Un comité del Senado de EE. UU. inicia una investigación sobre Bitcoin y las monedas virtuales

Artículo actualizado el 15 de agosto a las 18:40 (BST).

Un comité del Senado de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre Bitcoin y la moneda virtual, presionando a los reguladores financieros y a las agencias policiales para obtener más información y orientación.

En una carta enviada el lunes 12 de agosto, el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información sobre las políticas, orientaciones, planes y estrategias que tengan relacionados con las monedas virtuales.

La carta (incrustada a continuación) fue enviada a la secretaria del DHS, la Honorable Janet Napolitano, por el presidente del comité del Senado, el demócrata Thomas R. Carper y el miembro de mayor rango republicano Tom A. Coburn.

Se describe cómo las monedas virtuales han captado la atención de las fuerzas del orden, el gobierno federal, las empresas y el sector financiero en los últimos meses. La carta también menciona la naturaleza descentralizada de las monedas virtuales, la velocidad con la que se pueden realizar los pagos, las inversiones potencialmente rentables que se pueden realizar y cómo su naturaleza potencialmente anónima puede atraer a los delincuentes, citando el reciente...El esquema Ponzi de Trendon Shaverscomo ejemplo.

La carta hace referencia a laPresentación del formulario S-1 de los gemelos Winklevoss para un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin , la Oficina de Responsabilidad del Gobierno Request de orientacióndel Servicio de Impuestos Internos y del DHSembargo de una cuenta bancaria"conectado con el mayor intercambio de moneda virtual" (Mt. Gox).

También subraya que debe adoptarse una postura equilibrada: "Como con todas las tecnologías emergentes, el gobierno federal debe asegurarse de que las amenazas y riesgos potenciales se aborden con rapidez; sin embargo, también debemos asegurarnos de que acciones precipitadas o desinformadas no sofoquen una Tecnología potencialmente valiosa".

El comité indicó en su carta que se comunicará con oficinas y agencias adicionales del DHS y que éste deberá proporcionar la información solicitada antes del 30 de agosto de 2013.

Informes de Politico

que también se enviaron cartas similares al Departamento de Justicia, la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro, la Comisión de Bolsa y Valores, la Oficina de Administración y Presupuesto y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.

Esta carta sigue de cerca lacitaciones en el estado de Nueva YorkLa intención declarada de esta medida era trabajar con empresas involucradas en el mundo de Bitcoin para descubrir cómo avanzar en el marco regulatorio.

Sin embargo, Patrick Murck, asesor general de la Fundación Bitcoin , dijo:Ars Technica:[La citación] es extremadamente amplia y onerosa. Todas las personas con las que he hablado que la recibieron están asombradas por el alcance de la Request de documentos. Si bien el [Departamento de Servicios Financieros] afirma querer dialogar con la industria, sus acciones reflejan un litigio agresivo. Parece que la industria tiene la responsabilidad de negociar una reducción del alcance de la Request de Nueva York y forjar una conversación productiva.

El FBI también podría comenzar pronto a investigar oficialmente el Bitcoin y su uso para el lavado de dinero. El mes pasado, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EE. UU. publicó el proyecto de ley de Asignaciones para Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas para el año fiscal 2014, e incluyó una sección relacionada con el Bitcoin . informe:

El Comité entiende que los bitcoins y otras formas de moneda digital entre pares constituyen un medio potencial para que organizaciones e individuos delictivos, terroristas u otros grupos ilegales laven y transfieran dinero ilegalmente. Informes periodísticos indican que los bitcoins podrían haberse utilizado para Finanzas la huida y las actividades de fugitivos.





El Comité ordena al FBI que, en consulta con el Departamento y otros socios federales, presente un informe, a más tardar 120 días después de la promulgación de esta Ley, sobre la naturaleza y la magnitud del riesgo que representa dicha moneda sustitutiva, tanto para financiar empresas ilegales como para debilitar a las instituciones financieras. El informe debe describir las iniciativas del FBI en el contexto de una respuesta federal coordinada a este desafío e identificar el personal y otros recursos dedicados a esta iniciativa.

El proyecto de ley aún no ha sido aprobado, pero es probable que el FBI pronto comience a examinar el uso de Bitcoin.

Carta sobre la moneda virtual del comité del Senado de EE. UU.

Crédito de la imagen:Flickr / Larry1732