First Mover Asia: A saga BitMEX chega ao fim, mas nunca saberemos se o DOJ exagerou; Criptomoedas caem enquanto a Rússia penetra na Ucrânia

Bom dia. Aqui está o que está acontecendo:

Preços de fim de semana:O Bitcoin e outras criptomoedas caíram significativamente à medida que a guerra na Ucrânia se intensificava.

Opinião do técnico:É provável que os investidores permaneçam ativos negociando entre US$ 30.000 e US$ 46.000.

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Preços

Bitcoin (BTC):$ 37.721 -3,2%

Éter (ETH):$ 2.628 -5,1%

Depois de se manterem estáveis ​​durante o início do fim de semana, o Bitcoin e outras criptomoedas importantes despencaram no domingo, à medida que a guerra na Ucrânia se intensificava.

Imagens de satélite mostraram colunas de tropas russas indo em direção à capital da Ucrânia, Kiev. No domingo, o presidente russo Vladimir Putin colocou suas forças nucleares em alerta em resposta às sanções e outras medidas que os EUA e seus aliados da Europa Ocidental tomaram para punir a Rússia e apoiar a Ucrânia. Mais tarde no dia, a Ucrânia anunciou que havia concordado em manter negociações de paz com a Rússia para encerrar a invasão.

No momento da publicação, o Bitcoin estava sendo negociado abaixo de US$ 37.800, queda de mais de 3%. O Ether estava sendo negociado a cerca de US$ 2.600, queda de mais de 5%. A segunda maior Cripto por capitalização de mercado começou o fim de semana acima de US$ 2.700. Quase todas as principais altcoins caíram significativamente. A LUNA e a Avalanche da Terra caíram cerca de 7% e 8,5%, respectivamente.

JOE DiPasquale, CEO da gestora de fundos BitBull Capital, disse que o Bitcoin havia retornado à mesma linha de suporte de US$ 37.000 que enfrentou na segunda-feira passada. Mas ele acrescentou que apenas "uma liquidação mais ampla de ativos de risco", decorrente de pressões econômicas maiores, poderia KEEP o Bitcoin abaixo de US$ 37.000 ou forçá-lo muito mais baixo nos próximos dias.

DiPasquale disse que a precificação do bitcoin no domingo à noite foi importante para "definir o tom à frente". "Como a Cripto é negociada 24 horas por dia, 7 dias por semana, às vezes é vista como um indicador precoce para onde os Mercados de ações podem ir na abertura de segunda-feira".

Se o Bitcoin cair, ele disse que a próxima linha de suporte apareceria em $35.000. Mas ele também deu uma nota otimista, dizendo que sua empresa tem "ouvido que $35K tem sido um grande ponto de compra para compradores maiores, incluindo tesourarias corporativas este ano."

Maiores ganhadores

` Retornos do Asset Ticker Setor Filecoin FIL+7,2%Computação`

Maiores Perdedores

` Algorand do setor de retornos do ticker de ativos ALGO-7,4%Plataforma de Contrato Inteligente Cosmos ATOM-7,0%Plataforma de Contrato Inteligente Chainlink LINK-6,6%Computação`

Mercados

S&P 500: 4.384 +2,2%

DJIA: 34.058 +2,5%

Nasdaq: 13.694 +1,6%

Ouro: $1.889 -0,7%

Percepções

Caso dos EUA contra BitMEX, Arthur Hayes foi um exagero internacional, mas agora seus méritos T serão testados no tribunal

À medida que a semana chegava ao fim na Ásia, a longa saga sobre a BitMEX parecia estar chegando ao fim.

Na quinta-feira à noite, horário dos EUA, os fundadores da BitMEX, Arthur Hayes e Benjamin Delodeclarou-se culpadopara violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA (BSA).

“Como resultado de sua falha intencional em implementar programas [anti-lavagem de dinheiro] e [conheça-seu-cliente], a BitMEX era, na verdade, uma plataforma de lavagem de dinheiro. Por exemplo, em maio de 2018, Hayes foi notificado sobre alegações de que a BitMEX estava sendo usada para lavar os lucros de um hack de Criptomoeda ”, disse o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado à imprensa na quinta-feira.

O apelo foi feito após um acordo de US$ 100 milhõesem agostopara resolver as acusações contra a empresa (inteiramente separadas daquelas contra seus executivos), já que a nova liderança da bolsa – os fundadores originais Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed e Gregory Dwyer haviam deixado a empresa – queria sinalizar que este era um novo capítulo.

Lembre-se: BitMEX é incorporada nas Seychelles, com seus escritórios principais em Hong Kong e Cingapura. Hayes e Delo residiam no exterior.

