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Polícia de Xangai desmantela esquema de pirâmide de Cripto de US$ 16 milhões
Segundo as autoridades, este é o primeiro caso descoberto na cidade de um esquema de pirâmide online que usava criptomoedas.
A polícia de Xangai prendeu mais de 10 pessoas em conexão com um esquema de pirâmide de aproximadamente US$ 16 milhões que envolvia criptomoedas, o primeiro caso desse tipo a ser resolvido na cidade.
- O departamento de polícia de Xangai conduziu uma investigação por mais de seis meses em diferentes províncias para rastrear a rede criminosa, de acordo com umpublicarna conta oficial do WeChat do departamento.
- Os supostos criminosos criaram uma plataforma online em junho de 2020 que atraiu usuários por meio de recompensas de associação e a promessa de renda fixa, disse a polícia.
- Os usuários foram solicitados a trocar sua moeda fiduciária por tokens de plataforma para ganhar a associação, mas os tokens não tinham valor de mercado e seu preço era, na verdade, controlado pela plataforma. Isso combinado com as inúmeras recompensas e níveis de associação encorajou os usuários a KEEP indicando novas contas, disse a polícia.
- Durante a existência da plataforma, 60.000 contas de membros foram criadas em 72 níveis de relacionamentos hierárquicos e status de associação, e o esquema envolveu mais de RMB 100 milhões, disse o post.
- Entre outros truques de marketing, os golpistas disseram que sua plataforma era um "unicórnio" em aplicações globais de blockchain e até organizaram palestras online e offline para promover a importância de sua Tecnologia, jornal estatal de Xangai O Papelrelatado.
- Apesar da repressão à indústria,golpes de Criptoainda são prevalentes na China. A Suprema Corte criminalizou formalmente a arrecadação ilegal de fundos por meio de ativos digitais em fevereiro.
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Leia Mais: Suprema Corte da China mira arrecadação ilegal de fundos por meio de transações Cripto
Eliza Gkritsi
Eliza Gkritsi is a CoinDesk contributor focused on the intersection of crypto and AI, having previously covered mining for two years. She previously worked at TechNode in Shanghai and has graduated from the London School of Economics, Fudan University, and the University of York. She owns 25 WLD. She tweets as @egreechee.
