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Sanctions
A Cripto Exchange Poloniex concorda com uma taxa de US$ 7,6 milhões para liquidar acusações de violação de sanções
A Poloniex supostamente não manteve práticas adequadas de "conhecer seu cliente" entre 2014 e 2019.
EUA Sancionam 3 Norte-Coreanos por Apoiar Grupo de Hackers Conhecido por Roubos de Cripto
Os três estavam envolvidos em atividades com Cripto , e o Departamento do Tesouro dos EUA afirma que eles estavam ligados às redes de entidades da RPDC que lavavam Cripto roubadas ou movimentavam fundos ilícitos para aquele país.
Rússia planeja minerar Cripto para negócios transfronteiriços, diz banco central
Sanções internacionais foram impostas ao país para excluí-lo da infraestrutura global de pagamentos baseada em dólares americanos.
Russos usam Tether para enviar dinheiro para o Ocidente, evitando sanções e KYC – Transparency International
Os bancos russos podem ser cortados da rede de pagamentos internacionais SWIFT, mas, apesar das sanções internacionais de amplo alcance, o dinheiro continua fluindo entre a Rússia e o Ocidente. Os corretores estão prontos para transformar rublos russos em moeda estrangeira no exterior, em dinheiro.
Cripto atinge recorde histórico de US$ 20,6 bilhões em 2022: Chainalysis
Kim Grauer, chefe de pesquisa da empresa de investigação de blockchain, disse à CoinDesk TV que atividades sancionadas e hackers foram as forças motrizes por trás do aumento nos volumes de transações ilícitas no ano passado.
O roubo de Cripto aumentou em 2022, enquanto golpes e a recompensa por ransomware caíram: Chainalysis
2022 se tornou um ano de roubos de Cripto , mas as transações ilícitas ainda representam apenas uma pequena parcela de toda a atividade de Cripto , diz a Chainalysis .
O caso criminal do desenvolvedor do Tornado Cash na Europa pode depender do acesso ao laptop
Os promotores holandeses agora têm acesso ao computador de Alexey Pertsev e o estão usando para investigar detalhes importantes, incluindo governança e lucro no serviço de Política de Privacidade .
Blender Blender Sancionado Relançado como Sinbad, Diz Elliptic
Operadores do Blender.io podem ter lançado o Sinbad depois que o Blender foi sancionado por processar dinheiro de hackers norte-coreanos, disse empresa de inteligência de blockchain.
Moedas de Guerra: Como a Cripto Continua Alimentando a Guerra da Rússia Apesar das Sanções
Tropas russas na Ucrânia estão recebendo milhões em doações de Cripto . A CoinDesk investiga como esses fundos estão fluindo e conversa com os arrecadadores de fundos.
Cofundador da Bitzlato é libertado após prisão em Moscou e promete relançar bolsa apreendida
“Eu poderia lançar a exchange do meu apartamento", disse Anton Shkurenko sobre a exchange que as autoridades multinacionais fecharam em janeiro. A equipe do Bitzlato reteve a maioria dos fundos de seus usuários e pode retomar as operações rapidamente, disse ele.
