4 exchanges de Cripto sul-coreanas se unem para combater a lavagem de dinheiro

Quatro grandes bolsas de Criptomoeda na Coreia do Sul fizeram uma parceria em uma iniciativa para combater possíveis lavagem de dinheiro, bem como esquemas que podem prejudicar os usuários.

Bithumb, Coinone, Korbit e Upbit anunciaram conjuntamente na sexta-feira que criarão uma linha direta para compartilhar informações de carteira em tempo real sobre negociações suspeitas de Cripto . Eles visam identificar negociações com suspeitas de links para phishing, empréstimos predatórios, esquemas de pirâmide e outras atividades ilegais e compartilhar informações relacionadas por meio da linha direta, disseram as bolsas.

As bolsas também operarão um banco de dados compartilhado de endereços de carteiras suspeitos que, por exemplo, poderão ajudá-las a identificar e deter golpistas que tentam usar bolsas diferentes para mover uma grande quantidade de Criptomoeda para a mesma carteira.

As quatro empresas estão planejando incentivar outras exchanges de Cripto a aderir à iniciativa.

A notícia chega um mês após a CoinDesk Korea organizado um fórum com os legisladores do país sobre iniciativas de know-your-customer (KYC) e anti-money laundering (AML). Sete exchanges de Cripto assinaram um acordo na época para garantir a proteção do usuário.

Em novembro, a Ordem dos Advogados da Coreia, o órgão que rege os advogados sul-coreanos,chamadosobre o governo para acelerar a introdução de regulamentações de blockchain e “prevenir efeitos colaterais envolvendo criptomoedas”.

E em junho passado, o regulador financeiro da Coreia do Sulalterado as regras contra lavagem de dinheiro que se aplicam às bolsas de Criptomoeda no país, exigindo que os bancos nacionais reforcem o monitoramento das contas bancárias relacionadas.

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