Governo dos EUA intensifica conflito inevitável com Política de Privacidade de Cripto na lista negra do Tornado Cash

O instantâneo de Satoshi NakamotoLivro branco do Bitcoin foi lançado em 2008, era certo que haveria um conflito entre o ethos de Política de Privacidade da criptomoeda e as regulamentações bancárias convencionais, projetadas para garantir que o dinheiro que circula pelo sistema financeiro T venha ou vá para algo ilegal.

Passo a passo, os supervisores bancários ampliaram seu território de execução para incluir ativos digitais. Em ONE sentido, a Cripto era seu sistema financeiro dos sonhos, com o caminho da maioria das transações auditável em um livro-razão público, embora com as identidades de remetentes e destinatários escondidas atrás de endereços alfanuméricos que pareciam ter sido digitados por um gato rastejando em um teclado. Se os usuários comprassem ou sacassem suas Cripto em bolsas regulamentadas, os governos poderiam intimar essas empresas para suas identidades no mundo real.

Entusiastas de Cripto responderam com novas maneiras de ofuscar as origens e destinos das transações. O Tornado Cash, por exemplo, mistura as moedas de seus usuários para que as ações dos indivíduos sejam difíceis de rastrear.

Quando o Departamento do Tesouro dos EUA colocou o Tornado Cash na lista negra na segunda-feira, proibindo todos os americanos de usar o serviço, os reguladoresaumentou dramaticamente essa batalha enquanto buscam esmagar o anonimato livre (embora imperfeito) da Cripto. Os EUA disseO Tornado Cash foi usado para lavar mais de US$ 7 bilhões. Isso inclui US$ 455 milhões roubados pelo Lazarus Group, o grupo de hackers norte-coreano, e pelo menos US$ 7,8 milhões deste mês.Exploração nômade.

"O espaço Cripto fala sobre querer se tornar popular e ser um novo sistema financeiro", disse Yaya Fanusie, pesquisador sênior adjunto do Center for a New American Security, que também presta consultoria sobre salvaguardas de lavagem de dinheiro Cripto e é ex-analista da CIA. "Se você quer jogar nas grandes ligas, terá que jogar com grandes regulamentações. Mixers não são ilegais nem ilícitos por si só. O que é ilícito é como uma ferramenta é usada."

Todos das Finanças tradicionais sabem o que fazer: as empresas financeiras são obrigadas a descobrir quem são seus clientes e tomar medidas para evitar lavagem de dinheiro e evasão de sanções. Abrir uma conta bancária ou de corretora? Você precisa ter uma ID. Enquanto isso, na Cripto, o anonimato é um pilar da cultura, então o impulso para criar algo como o Tornado Cash não é nenhuma surpresa.

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Um cofundador do Tornado Cash disse ao CoinDesk no início deste ano que a Tecnologia era basicamente imparável. Os desenvolvedores por trás do Tornado Cash tinham pouco controle sobre o que os usuários faziam por meio dele, Roman Semenov disse em uma entrevista publicada em janeiro. "Não há muito que possamos fazer em termos de ajudar nas investigações porque a equipe T tem muito controle sobre o protocolo", disse ele.

Mas os reguladores financeiros dos EUA estão tentando provar que Semenov está errado por meio da ação anunciada na segunda-feira — embora o código que executa o projeto esteja disponível publicamente, então, em teoria, outra pessoa poderia iniciar um clone ou apenas usar endereços Ethereum diferentes daqueles que o Departamento do Tesouro colocou na lista negra. O Tornado Cash foi adicionado à lista de Nacionais Especialmente Designados, o que significa que os americanos enfrentam penalidades criminais se interagirem com o Tornado Cash ou endereços Ethereum vinculados ao protocolo. Entre outros usos, a lista SDN é uma das ferramentas que o governo dos EUA usou para punir a Rússia.

A repressão levanta uma questão que há muito gira em torno da Cripto: o dinheiro de papel é anônimo, assim como a Cripto, então por que as tentativas de cobrir rastros na Cripto estão sendo destacadas? Uma resposta natural é que a lavagem de dinheiro e a evasão de sanções são o que está sendo visado aqui, assim como seriam com notas de dólar americano reais.

"O Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedi-lo de lavar fundos para agentes cibernéticos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos", disse o subsecretário da agência de inteligência financeira e terrorismo do Departamento do Tesouro, Brian E. Nelson, em um comunicado na segunda-feira.

Mas isso provavelmente não acalmará os apelos dos entusiastas de Cripto que querem manter a Política de Privacidade do usuário. Coin Center, um think tank de Cripto , explodidoa ação tomada contra a Tornado Coin.

"Não é nenhum criminoso específico que está sendo sancionado, mas sim todos os americanos que desejam usar essa ferramenta automatizada para proteger sua Política de Privacidade ao fazer transações on-line e que estão tendo sua liberdade restringida sem o benefício de qualquer processo devido", escreveu o jornal após o anúncio.

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