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MyTrade Head First to Declare Culpado Entre Grupo De Empresas Acusadas De Mercados De Jogos
A MyTrade estava entre mais de uma dúzia de alvos das autoridades dos EUA em casos no início deste mês com foco na manipulação do mercado de Cripto , incluindo supostas negociações de lavagem.
- O fundador da MyTrade se declarou culpado de acusações que incluem manipulação de mercado.
- Outra empresa acusada, a CLS Global, disse que está tentando iniciar um "diálogo" com as autoridades dos EUA.
O Departamento de Justiça dos EUA disse quegarantiu uma confissão de culpa do operador de Cripto "market Maker" MyTrade, que era um alvo em uma picada de longo alcanceque apresentou acusações de manipulação a diversas empresas e indivíduos no início deste mês.
Liu Zhou, 39, supostamente da China e do Canadá, será sentenciado no início do ano que vem em um tribunal federal por "wash trading de criptomoedas de clientes em várias bolsas de Criptomoeda ", de acordo com o DOJ. Wash trading se refere ao aumento artificial dos preços dos ativos ao sugerir um nível falso de interesse na transação.
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De acordo com documentos de acusação federais revelados algumas semanas atrás, Gotbit, CLS Global e ZM Quant também estavam entre aqueles que supostamente negociaram ilegalmente vários tokens para fazer parecer que tinham mais atividade legítima do que realmente tinham, vendendo alguns desses tokens a "preços artificialmente inflacionados" para outros.
Leia Mais: É preciso um token falso para pegar um falsificador de volume
O Departamento de Justiça disse que a operação de Zhou, comumente conhecida como MyTrade MM, informou às pessoas que
“faz autonegociações — uma compra e uma venda no mesmo segundo”, e que seu robô de volume poderia fazer “pump and dumps”. Zhou também teria dito que a intenção de sua empresa era localizar “outros compradores da comunidade, pessoas que você T conhece ou com as quais T se importa”, porque os compradores precisam perder dinheiro para lucrar com os tokens.
Enquanto isso, outra empresa, a CLS Global, disse que éestendeu a mãoàs autoridades dos EUA para cooperar.
"Reconhecemos que pode haver áreas em que podemos melhorar nossos processos e estamos abertos ao diálogo construtivo com as autoridades regulatórias", disse o CEO Filipp Veselov em uma declaração que destacou que sua empresa tenta bloquear o envolvimento com "clientes, entidades ou usuários dos EUA".
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
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