Комитет Сената США инициирует расследование в отношении Bitcoin и виртуальных валют

Статья обновлена 15 августа в 18:40 (BST).

Комитет Сената США начал расследование в отношении Bitcoin и виртуальной валюты, требуя от финансовых регуляторов и правоохранительных органов дополнительной информации и рекомендаций.

В письме, отправленном в понедельник 12 августа, Комитет Сената США по внутренней безопасности и государственным делам запросил у Министерства внутренней безопасности (DHS) информацию о любых политиках, рекомендациях, планах и стратегиях, которые имеются в отношении виртуальных валют.

Письмо (прикреплено ниже) было отправлено секретарю Министерства внутренней безопасности достопочтенной Джанет Наполитано председателем сенатского комитета демократом Томасом Р. Карпером и высокопоставленным членом Сената от республиканской партии Томом А. Кобурном.

В нем описывается, как виртуальные валюты привлекли внимание правоохранительных органов, федерального правительства, предприятий и финансового сектора за последние несколько месяцев. В письме также говорится о децентрализованной природе виртуальных валют, скорости, с которой можно совершать платежи, потенциально прибыльных инвестициях, которые можно сделать, и о том, как их потенциально анонимная природа может привлечь преступников - ссылаясь на недавниеСхема Понци Trendon Shaversв качестве примера.

В письме упоминаетсяПодача заявления S-1 близнецов Уинклвосс для биржевого фонда Bitcoin , Счетная палата правительства Request на руководствоот Налоговой службы и Министерства внутренней безопасностиарест банковского счета«связан с крупнейшей биржей виртуальных валют» (Mt. Gox).

В документе также подчеркивается необходимость занять сбалансированную позицию: «Как и в случае со всеми новыми технологиями, федеральное правительство должно обеспечить быстрое устранение потенциальных угроз и рисков; однако мы также должны гарантировать, что поспешные или необоснованные действия T помешают развитию потенциально ценной Технологии».

Комитет заявил в своем письме, что он свяжется с дополнительными офисами и агентствами DHS и что DHS должно будет предоставить запрошенную информацию к 30 августа 2013 года.

Политико сообщает

что аналогичные письма были также отправлены в Министерство юстиции, Федеральную резервную систему, Министерство финансов, Комиссию по ценным бумагам и биржам, Управление по управлению и бюджету и Комиссию по торговле товарными фьючерсами.

Это письмо тесно связано сповестки в штате Нью-ЙоркЗаявленной целью этого шага было сотрудничество с компаниями, работающими в мире Bitcoin , для выяснения того, как можно усовершенствовать нормативную базу.

Однако Патрик Мурк, главный юрисконсульт Bitcoin Foundation, заявил:Ars Technica: «[Повестка] чрезвычайно обширна и обременительна. Все, с кем я общался и кто получил повестку, были поражены масштабом Request документа. Хотя [Департамент финансовых услуг] заявляет, что хочет вести диалог с отраслью, его действия говорят языком агрессивного судебного разбирательства. Похоже, что бремя переговоров об сужении масштаба Request Нью-Йорка и формировании продуктивного диалога лежит на отрасли».

ФБР также может вскоре начать официальное расследование Bitcoin и его использования в целях отмывания денег. В прошлом месяце Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США опубликовал законопроект об ассигнованиях на торговлю, юстицию, науку и смежные агентства на 2014 финансовый год и включил в него раздел, касающийся Bitcoin, с его отчет:

«Комитет понимает, что биткоины и другие формы одноранговой цифровой валюты являются потенциальным средством для преступных, террористических или других незаконных организаций и лиц для незаконного отмывания и перевода денег. Новостные сообщения указывают на то, что биткоины могли использоваться для Финансы побега и деятельности беглецов.





Комитет поручает ФБР, в консультации с Департаментом и другими федеральными партнерами, предоставить брифинг не позднее, чем через 120 дней после вступления в силу настоящего Закона, о характере и масштабе риска, создаваемого такой эрзац-валютой, как в плане финансирования незаконных предприятий, так и в плане подрыва финансовых учреждений. В брифинге должны быть описаны усилия ФБР в контексте скоординированного федерального ответа на этот вызов, а также определены кадровые и другие ресурсы, выделенные на эти усилия".

Законопроект еще не принят, но вполне вероятно, что ФБР вскоре начнет тщательно проверять использование Bitcoin.

Письмо комитета Сената США о виртуальной валюте

Источник изображения:Flickr / Larry1732