OneCoin

OneCoin foi um esquema de moeda digital amplamente reconhecido como uma fraude Ponzi. Fundado por Ruja Ignatova em 2014, foi comercializado como uma criptomoeda, mas na realidade carecia da tecnologia fundamental de blockchain característica das criptomoedas genuínas. Em vez de funcionar como um livro razão descentralizado, as transações e a criação de moedas da OneCoin eram gerenciadas internamente e de forma opaca. O esquema prometia retornos significativos e incentivava investidores existentes a recrutar novos participantes. A operação arrecadou bilhões em todo o mundo antes que as autoridades expusessem suas atividades. O escândalo OneCoin destacou os riscos das moedas digitais emergentes e a importância de uma diligência rigorosa no setor de criptomoedas.

Finance

FBI adiciona a fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, à sua lista dos mais procurados

Ignatova é acusada de fraudar investidores em mais de US$ 4 bilhões por meio de um esquema Ponzi de Cripto .

By Cheyenne LigonJun 30, 2022

Policy

Polícia das Seychelles é solicitada a investigar transferência de 230 mil Bitcoin vinculados ao golpe OneCoin

A polícia recebeu documentos solicitando uma investigação sobre diversas transações, que incluíam dinheiro e propriedades avaliadas em mais de US$ 10 bilhões.

By Jamie CrawleySep 2, 2021

Seychelles-based CoinFLEX received court approval for its restructuring plan. (Pascal Ohlmann/Pixabay)

Policy

Esquema Ponzi de US$ 4 bilhões OneCoin e líder da ‘CryptoQueen’ são considerados inadimplentes em processo nos EUA

Ruga Ignatova e sua empresa não responderam ao caso, de acordo com documentos judiciais.

By Jamie CrawleyMay 18, 2021

Policy

Investidores da OneCoin alegam que o BNY Mellon auxiliou uma fraude de US$ 4 bilhões

Após a publicação dos Arquivos FinCEN na segunda-feira, os investidores que processaram a OneCoin agora adicionaram alegações contra o BNY Mellon ao seu processo.

By Paddy BakerSep 25, 2020

Policy

Arquivos FinCEN: BNY Mellon processou US$ 137 milhões para entidades vinculadas à OneCoin

Os "arquivos FinCEN" vazados mostram que o BNY Mellon sinalizou um suposto empréstimo de US$ 30 milhões que ajudou a transferir como um caso suspeito de lavagem de dinheiro da OneCoin.

By Paddy BakerSep 21, 2020

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Policy

EUA se movem para apreender US$ 400 milhões de um condenado por lavagem de dinheiro da OneCoin

O Departamento de Justiça dos EUA quer que um advogado entregue a enorme quantia que ele ajudou a lavar para o esquema OneCoin.

By Paddy BakerSep 2, 2020

Markets

Promotores do esquema Ponzi de Cripto OneCoin assassinados no México

Dois promotores do esquema Ponzi de Cripto OneCoin foram encontrados mortos no México no mês passado.

By Sebastian SinclairJul 15, 2020

Mazatlan, Mexico (Vivid Pixels/Shutterstock)

Policy

Relatório do FBI sobre lavagem de dinheiro por fundos privados cita fraude da OneCoin em tudo, menos no nome

OneCoin, uma fraude de Cripto infame, faz uma aparição não creditada em um boletim de inteligência do FBI vazado sobre os riscos de lavagem de dinheiro de fundos de investimento.

By Marc HochsteinJul 15, 2020

Policy

Líder do suposto esquema Ponzi da OneCoin tem sentença por lavagem de dinheiro adiada

A data de sentença de Konstantin Ignatov foi novamente adiada enquanto ele continua a cooperar com os promotores dos EUA.

By Sebastian SinclairJul 8, 2020

Policy

Homem de Cingapura é multado em US$ 72 mil por promover o esquema Ponzi de Cripto OneCoin

A polícia disse que o homem é o primeiro a ser acusado sob a Lei de Proibição de Marketing Multinível e Vendas em Pirâmide.

By Sebastian SinclairJul 3, 2020

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