Celsius однажды собирал пожертвования для Украины. Вот что произошло дальше

Руководители Celsius Network, находящиеся в тисках процедуры банкротства, обвиняются критиками в выкачивание денеги обеспечение того, чтобыВысшее руководство получает выплату перед кредиторами. Но когда дело доходит до кампании по сбору средств Celsius для Украины, дошли ли средства, предназначенные для помощи жертвам войны, до нужного места?

Спустя несколько месяцев после подачи заявления о банкротстве Celsius критики в Twitter пересматривают усилия кредитора цифровых активов по сбору пожертвований от имени Украины. Они утверждают, что нет никаких доказательств из данных в цепочке, что собранная Криптовалюта когда-либо передавалась.

Однако после изучения данных становится ясно, что Celsius T получил существенной суммы средств от своей благотворительной акции, а те небольшие Bitcoin , которые удалось собрать, были отправлены на Украину.

Хронология

В дни после вторжения России в Украинув февралев охваченную войной страну быстро хлынул поток Криптo пожертвований.

Менее чем за две недели,почти 100 миллионов долларов попали на кошельки, созданные Министерством цифровой трансформации Украины. Крупные Криптo , включая FTX и Binance, предоставили своим пользователям инструкции о том, как делать пожертвования на официальные кошельки, а платформы социальных сетей усердно работали над искоренением постов мошенников.

Celsius применил другой подход. Вместо того, чтобы направлять пользователей на официальные кошельки правительства Украины, он твитнул адреса кошельков, которые он контролировал, и собирал пожертвования через эти кошельки.

«Чтобы помочь #Украине, @CelsiusNetwork публикует адреса, по которым вы можете пожертвовать BTC и ETH безопасным и контролируемым способом», — написала компания в Twitter.

Куда делась Криптo

В соответствии с Инструмент профилирования кошелька Нансена, весь эфир (ETH), отправленный на этот кошелек, был передан на другие кошельки, которые, по словам Нансена, контролируются Celsius.

Представитель Министерства цифровой трансформации Украины заявила, что ей T о каких-либо пожертвованиях эфира от Celsius.

Неизвестно, сделал ли Celsius пожертвование наличными другими способами, например, банковским переводом, или Криптовалюта была передана через альтернативный, нелегко отслеживаемый Криптo маршрут или какой-то другой канал. Но этот вопрос вызвал возмущение в Twitter среди некоторых пользователей, ориентированных на криптовалюту.

Celsius T ответила на Request CoinDesk о комментарии, отправленный на ее пресс-адрес.

Отслеживание кошельков Celsius Bitcoin (BTC) BIT сложнее. Представитель Chainalysis говорит, что предоставленный кошелек является сервисным кошельком, и его T эффективно отследить.

Chainalysis отмечает, что отследить средства через кошелек сервиса сложно, «потому что способ, которым сервисы хранят и управляют средствами, внесенными пользователями, по своей сути делает дальнейшее отслеживание неточным». сказал в сообщении в блоге по теме. «Только сама биржа знает, какие депозиты и выводы связаны с конкретными клиентами, и эта информация хранится в книгах заказов биржи, которые T видны в блокчейнах или в аналитических инструментах».

Поскольку объем кошелька невелик (всего менее 100 транзакций), возможен ручной анализ данных в цепочке, хотя его точность ограничена некоторыми условиями.

ONE из перечисленных кошельков, по всей видимости, пожертвовал небольшие суммы Bitcoin на основной украинский Bitcoin кошелек. Хешированные данные транзакцийпоказывает, что пожертвование в размере 34,59 долларов было сделано 26 февраля, вместе сеще два пожертвования$11,40 и $39,31.

Однако эти транзакции произошли до того, как твит Celsius с просьбой о пожертвованиях был опубликован. Они могли быть от пользователей Celsius , которые уже делали пожертвования на эту цель.

После того, как твит был опубликован,данные в цепочке показывает, что транзакция в Bitcoin на сумму около 53 долларов была отправлена ​​на украинский кошелек со второго кошелька BTC Celsius .

Сколько эфира получил Celsius ?

Учитывая, что генеральный директор Celsius Алекс Машински украинское наследие, ONE было бы предположить, что его намерения были искренними, когда компания начала собирать пожертвования через Twitter.

Однако многие комментаторы в Криптo Twitter, всегда отличавшемся циничными болтовнями, похоже, не согласились с этим, и, судя по объему пожертвований, кампания в любом случае T имела большого успеха.

Данные по цепочке показывают что после публикации твита 2 марта на кошелек было отправлено менее 100 долларов США в эфире (поскольку кошелек использовался в операциях Celsius, большинство транзакций предполагают внутренние переводы между кошельками Celsius).

В целом это составило менее 1% от поступивших токенов на кошелек Celsius ERC-20, который является ONE из кошельков, используемых компанией для обработки общих транзакций в коммерческих целях.

Критики Celsius и Машинского указывали на Машинский и другие руководители'восьмизначные суммы снятия из известных кошельков Celsius как доказательство того, что руководители стремились обогатиться или, по крайней мере, спасти свое состояние, поскольку финансовое положение компании ухудшалось.

Но это может быть не так. Celsius T получила существенной суммы средств от своей благотворительной кампании, а те немногие Bitcoin, которые она получила, были отправлены на Украину. Эфир остался в кошельке, но в сумме, о которой идет речь, эквивалентен ошибке округления. Однако плохой публичный имидж фирмы и выбор использовать собственные кошельки, а не широко разрекламированные украинские кошельки, поощряют некоторые теории заговора.