O administrador do Mt Gox pediu ao DOJ para compartilhar informações sobre o proprietário do BTC-e preso, Alexander Vinnik

O administrador que recupera fundos em nome dos credores da Mt Gox contatou o Departamento de Justiça dos EUA buscando informações sobre Alexander Vinnik, que os promotoresalegardesempenhou um papel na lavagem de fundos roubados da bolsa falida.

Nobuaki Kobayashi, o administrador, solicitou detalhes da investigação do DOJ sobre a BTC-e, uma extinta bolsa de Cripto com raízes russas, seu escritório anunciado Terça-feira. Vinnik, supostamente operador do BTC-e, foi preso no verão de 2017 a Request das autoridades policiais dos EUA e agora está preso na Grécia.

Kobayashi contatou o DOJ depois que ele trouxe uma multa de US$ 100 milhõesação civilcontra Vinnik neste verão, alegando que ele operava um negócio de serviços financeiros não registrado e não conseguiu impedir a lavagem de dinheiro.

"O administrador de reabilitação entrou em contato com o Departamento de Justiça dos EUA por meio de um escritório de advocacia dos EUA e busca mais informações", disse o gabinete do administrador em um comunicado.

O DOJ T respondeu ao Request de comentário da CoinDesk até o momento desta publicação.

'Recuperação russa' pendente

Monte Gox

Os credores da têm se interessado cada vez mais pelo BTC-e nos últimos meses.

ZP Legal, um escritório de advocacia russo,reivindicações pode recuperar até 200.000 BTC de cidadãos russos não identificados relacionados ao BTC-e e que já localizou algumas das moedas desaparecidas. Ainda assim, os credores estão dificilmente unificado em querer trabalhar com a ZP Legal, que quer uma parte do BTC recuperado em troca de seus serviços. Kobayashi ainda não disse se quer trabalhar com a ZP na "recuperação russa".

Durante uma reunião pública com os credores na terça-feira, o administrador permaneceu evasivo, observando apenas que sua equipe foi contatada pela ZP Legal e havia solicitado mais informações sobre sua oferta. O chefe da ZP, Alexander Zheleznikov, se recusou a comentar para este artigo.

A reunião revelou que dois grandes requerentes dos fundos restantes da Mt. Gox – a empresa controladora da Mt. Gox, Tibanne Co. (liderada pelo ex-CEO da bolsa, Mark Karpeles) e a parceira americana malsucedida da Mt. Gox, CoinLab – litigaram reivindicações anteriormente negadas pelo administrador.

Tibanne pediu 82.507,7 BTC e US$ 3,5 milhões (386 milhões de ienes japoneses), enquanto a CoinLab solicitou US$ 15,7 bilhões (1,690 bilhão de ienes japoneses). O administrador aprovou a base das reivindicações, mas contestou os valores exigidos. O tribunal que ouviu o caso aprovou a avaliação do administrador, e Tibanne entrou com um recurso no tribunal superior, de acordo com o administrador.

A equipe de Kobayashi queimou cerca de US$ 1,5 milhão (155 milhões de ienes japoneses) nos últimos seis meses e agora recuperou um total de US$ 644 milhões (69,4 bilhões de ienes japoneses) em fundos perdidos anteriormente. Os credores devem se reunir com o administrador novamente em março de 2020.

Alexandre Vinnikimagem via Shutterstock