Jovem de 23 anos que mentiu para banco sobre participações em Bitcoin se declara culpado de fraude

Um homem da Pensilvânia que disse a um banco da Virgínia Ocidental que tinha US$ 640.000 emBitcoinem um esforço para garantir um empréstimo, declarou-se culpado de fraude bancária na terça-feira.

• Randall Joseph Smail, 23, admitiu no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Virgínia Ocidental que usou um extrato de conta falso da bolsa de Criptomoeda Kraken para fraudar o Pendleton Community Bank em um empréstimo de US$ 552.533, de acordo com documentos de apelo.
• Smail disse ao banco que ele só poderia sacar seus $640.000 Bitcoin em incrementos de $200.000 “devido a questões fiscais”, de acordo com os autos do tribunal de 27 de janeiro. Ambas as declarações eram falsas, pois Smail não tinha nenhum Bitcoin com a Kraken.
• Smail finalmente recebeu $1.800 do empréstimo bancário. Ele pode pegar no máximo 30 anos de prisão e uma multa de $1.000.000 por cometer fraude bancária.
• Houve discrepâncias na quantidade de Bitcoin que o governo disse que Smail mentiu sobre ter. O Departamento de Justiça na terça-feira Comunicado de imprensa e os primeiros autos do caso deram um valor de $ 640.000.000. No entanto, o advogado de Smail, Stanton Levenson, disse que o valor real era de $ 640.000. O Gabinete do Procurador dos EUA não respondeu a um Request de comentário da CoinDesk .
• "Muito poucos no sistema bancário tradicional compreendem Criptomoeda", disse um porta-voz da Kraken ao CoinDesk. "Como indústria, esta é a razão pela qual fazemos grandes esforços para educar clientes e parceiros bancários tradicionais sobre Cripto."

ATUALIZAÇÃO (9 de julho, 15:17 UTC):Este artigo foi atualizado para incluir comentários do Kraken.