Um juiz federal decidiu contra um grupo de investidores e desenvolvedores apoiados pela Coinbase na semana passada que alegaram que o Departamento do Tesouro dos EUA extrapolou sua autoridade ao sancionar o Tornado Cash. Ao fazer isso, ele descobriu que o Tornado Cash tinha uma DAO que poderia ser sancionada.

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Precedente tempestuoso

A narrativa

O Tornado Cash T foi realmente um bom caso para a indústria de Cripto . Ele foi definitivamente usado pela Coreia do Norte para lavar Cripto roubadas, e agora um juiz federal decidiu que ele foi designado corretamente pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA.

Por que isso importa

Este é o segundo caso em que a existência de uma organização autônoma descentralizada (DAO) foi usada para descobrir que um regulador federal estava dentro de seus limites para mover uma ação de execução contra uma entidade Cripto .

Quebrando tudo

O Tesouro estava dentro dos limites de sua capacidade de sancionar o Tornado Cash, proibindo todos os cidadãos dos EUA (cidadãos dos EUA no mundo todo e residentes nos EUA) de fazer transações ou usar o serviço, decidiu um juiz federal na semana passada.

O juiz Robert Pitman, do Distrito Ocidental do Texas, disse em uma ordem escrita relativamente breve que os demandantes – incluindo o cofundador da Prysmatic Labs, Preston Van Loon, o apoiador do Ethereum Alex Fisher, os funcionários da Coinbase Tyler Almeida e Nate Welch e alguns outros – não tinha argumentado com sucesso que seus direitos da Primeira Emendaou oLei de Procedimentos Administrativostinha sido violado.

Dinheiro Tornadofoi sancionada há pouco mais de um ano pelo OFAC, que alegou que o mixer – que obscurece o histórico de transações de tokens Cripto ao misturar o dinheiro de todos os usuários – era uma ferramenta importante para o Lazarus Group da Coreia do Norte.

Lázaro é talvez o mais famoso acusado de usarengenharia social para roubar mais de US$ 600 milhões em Criptoda Ponte Ronin do Axie Infinity.

Em sua ordemO juiz Pitman discutiu as diferentes visões sobre o papel do DAO que governa o Tornado Cash, a caracterização dos contratos inteligentes que compõem o mixer, o papel de um retransmissor no processo e até mesmo a diferença de Opinião sobre se o Tornado Cash é o software em si ou o DAO que o executa.

“É indiscutível que o Tornado Cash usa contratos inteligentes para fornecer uma camada de Política de Privacidade para seus usuários, permitindo que eles depositem ativos Cripto em uma carteira e, em seguida, retirem ativos de uma carteira diferente. Os demandantes alegam que, a partir de 2020, os contratos inteligentes são aplicativos de software autônomos e imutáveis, sem operador de custódia que verificam automaticamente as entradas necessárias para uma transação válida, permitindo saques sem intervenção Human ”, observou. “No entanto, o governo afirma que esses contratos inteligentes são criados pelos desenvolvedores do Tornado Cash e, em seguida, aprovados e implantados pelo DAO, para fornecer aos clientes serviços de mistura de moedas virtuais em vários blockchains.”

Em sua decisão, o juiz concluiu que o Tornado Cash atende aos padrões para ser visto como uma entidade. Especificamente, é uma associação composta pelos fundadores do projeto, desenvolvedores e o DAO. O OFAC sancionou tanto o software em si quanto o grupo de pessoas por trás dele em sua ordem no ano passado, disse ele.

Esta T é a primeira vez que uma DAO foi considerada uma organização para fins judiciais por um tribunal federal. O juiz William Orrick, no Distrito Norte da Califórnia, concluiu que a Ooki DAO era uma associação não constituídapara fins de uma ação judicial da Commodity Futures Trading Commission.

O juiz também concluiu que a Tornado Cash tinha interesse de propriedade nos contratos inteligentes, apontando as taxas geradas nos tokens TORN como um exemplo.

“Mesmo que nem todo contrato inteligente possa ser considerado um contrato, o registro mostra que o Tornado Cash promoveu e anunciou os contratos e suas habilidades e publicou o código com a intenção de que as pessoas o usassem – características de uma oferta unilateral para fornecer serviços”, escreveu ele.

Ele também rejeitou a ideia de que o código é abstrato, dizendo que o código para os contratos inteligentes do Tornado Cash não foi apenas implantado, mas “transmitiu um benefício contínuo… na forma de taxas transmitidas ao DAO”.

O diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, já disse que a exchange, que financiou o processo original, apoiaria uma apelação.

A questão, então, é que tipo de precedente veremos com as DAOs e seu papel na supervisão de projetos de Cripto .

E, entretanto, o OFAC ainda enfrentaoutro terno do Coin Centersobre as sanções do Tornado Cash.

Histórias que você pode ter perdido

• Decisão do XRP precisa de revisão do Tribunal de Apelações, diz SEC: A SEC solicitou formalmente à juíza federal que supervisiona o caso permissão para apelar da decisão do mês passado, que concluiu que a Ripple não violou a lei de valores mobiliários ao colocar XRP em bolsas, mas o fez na forma como vendeu XRP a investidores institucionais.
• Banco Farmington State Bank vinculado à FTX é atingido por ação de fiscalização do Fed:O Farmington State Bank, também conhecido como Moonstone, enfrenta uma ordem de cessar e desistir do Federal Reserve após mudar "indevidamente" para trabalhos relacionados a ativos digitais sem obter aprovação regulatória primeiro.
• OPNX dos fundadores da 3AC é multado em US$ 2,7 milhões pelo regulador de Cripto de Dubai:A OPNX, empresa fundada por Kyle Davies e Su Zhu, da Three Arrows Capital (que parecem estar fugindo de autoridades em países como os EUA e as Ilhas Virgens Britânicas), agora enfrenta uma multa de 10 milhões de dirhams (US$ 2,7 milhões) por violar as regulamentações de Dubai.

Essa semana

Segunda-feira

• 15:00 UTC (11:00 am EDT) Houve uma reunião municipal no processo de falência em andamento da Celsius.

Terça-feira

• 13h UTC (9h EDT) Sam Bankman-Fried foi indiciado (de novo). Leia nossa cobertura aqui.

Sexta-feira

• 14h05 UTC (10h05 EDT) O presidente do Conselho do Federal Reserve, Jerome Powell, falará na reunião anual de banqueiros centrais em Jackson Hole.

Em outro lugar:

• (Washington Post)Um jornal do Kansas invadido pela polícia foi acusado de ter acesso a documentos privados que só poderiam ter sido acessados por alguém que se fez passar por outra pessoa. Um promotor do condado moveu-se para devolver os materiais apreendidos, dizendo que havia "evidências insuficientes" para as alegações.
• (Washington Post)Os candidatos à nomeação presidencial do Partido Republicano debaterão esta quarta-feira (exceto, aparentemente, o ex-presidente Donald Trump,quem tem mais Cripto do que ele admitiu). Não está claro se a Cripto se tornará um tópico de discussão neste primeiro debate.

Se você tiver alguma ideia ou pergunta sobre o que devo discutir na próxima semana ou qualquer outro feedback que gostaria de compartilhar, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail paraCoinDeskou me encontre no Twitter@nikhileshde.

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Vejo vocês na semana que vem!