Mas esses acordos significam que o caso da promotoria contra a BitMEX, e o ONE separado contra Hayes e Delo, nunca serão testados no tribunal. (Reed e Dwyer T sinalizaram sua intenção de fazer um acordo.) Certamente, os acusados ​​de um crime têm o direito de entrar em um acordo judicial para resolver seu caso; os procedimentos judiciais são assuntos longos e estressantes. No entanto, esse acordo ainda significa que a ambiguidade em torno do caso perdurará e nunca saberemos a força do argumento do DOJ.

Lembre-se, a BitMEX nunca aceitou moeda fiduciária, diferentemente de outras exchanges. Ela só negociou em Bitcoin (BTC) até recentemente. Somente em novembro adicionou Tether (USDT) para a lista de Cripto aceitas.

Então, se uma instituição T aceita moeda fiduciária ou não fornece uma saída para ela, ela pode ser cobrada de acordo com a Lei de Sigilo Bancário?

O caso introduziu uma nova área de jurisprudência para a BSA, Ross Feingold, um advogado e consultor de risco político de Taipei,disse durante os primeiros dias do caso.

Feingold, que atuou anteriormente como consultor jurídico interno do Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank e JPMorgan em Hong Kong, destacou que este seria um caso que abriria um precedente para a BSA, pois seria um dos primeiros usos da Lei de Sigilo contra uma instituição financeira não bancária.

Antes da BitMEX, o Secrecy Act foi usado em 2018 contra uma empresa chamada Central States Capital Mercados, que tinha lacunas semelhantes em seu regime KYC/AML como a BitMEX. Mas esse caso terminou com um acordo de acusação diferida onde a CSCM concordou em mudar seus procedimentos em troca de nenhuma acusação.

Braden Perry, ex-advogado de fiscalização da Commodity Futures Trading Commission e agora sócio da Kennyhertz Perry, disse na época que esse era "território perigoso para a CFTC".

“A visão cada vez mais expandida da CFTC sobre sua jurisdição provavelmente será desafiada, especialmente contra bolsas offshore e participantes que têm laços limitados com os Estados Unidos”,ele disseno momento.

Mas tudo isso nunca foi testado em tribunal. O Bank Secrecy Act poderia ser aplicado quando a instituição em questão T é um banco e T sequer lida com moeda? A CFTC pode regular um mercado que é baseado no exterior e T tem como alvo específico os residentes dos EUA? (Embora houvesse preocupações sobre o regime de bloqueio de IP vazado da BitMEX, ela também T anunciou.)

T saberemos como o tribunal decidirá, já que o caso contra a BitMEX e os casos separados com Hayes e Delo foram resolvidos. As evidências da acusação T serão testadas na natureza adversarial de um processo judicial. Algumas dessas perguntas podem ser respondidas no próximo caso envolvendoa Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Terraform Labs.

A Terraform Labs está alegando que a agência não tinha jurisdição sobre o CEO Do Kwon quando ele foi intimado durante uma conferência em Nova York porque nem a empresa nem Kwon são residentes nos EUA. Os advogados da Terraform Labs estão argumentando que só porque os residentes nos EUA acessaram os serviços da empresa T significa que houve "disponibilidade proposital". Os advogados citaram jurisprudência anterior (Direito AutoralDishant.com) que afirmar que o fato de um site estar disponível em um mercado T significa que seja uma “tentativa proposital de tirar vantagem do … mercado”.

Que Hayes, et al. T tiveram seu dia no tribunal é uma vergonha. Sob intenso escrutínio, o caso do governo contra eles pode não ter sido tão forte quanto parecia.

Sim, Hayes provocou as autoridades dos EUA: a acusação inicial citou comentários que ele fez noEmaranhado em Taipeidizendo que as autoridades das Seychelles poderiam ser “subornadas com cocos” e equiparou o acordo com os reguladores de Nova York à sodomia forçada.

Eventualmente, esta parte da submissão foibloqueado por um juize com razão, pois qualquer um na plateia pôde ver que era uma piada dirigida ao professor da Universidade de Nova York, Nouriel Roubini, seu rabugento oponente no debate no palco.

Mas o fato de esse comentário ter sido destacado pelos promotores mostra que pode ter sido o ego de Hayes que os incomodou. Ter ego certamente não é crime.

Opinião do técnico

Bitcoin (BTC) sofreu uma reversão acentuada na quinta-feira e estendeu os ganhos para sexta-feira. Por enquanto, a pressão de venda diminuiu, o que significa que os compradores podem permanecer ativos entre a faixa de US$ 30.000 e US$ 46.000.

O BTC retornou acima de US$ 38.000 e subiu 6% nas últimas 24 horas. Na sexta-feira, a Criptomoeda caiu 2% na semana anterior, o que significa que o salto recente não mudou a tendência de baixa de curto prazo. No domingo, o Bitcoin caiu abaixo de US$ 37.500 conforme a guerra na Ucrânia se intensificou.

