Processador de câmbio de Bitcoin EgoPay congela fundos e desabilita API

ATUALIZAÇÃO (16:46 GMT):A empresa de soluções de pagamento Payeer mostrou à CoinDesk evidências de que possui US$ 185.503,32 e € 5.460,75 em uma carteira congelada com a EgoPay.

O processador e gateway de pagamento eletrônico EgoPay congelou contas pertencentes a vários de seus clientes, incluindo bolsas de Criptomoeda como BTC-e e Bitmarket.pl.

BTC-e

disse ao CoinDesk que a EgoPay está negando acesso a US$ 80.000 de seus fundos, tendo colocado essa quantia em uma "carteira congelada".

A bolsa de Criptomoeda eslovaca GOLDUX.com confirmou que US$ 7.183 de seus fundos também estão sendo retidos pela EgoPay, sediada na Lituânia e registrada em Malta.

O problema T se limita apenas aos fundos congelados, com clientes da EgoPay alegando que alguns dos CORE recursos técnicos do processador de pagamentos também pararam de funcionar corretamente.

Problemas de API

De acordo com um membro da equipe da bolsa BitMarket.pl, sediada na Polônia, a API EgoPay retornou diversas notificações de transações incorretas em 28 de dezembro.

A empresadisse:

"Essas notificações foram postadas do endereço IP usual da Egopay... e foram verificadas corretamente pelo retorno de chamada SCI para o servidor www.egopay.com. No entanto, os fundos dessas transações não foram adicionados à nossa carteira."

Um porta-voz da BitMarket.pl disse que a empresa também considerou “suspeito” que as transações tivessem códigos de ID muito semelhantes, quando normalmente são muito diferentes.

O representante da GOLDUX.com disse que sua empresa também estava enfrentando problemas com a API da EgoPay.

“O problema começou no final de dezembro, quando recebemos alguns retornos de chamada de fraude da API EgoPay. Depois disso, a EgoPay desabilitou sua API e todos os pagamentos foram feitos manualmente”, disse ele.

Poucos dias depois, em 8 de janeiro, o representante recebeu um e-mail da EgoPay informando que uma parte dos fundos da GOLDUX.com havia sido congelada. Ele também notou que os pagamentos não estavam mais sendo processados pela empresa naquele momento.

Onde os pagamentos foram marcados anteriormente como “concluídos”, GOLDUX.com sugeriu que eles permaneceriam como “pendentes”.

Quando o CoinDesk testou a API do EgoPay, tentamos fazer uma transação, mas descobrimos que nossos fundos também estavam rotulados como "pendentes", sem nenhuma movimentação posterior.

Falta de comunicação

Ao efetuar login como usuário no EgoPay, uma mensagem é exibida notificando os clientes sobre um atraso no processamento do pagamento, que informa:

"Os membros da EgoPay passarão por tempos de revisão maiores do que o normal para todos os saques e depósitos, pois a EgoPay está atualmente realizando uma migração de sistema. A EgoPay agora poderá fornecer uma rede mais segura para todos os membros por meio da qual compilar suas transferências on-line. Os prazos de revisão padrão e os acordos de nível de serviço da EgoPay retornarão ao normal e a EgoPay aprecia sua cooperação e compreensão."

Os clientes da EgoPay não estão apenas insatisfeitos com o bloqueio de seus fundos, mas também estão menos do que satisfeitos com a falta de comunicação da empresa sobre o assunto.

O recurso de suporte ao vivo do site permanece offline, mesmo durante o horário de trabalho declarado, e as contas do Skype da equipe de suporte também estão offline.

Um representante da BTC-e, conhecido apenas como "Alex", disse que T tinha notícias da EgoPay desde 22 de dezembro.

O CEO da EgoPay, Tadas Kasputis, não respondeu aos pedidos de comentários sobre essas últimas interrupções de serviço.

Problemas passados

O caso atual T é a primeira vez que empresas tiveram seus fundos congelados pela EgoPay. Em 4 de agosto, a EgoPay congelou a conta da BTC-e, que continha $200.000, sem dar nenhum aviso ou explicação.

Na época, um membro da equipe de suporte ao cliente da EgoPay disse ao CoinDesk:

“Estávamos investigando uma série de transações suspeitas … no EgoPay de várias fontes externas. O risco envolvido com essas transações varia de perdas que ocorrem devido a estornos e investigações governamentais externas para fins de lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades ilegais.”

Alex disse que alguns dos fundos do BTC-e foram liberados em 8 de agosto, mas que sua empresa foi totalmente bloqueada de acessar sua conta de usuário EgoPay em meados de setembro, com US$ 150.000 retidos nela.

Alegações abundam

Em setembro, a BTC-e expressou alegações de que a EgoPay era insolvente e havia “roubado” os fundos de seus clientes. Em 23 de setembro, Kasputis respondeu a pedidos de comentários, refutando as acusações e acusando a BTC-e de tentar “utilizar fundos de clientes para uso pessoal”.

Ambas as empresas continuaram a contestar as alegações de irregularidades das outras.

Em alegações mais recentes, o representante da GOLDUX.com compartilhou sua crença de que os servidores da EgoPay foram hackeados no final de dezembro. Ele alega que isso é o que afetou a API do comerciante da empresa, o que permitiu que falsos retornos de chamada fossem feitos para vários comerciantes e exchangers que usam a EgoPay.

Por enquanto, os clientes da EgoPay continuam esperando para ouvir da empresa, para descobrir se e quando suas transações serão concluídas e se eles terão ou não acesso aos seus fundos congelados. Alex da BTC-e T está mantendo muita esperança, no entanto.

"Eles se foram", ele disse.

O CoinDesk está monitorando esta história em desenvolvimento.

Dinheiro no geloimagem via Shutterstock