US$ 1,4 bilhão em Cripto de "alto risco" fluíram para as bolsas no primeiro semestre de 2020, afirma empresa de análise

Mais de US$ 1,4 bilhão em Criptomoeda contaminadas por uso ilícito foram transferidas para bolsas globais de janeiro a junho, de acordo com a empresa de análise de blockchain PeckShield.

As 10 principais bolsas de Cripto que receberam esses ativos de "alto risco" incluem as plataformas populares Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb e Coinbase, disse a empresa sediada na China em um relatório lançado Terça-feira.

“Os dados destacam o atual desafio de conformidade que as exchanges de Cripto enfrentam”, de acordo com o relatório.

A PeckShield disse que sua análise foi baseada em mais de 100 milhões de endereços de blockchain que ela rotulou e rastreou ao longo de um ano, incluindo os 5 principais ativos Cripto , incluindo Bitcoin,éter e Tether.

Entre esses endereços, a empresa identificou muitos associados a esquemas de pirâmide, transações e hacks na dark web, bem como operações ilegais de jogos de azar online que usam criptomoedas como fontes de financiamento.

A análise sugere que várias criptomoedas – equivalentes a 147.000 Bitcoin ou mais de US$ 1,4 bilhão em valor no momento da publicação – acabaram em carteiras em bolsas globais.

Separadamente, até 30 de junho, quase US$ 1,6 bilhão em Cripto desses endereços de alto risco entraram em serviços de mistura de Criptomoeda , depois dos quais podem acabar em exchanges. Os misturadores de moedas ofuscam a fonte das transações on-chain.

Em um relatório de acompanhamentolançado Na quinta-feira, a empresa revelou um gráfico com seus dados que mostra que Huobi, Binance e OKEx receberam a maior parte das transações de Cripto contaminadas.

"O problema da entrada de criptos contaminadas não foi inteiramente colocado sob regulamentação com aplicação rigorosa", escreveu a empresa no relatório. "Então, o combate à lavagem de dinheiro é considerado uma questão importante e então não há um acompanhamento real. ... Mas é uma questão de tempo, não se, [até] o martelo regulatório cair [baixo]."

As conclusões surgem numa altura em que a Força-Tarefa de Acção Financeira, um organismo global de controlo do branqueamento de capitais, tem vindo a pressionar para uma aplicação mais rigorosa da chamadaRegra de viagem para empresas de Cripto .

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O problema das transações de Cripto contaminadas por atividades ilegais atingiu recentemente as mesas de negociação de balcão na China, levando ao congelamento das contas bancárias de muitos pelas autoridades locais.

PeckShield acrescentou que, dos 100 milhões de endereços de blockchain que rastreou, mais de 53 milhões pertencem a exchanges. A Coinbase está no topo com 18 milhões de endereços de Bitcoin , seguida pela Binance com 5,42 milhões.

A Coinbase também detém a maior quantidade de Criptomoeda nos endereços monitorados, com US$ 11 bilhões em ativos. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx seguiram com US$ 5,8 bilhões, US$ 3,4 bilhões, US$ 3 bilhões e US$ 2,5 bilhões em Cripto, respectivamente.