Especialista em tráfico de pessoas pede ao Congresso dos EUA que regule os mineradores de Cripto

As criptomoedas estão ajudando a facilitar o tráfico de Human e, portanto, deveriam ser regulamentadas muito mais rigorosamente do que atualmente, dirá uma testemunha especialista a uma subcomissão do Senado dos EUA hoje.

Em depoimento escrito

David Murray, vice-presidente de desenvolvimento de produtos e serviços da Financial Integrity Network, recomendou que o Congresso criasse uma nova classe de instituições financeiras regulamentadas, conhecidas como "validadores de transações de ativos virtuais", ou seja, mineradores de Cripto .

Esses validadores teriam que saber com quem estão lidando, assim como outras instituições financeiras, mas muito diferente dos mineradores de hoje.

"Para esses atores essenciais nas transações de Criptomoeda , tal regime regulatório enfatizaria a devida diligência da instituição financeira contraparte", disse Murray em seus comentários a serem feitos antes de uma audiência sobre tráfico de Human noSubcomissão de Segurança Nacional e Comércio Internacional e Finanças(parte do Comitê Bancário do Senado).

"A falta de governança de conformidade com crimes financeiros (FCC) em todo o sistema para algumas criptomoedas existentes permite que criminosos operem e dificulta que os Estados Unidos isolem provedores de serviços desonestos do sistema financeiro norte-americano", disse ele.

Ex-diretor do Escritório de Finanças Ilícitas do Departamento do Tesouro, Murray argumentou que os mineradores devem, no mínimo, controlar quem pode participar das redes e VET quaisquer emissores, bolsas ou custodiantes que atendem.

A mineração não é regulamentada atualmente pela Lei de Sigilo Bancário, "mas os validadores de transações de ativos virtuais podem ser guardiões dos sistemas de ativos virtuais se forem incluídos no escopo da BSA", disse Murray, cuja empresa sediada em Washington, D.C., aconselha instituições financeiras e governos no combate à lavagem de dinheiro.

Novamente, isso seria muito diferente do estado atual das coisas em redes públicas de blockchain, às quais qualquer um pode se juntar sem permissão. Mas a abertura de tais sistemas os torna úteis para criminosos, incluindo traficantes de Human , argumentou Murray.

"A tendência para sistemas descentralizados e autônomos ameaça nossa capacidade de controlar o acesso ao sistema financeiro dos EUA", disse ele.

Duas outras testemunhas especialistas na audiência da subcomissão – Procurador-Geral do Estado de NebraskaDouglas Petersone senador do estado de NebraskaJulie Slama– também mencionou o uso de Criptomoeda no tráfico de Human em seus comentários preparados.

Basicamente uma proibição

Regulamentar os mineradores da maneira descrita por Murray seria o mesmo que proibi-los de participar de redes públicas de blockchain, disse Peter Van Valkenburgh, diretor de pesquisa do grupo de estudos Coin Center, sediado em Washington.

"É apresentado como uma regulamentação, mas o que seria uma proibição efetiva de pessoas ou empresas americanas usarem redes de blockchain abertas porque exigiria que elas as usassem com base em permissão", disse Van Valkenburgh ao CoinDesk, acrescentando:

"É apenas uma proibição de todo um tipo de Tecnologia."

Murray parece até reconhecer isso em seu depoimento, que diz: "Impor regulamentações a pessoas e entidades que desempenham essas funções quase certamente tornaria difícil que algumas implementações existentes de pagamentos baseados em blockchain continuassem operando como fazem hoje".

No entanto, ele acrescenta que a função da Lei de Sigilo Bancário não é "possibilitar ou acomodar todos os tipos de produtos e serviços financeiros, independentemente da ameaça que eles representam à transparência financeira".

Van Valkenburgh argumentou que tal proibição seria contraproducente ao objetivo de capturar criminosos.

"Do ponto de vista Política , o fato de essa Tecnologia ser legal e estar disponível tem sido uma bênção para a aplicação da lei, porque grandes empresas americanas desempenham um papel nessas redes, como Coinbase e Kraken, e [outras] bolsas, porque elas... cooperam com a aplicação da lei", disse ele.

Van Valkenburgh também observou que pagamentos anônimos podem ter usos legítimos. Dinheiro, por exemplo, embora usado em transações privadas por criminosos, também está sendo usado por manifestantes em Hong Kong que estão preocupados que o governo chinês possa rastrear seus passos no caminho para os locais de protesto.

Ele concluiu:

"A internet é usada para todos os tipos de crimes, mas se em 1998 disséssemos 'vamos proibir a internet porque ela é usada para crimes', os EUA teriam sofrido."

David Murrayimagem via CSPAN