono "deboli" quando si tratta di verifica KYC (know-your-customer), mentre due terzi "non hanno solide politiche KYC", ha affermato l'azienda.
Un altro exchange Cripto abbandona la moneta Privacy Monero a causa del rischio di conformità
L'exchange BitBay è l'ultimo a rimuovere la Criptovaluta Monero , incentrata sulla privacy, a causa di preoccupazioni in materia di antiriciclaggio.
Shyft aggiunge i veterani del FATF come consulenti per il suo prodotto di conformità Cripto
Shyft Network sta sviluppando una soluzione blockchain per aiutare gli exchange Cripto a conformarsi alle linee guida della "regola di viaggio" del GAFI.
Il GAFI si unisce alla BRI nel definire le stablecoin un "rischio globale", citando preoccupazioni sul riciclaggio di denaro
Le stablecoin rappresentano un rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo per il mondo, ha affermato venerdì il GAFI.
OKEx Korea esamina la decisione di delistare le monete Privacy Zcash e DASH
OKEX Korea sta riconsiderando la decisione di delistare le monete Privacy Zcash e DASH , annunciata a settembre.
Come le norme antiriciclaggio ostacolano la missione di Libra di raggiungere i non bancarizzati
Un approccio "a gradini" alle regole KYC (know-your-customer) potrebbe aiutare la stablecoin Libra a raggiungere anche coloro che sono scollegati dal sistema finanziario.