A ação do preço de quinta-feira desencadeou uma queda inicialexaustãosinais, porIndicadores DeMARK, semelhante ao que ocorreu em 24 de janeiro, que precedeu uma alta de 30% no preço. Ainda assim, em Mercados de baixa, os sinais de contra-tendência podem ser breves ou inválidos, dependendo do status das leituras de momentum de longo prazo. Atualmente, o momentum permanece negativo nos gráficos semanais e mensais.

A resistência imediata é vista em $ 40.000, o que pode estagnar o salto atual do preço. Há mais forteresistênciaem US$ 46.700, o que limitou os movimentos de alta no início deste mês.

Eventos importantes

14h30 HKT/SGT: Balança comercial de bens dos EUA (preliminar de janeiro)

14h30 HKT/SGT: Estoques no atacado dos EUA (preliminar de janeiro)

15h45 HKT/SGT: Índice de gerentes de compras de Chicago dos EUA (fev.)

CoinDesk TV

Caso você tenha perdido, aqui está o episódio mais recente de"Primeiro Motorista" sobre CoinDesk TV:

Criptomoeda é uma solução improvável para sanções dos EUA contra a Rússia, Mercados de Cripto se recuperam após discurso de Biden

Os apresentadores do "First Mover" falaram com o estrategista de Criptomoeda e ex-analista da CIA Yaya Jata Fanusie para saber mais sobre o impacto do conflito Rússia-Ucrânia e o papel das Cripto nesta crise geopolítica. O ex-presidente da CFTC Chris Giancarlo opinou sobre a guerra territorial de regulamentação de Cripto nos EUA. O fundador e CEO da Strips Finanças, Ming Wu, forneceu sua análise de mercado, já que as criptomoedas estão tendo uma forte recuperação após o discurso do presidente JOE Biden na quinta-feira. Além disso, o "First Mover" discutiu os destaques da série de relatórios da CoinDesk Tax Week.

Manchetes

UE 'se compromete' a cortar o acesso de bancos russos ao SWIFT devido à invasão da Ucrânia:Mais países-membros estão demonstrando apoio à imposição de restrições ao acesso da Rússia ao sistema bancário internacional.

Governo ucraniano recebe US$ 5 milhões em doações de Cripto após invasão russa:A carteira Ethereum listada pelo governo recebeu quase US$ 5 milhões em Cripto até agora.

Novo DAO arrecada US$ 3 milhões em ETH para o exército ucraniano:O coletivo de arte russo Pussy Riot está ajudando a coordenar o UkraineDAO.

BCE quer ação QUICK sobre regulamentação de Cripto após sanções russas:O parlamento europeu adiou na sexta-feira a votação sobre uma estrutura regulatória para criptomoedas.

Patreon remove instituição de caridade ucraniana que arrecadava ajuda militar alegando violação de Política :A organização sem fins lucrativos também está arrecadando fundos em Bitcoin , mas o Patreon foi a maneira mais conveniente para estrangeiros doarem ao fundo, de acordo com o diretor da instituição.

Parlamento Europeu adia votação sobre regulamentações de Cripto indefinidamente:Um rascunho vazado atraiu críticas por incluir uma disposição que buscava proibir o uso de criptomoedas que dependem de prova de trabalho.

Leituras mais longas

Redes Cripto apolíticas em tempos de sanções e guerras:Se for excluída do sistema financeiro global, a Rússia recorrerá ao Bitcoin?

Explicação sobre Cripto de hoje: O que é um Satoshi? Compreendendo a menor unidade do Bitcoin

Outras vozes:Na primeira guerra de Cripto do mundo, a incerteza sobre quem se beneficiará (Washington Post)

Dito e ouvido

Todos esses incidentes demonstram que é extremamente difícil, se não impossível, escapar de alguém que está determinado a rastreá-lo. Regras de know-your-customer (KYC), várias senhas e sistemas de rastreamento de dados, com inúmeros estoques de informações sobre nossas vidas on-line e off-line mantidos em servidores corporativos ao redor do mundo, tudo isso milita contra nossa Política de Privacidade on-line. (Michael Casey, diretor de conteúdo da CoinDesk) ... "Recebendo algumas confirmações de algumas fontes de que é legítimo. Excluindo meu aviso por enquanto. Mas continue vigilante e sempre seja lento e cuidadoso ao enviar transações Cripto irreversíveis." (Vitalik Buterin no Twitter) ... "A guerra de Putin na #Ucrânia já criou 150.000 refugiados, e mais de 1.000 pessoas foram mortas ou feridas." (Fundação dos Direitos Human)