Celsius una volta ha chiesto donazioni per l'Ucraina. Ecco cosa è successo dopo

I dirigenti di Celsius Network, alle prese con una procedura fallimentare, sono accusati dai critici di sottrarre denaroe assicurando che ilI dirigenti ricevono un pagamento prima dei creditori. Ma quando si tratta della campagna di raccolta fondi di Celsius per l'Ucraina, i fondi, destinati ad aiutare le vittime della guerra, sono arrivati ​​nel posto giusto?

Mesi dopo la dichiarazione di fallimento di Celsius, i critici su Twitter stanno riesaminando gli sforzi del prestatore di asset digitali per sollecitare donazioni per conto dell'Ucraina. Sostengono che non ci sono prove dai dati on-chain che la Criptovaluta raccolta sia mai stata trasmessa.

Tuttavia, dopo aver esaminato i dati, sembra che Celsius T abbia ricevuto una quantità significativa di fondi dalla sua campagna di donazioni e che i pochi Bitcoin ricevuti siano stati inviati in Ucraina.

La cronologia

Nei giorni successivi all’invasione russa dell’Ucrainaa febbraio, le donazioni in Cripto affluirono rapidamente nel Paese devastato dalla guerra.

In meno di due settimane,quasi 100 milioni di dollari era arrivato ai wallet creati dal Ministero della Trasformazione Digitale dell'Ucraina. I principali exchange Cripto , tra cui FTX e Binance, hanno fornito indicazioni ai propri utenti su come donare ai wallet ufficiali e le piattaforme dei social media hanno lavorato duramente per eliminare i post dei truffatori.

Celsius ha adottato un approccio diverso. Invece di indirizzare gli utenti ai wallet ufficiali gestiti dal governo ucraino, ha twittato gli indirizzi dei wallet che controllava e ha sollecitato donazioni tramite quei wallet.

"Per aiutare l'#Ucraina, @CelsiusNetwork sta pubblicando indirizzi dove è possibile donare BTC ed ETH in modo sicuro e controllato", ha twittato la società.

Dove è finita la Cripto

SecondoLo strumento di profilazione del portafoglio di Nansen, tutto l'etere (ETH) inviato a quel portafoglio è stato trasferito ad altri portafogli che, secondo Nansen, sono controllati da Celsius.

Un portavoce del Ministero della Trasformazione Digitale dell'Ucraina ha affermato di T essere a conoscenza di alcuna donazione di ether ricevuta da Celsius.

Non si sa se Celsius abbia fatto una donazione in denaro tramite altri mezzi, come un bonifico bancario, o se la Criptovaluta sia stata passata tramite un percorso Cripto alternativo non facilmente tracciabile o qualche altro canale. Ma la questione ha causato un putiferio su Twitter tra alcuni utenti incentrati sulle criptovalute.

Celsius T ha risposto alla Request di commento inviata da CoinDesk alla sua e-mail stampa.

Il tracciamento dei wallet Bitcoin (BTC ) Celsius è un BIT' più complesso. Un rappresentante di Chainalysis afferma che il wallet fornito è un wallet di servizi e T può essere tracciato in modo efficace.

È difficile tracciare i fondi tramite un portafoglio di servizi "perché il modo in cui i servizi archiviano e gestiscono i fondi depositati dagli utenti rende intrinsecamente impreciso il tracciamento successivo", Chainalysis ha detto in un post del blog sull'argomento. "Solo l'exchange stesso sa quali depositi e prelievi sono associati a clienti specifici e queste informazioni sono conservate nei libri degli ordini dell'exchange, che T sono visibili sulle blockchain o negli strumenti di analisi."

Poiché il portafoglio ha un volume ridotto, con meno di 100 transazioni totali, è possibile effettuare un'analisi manuale dei dati on-chain, anche se la sua accuratezza è subordinata ad alcune condizioni.

Sembra che ONE dei portafogli elencati abbia donato piccole quantità di Bitcoin al principale portafoglio Bitcoin ucraino. Dati di transazione hashmostra che il 26 febbraio è stata fatta una donazione di $ 34,59, insieme aaltre due donazionidi $ 11,40 e $ 39,31.

Tuttavia, queste transazioni sono avvenute prima che il tweet di Celsius che sollecitava donazioni andasse online. Potrebbero provenire da utenti Celsius che stavano già donando alla causa.

Dopo che il tweet è stato pubblicato,dati on-chain mostra che una transazione Bitcoin di circa 53 $ è andata al portafoglio ucraino dal secondo portafoglio BTC di Celsius .

Quanto etere ricevette Celsius ?

Dato il CEO Celsius Alex Mashinsky Eredità ucraina, ONE potrebbe supporre che le sue intenzioni fossero genuine quando l'azienda ha sollecitato donazioni tramite Twitter.

Ma molti commentatori su Cripto Twitter, da sempre cinici, sembravano non essere d'accordo e, in termini di volume di donazioni, la campagna T ha comunque avuto molto successo.

I dati on-chain mostrano che meno di 100 $ in ether sono stati inviati al portafoglio dopo la pubblicazione del tweet il 2 marzo (poiché il portafoglio è stato utilizzato nelle operazioni di Celsius, la maggior parte delle transazioni prevede trasferimenti interni tra i portafogli di Celsius).

Tutto sommato, ciò rappresentava meno dell'1% dei token in entrata nel portafoglio ERC-20 di Celsius, ONE dei portafogli utilizzati dall'azienda per elaborare le sue transazioni aziendali generali.

I critici di Celsius e Mashinsky hanno sottolineato Mashinsky e altri dirigenti'prelievi a otto cifre dai portafogli Celsius noti come prova del fatto che i dirigenti cercavano di arricchirsi o almeno di salvare le proprie fortune, dato che la situazione finanziaria dell'azienda si stava deteriorando.

Ma potrebbe non essere così. Celsius T ha ricevuto una quantità sostanziale di fondi dalla sua campagna di donazioni, e il poco Bitcoin che ha ricevuto è stato inviato in Ucraina. L'etere è rimasto nel portafoglio, ma la quantità in questione equivale a un errore di arrotondamento. Tuttavia, la scarsa immagine pubblica dell'azienda e la scelta di utilizzare i propri portafogli e non i portafogli ucraini ben pubblicizzati incoraggiano alcune narrazioni di teorie cospirative.