OneCoin


Finance

FBI adiciona a fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, à sua lista dos mais procurados

Ignatova é acusada de fraudar investidores em mais de US$ 4 bilhões por meio de um esquema Ponzi de Cripto .

Ruja Ignatova (OneCoin Corporation)

Policy

Polícia das Seychelles é solicitada a investigar transferência de 230 mil Bitcoin vinculados ao golpe OneCoin

A polícia recebeu documentos solicitando uma investigação sobre diversas transações, que incluíam dinheiro e propriedades avaliadas em mais de US$ 10 bilhões.

Seychelles-based CoinFLEX received court approval for its restructuring plan. (Pascal Ohlmann/Pixabay)

Policy

Esquema Ponzi de US$ 4 bilhões OneCoin e líder da ‘CryptoQueen’ são considerados inadimplentes em processo nos EUA

Ruga Ignatova e sua empresa não responderam ao caso, de acordo com documentos judiciais.

U.S. Southern District Court, New York

Policy

Investidores da OneCoin alegam que o BNY Mellon auxiliou uma fraude de US$ 4 bilhões

Após a publicação dos Arquivos FinCEN na segunda-feira, os investidores que processaram a OneCoin agora adicionaram alegações contra o BNY Mellon ao seu processo.

BNY Mellon, Bank

Policy

Arquivos FinCEN: BNY Mellon processou US$ 137 milhões para entidades vinculadas à OneCoin

Os "arquivos FinCEN" vazados mostram que o BNY Mellon sinalizou um suposto empréstimo de US$ 30 milhões que ajudou a transferir como um caso suspeito de lavagem de dinheiro da OneCoin.

OneCoin_logo_on_their_office_door_in_Sofia,_Bulgaria_(cropped)

Policy

EUA se movem para apreender US$ 400 milhões de um condenado por lavagem de dinheiro da OneCoin

O Departamento de Justiça dos EUA quer que um advogado entregue a enorme quantia que ele ajudou a lavar para o esquema OneCoin.

(Shutterstock)

Markets

Promotores do esquema Ponzi de Cripto OneCoin assassinados no México

Dois promotores do esquema Ponzi de Cripto OneCoin foram encontrados mortos no México no mês passado.

Mazatlan, Mexico (Vivid Pixels/Shutterstock)

Policy

Relatório do FBI sobre lavagem de dinheiro por fundos privados cita fraude da OneCoin em tudo, menos no nome

OneCoin, uma fraude de Cripto infame, faz uma aparição não creditada em um boletim de inteligência do FBI vazado sobre os riscos de lavagem de dinheiro de fundos de investimento.

(FBI/Wikimedia Commons)

Policy

Líder do suposto esquema Ponzi da OneCoin tem sentença por lavagem de dinheiro adiada

A data de sentença de Konstantin Ignatov foi novamente adiada enquanto ele continua a cooperar com os promotores dos EUA.

Gavel

Policy

Homem de Cingapura é multado em US$ 72 mil por promover o esquema Ponzi de Cripto OneCoin

A polícia disse que o homem é o primeiro a ser acusado sob a Lei de Proibição de Marketing Multinível e Vendas em Pirâmide.

Singapore (MOLPIX/Shutterstock)

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