Autoridades francesas prendem 29 suspeitos de usar Cripto para financiar extremistas na Síria

Em uma grande operação na terça-feira, a polícia francesa prendeu 29 pessoas suspeitas de financiar extremistas islâmicos na Síria usando Criptomoeda.

• Conforme relatado porABC Notíciasna quarta-feira, a operação foi uma tentativa de desvendar um esquema complexo de financiamento terrorista que teria sido idealizado por dois extremistas franceses que residem no noroeste da Síria e ainda não foram presos.
• As 29 pessoas presas na França para interrogatório são suspeitas de financiar atividades terroristas como parte de uma elaborada rede de financiamento.
• Dois dos 29 são suspeitos de serem fundamentais no sistema de financiamento cibernético e de fornecerem ajuda logística para KEEP a rede – ativa desde o ano passado – funcionando.
• A rede foi descoberta pelo Tracfin, um ministério da economia francês que rastreia fraudes fiscais, financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro.
• Suspeita-se que centenas de milhares de euros tenham sido fornecidos pela rede, beneficiando membros da Al-Qaeda e do grupo Estado Islâmico que ainda estão presentes na região.
• De acordo com a reportagem da ABC, os membros da rede na França compraram cupons de Criptomoeda e transferiram os detalhes por mensagens seguras para jihadistas na Síria.
• O Ministério Público francês detalhou que várias pessoas na França compravam regularmente cupons no valor entre € 10 e € 150 euros (US$ 11 a US$ 165), que eram creditados em contas abertas por jihadistas no exterior e depois sacados em uma plataforma de câmbio.
• A França iniciou sua investigação em janeiro, quando a Tracfin detectou a rede síria.

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