Celsius solicitó donaciones para Ucrania. Esto fue lo que sucedió después.

Los ejecutivos de Celsius Network, en medio de un proceso de quiebra, son acusados ​​por los críticos de desviando dineroy garantizar que laLos altos ejecutivos reciben un pago Ante los acreedores. Pero, en lo que respecta a la campaña de recaudación de fondos de Celsius para Ucrania, ¿llegaron los fondos —destinados a ayudar a las víctimas de la guerra— al destino correcto?

Meses después de la declaración de quiebra de Celsius, los críticos en Twitter están reexaminando los esfuerzos del prestamista de activos digitales para solicitar donaciones en nombre de Ucrania. Argumentan que no hay evidencia, a partir de los datos en cadena, de que la Criptomonedas recolectada haya sido transferida.

Sin embargo, después de analizar los datos, parece que Celsius no recibió una cantidad material de fondos de su campaña de donaciones, y los pocos Bitcoin que consiguió los envió a Ucrania.

La línea de tiempo

En los días posteriores a la invasión de Ucrania por parte de Rusiaen febreroLas donaciones de Cripto fluyeron rápidamente al país devastado por la guerra.

En menos de dos semanas,casi 100 millones de dólares Había llegado a las billeteras creadas por el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania. Las principales plataformas de intercambio de Cripto , como FTX y Binance, proporcionaron instrucciones a sus usuarios sobre cómo donar a las billeteras oficiales, y las redes sociales se esforzaron por erradicar las publicaciones de los estafadores.

Celsius adoptó un enfoque diferente. En lugar de dirigir a los usuarios a las billeteras oficiales del gobierno ucraniano, tuiteó las direcciones de las billeteras que controlaba y solicitó donaciones a través de ellas.

“Para ayudar a #Ucrania, @CelsiusNetwork está publicando direcciones donde puedes donar BTC y ETH de forma segura y controlada”, tuiteó la compañía.

¿A dónde se fueron las Cripto ?

De acuerdo a La herramienta de creación de perfiles de billetera de Nansen, todo el ether (ETH) enviado a esa billetera fue transferido a otras billeteras que, según Nansen, están controladas por Celsius.

Un portavoz del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania dijo que no tenía conocimiento de ninguna donación de ether recibida de Celsius.

Se desconoce si Celsius realizó una donación en efectivo por otros medios, como una transferencia bancaria, o si la Criptomonedas se transfirió a través de una ruta alternativa difícil de rastrear o algún otro canal. Sin embargo, el asunto ha generado indignación en Twitter entre algunos usuarios interesados ​​en Cripto .

Celsius no respondió a una Request de comentarios de CoinDesk enviada a su correo electrónico de prensa.

Rastrear las billeteras de Bitcoin (BTC ) de Celsius es un BIT más complejo. Un representante de Chainalysis afirma que la billetera proporcionada es una billetera de servicios y no se puede rastrear con eficacia.

Es difícil rastrear fondos a través de una billetera de servicios “porque la forma en que los servicios almacenan y administran los fondos depositados por los usuarios hace que el rastreo posterior sea inexacto”, Chainalysis dijo en una entrada de blog Sobre el tema. «Solo la propia plataforma de intercambio sabe qué depósitos y retiros están asociados a clientes específicos, y esa información se guarda en los libros de órdenes de la plataforma, que no son visibles en las cadenas de bloques ni en las herramientas de análisis».

Como la billetera tiene un volumen bajo, con menos de 100 transacciones en total, es posible realizar algún análisis manual de los datos en cadena, aunque su precisión está sujeta a algunas condiciones.

Una de las billeteras listadas parece haber donado pequeñas cantidades de Bitcoin a la billetera principal de Bitcoin de Ucrania. Datos de transacciones en formato hashmuestra que se realizó una donación de $34.59 el 26 de febrero, junto condos donaciones másde $11.40 y $39.31.

Sin embargo, estas transacciones ocurrieron antes de que se publicara el tuit de Celsius solicitando donaciones. Podrían ser de usuarios de Celsius que ya estaban donando a la causa.

Después de que se publicó el tweet,datos en cadena muestra que una transacción de Bitcoin de aproximadamente $53 fue a la billetera de Ucrania desde la segunda billetera BTC de Celsius .

¿Cuánto éter recibió Celsius ?

Dado el comentario del director ejecutivo de Celsius , Alex Mashinsky herencia ucranianaONE podría suponer que su intención era genuina cuando la empresa solicitó donaciones a través de Twitter.

Pero muchos comentaristas en Cripto Twitter, siempre la galería de charlas cínicas, parecieron estar en desacuerdo, y en términos de volumen de donaciones, la campaña no tuvo mucho éxito de todos modos.

Los datos en cadena muestran que se enviaron menos de $100 en ether a la billetera después de que se publicó el tweet el 2 de marzo (como la billetera se usó en las operaciones de Celsius, la mayoría de las transacciones involucran transferencias internas entre billeteras de Celsius).

En total, esto representó menos del 1% de los tokens entrantes a la billetera ERC-20 de Celsius, que es una de las billeteras que la compañía utiliza para procesar sus transacciones generales para negocios.

Los críticos de Celsius y Mashinsky han señalado Mashinsky y otros ejecutivos'retiros de ocho cifras de conocidas billeteras Celsius como prueba de que los ejecutivos buscaban enriquecerse, o al menos salvar sus fortunas mientras la situación financiera de la empresa se estaba deteriorando.

Pero puede que no sea así. Celsius no recibió una cantidad significativa de fondos de su campaña de donaciones, y los pocos Bitcoin que consiguió los envió a Ucrania. El ether permaneció en la billetera, pero la cantidad en cuestión equivale a un error de redondeo. Sin embargo, la mala imagen pública de la empresa y la decisión de usar sus propias billeteras y billeteras ucranianas poco publicitadas alimentan algunas teorías conspirativas.