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As bolsas de Cripto do Canadá agora devem se registrar como MSBs e relatar transações acima de US$ 10 mil
O Canadá atualizou suas regras contra lavagem de dinheiro, classificando as bolsas de Cripto como MSBs e exigindo conformidade e relatórios financeiros.
O Canadá atualizou suas regras contra lavagem de dinheiro, fazendo mudanças que afetarão as operações de câmbio de Criptomoeda no país.
O governo canadensepublicou as emendaspara a Lei sobre Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e Financiamento do Terrorismo no Canada Gazette na quarta-feira.
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Embora as mudanças nas regras financeiras – finalizadas no final do mês passado – cubram uma série de lacunas percebidas nas Finanças tradicionais, elas também elevam notavelmente o nível de exigência para plataformas "que lidam com moeda virtual". O governo explicou que tais atividades incluem "serviços de câmbio de moeda virtual e serviços de transferência de valor".
As regras agora classificam as plataformas de Cripto canadenses e estrangeiras como empresas de serviços financeiros (MSBs), que devem "cumprir todas as obrigações, incluindo a implementação de um programa de conformidade completo e o registro no FINTRAC [Centro de Análise de Relatórios e Transações Financeiras do Canadá]".
Além disso, qualquer "entidade relatora" em todos os setores que receber CA$ 10.000 (US$ 7.667) ou mais em Criptomoeda — como depósitos recebidos ou em pagamento — deve registrar detalhes da transação, identificar o remetente e relatar a transação.
O governo disse:
"Essas emendas servem para mitigar as vulnerabilidades de lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas da moeda virtual de uma forma que seja consistente com a estrutura legal existente, sem indevidamente impedir a inovação. Por esse motivo, as emendas são direcionadas a pessoas ou entidades envolvidas no negócio de negociação de moedas virtuais, e não às moedas virtuais em si."
A notícia veio meses depois que a exchange canadense de Cripto QuadrigaCX chocou o país e virou manchete global após seu fundador e CEO, Gerald Cotten, falecer no ano passado, aparentemente sem passar o acesso às carteiras de Criptomoeda da empresa.
Com a trocadevendo aos clientes US$ 190 milhõesque não conseguiu acessar, entrou emfalênciaem abril, sob a orientação da EY como administradora.
Em Março, os reguladores financeiros canadianos disseram que estavam a considerarcolocando em prática regras para exchanges de Criptomoeda , que na época não tinham nenhum esquema de reconhecimento ou autorização oficial.
Parlamento canadenseimagem via Shutterstock
Daniel Palmer
Previously one of CoinDesk's longest-tenured contributors, and now one of our news editors, Daniel has authored over 750 stories for the site. When not writing or editing, he likes to make ceramics.
Daniel holds small amounts of BTC and ETH (See: Editorial Policy).
