Comissão do Senado dos EUA inicia inquérito sobre Bitcoin e moedas virtuais

Artigo atualizado em 15 de agosto às 18:40 (BST).

Um comitê do Senado dos EUA iniciou uma investigação sobre Bitcoin e moeda virtual, pressionando reguladores financeiros e agências de segurança pública por mais informações e orientações.

Em uma carta enviada na segunda-feira, 12 de agosto, o Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado dos EUA solicitou ao Departamento de Segurança Interna (DHS) informações sobre quaisquer políticas, orientações, planos e estratégias pertinentes às moedas virtuais.

A carta (incorporada abaixo) foi enviada à secretária do DHS, a Honorável Janet Napolitano, pelo presidente do comitê do Senado, o democrata Thomas R. Carper, e pelo membro republicano Tom A. Coburn.

Ela descreve como as moedas virtuais chamaram a atenção das autoridades policiais, do governo federal, das empresas e do setor financeiro nos últimos meses. A carta também se refere à natureza descentralizada das moedas virtuais, à velocidade com que os pagamentos podem ser feitos, aos investimentos potencialmente lucrativos que podem ser feitos e como sua natureza potencialmente anônima pode atrair criminosos - citando o recenteEsquema Ponzi da Trendon Shaverscomo exemplo.

A carta faz referência aoDeclaração S-1 dos gêmeos Winklevoss para um fundo negociado em bolsa de Bitcoin , o Government Accountability Office Request de orientaçãodo Internal Revenue Service e do DHSapreensão de conta bancária"conectado com a maior bolsa de moedas virtuais" (Mt. Gox).

Ele também enfatiza que uma postura equilibrada deve ser adotada: "Como acontece com todas as tecnologias emergentes, o governo federal deve garantir que ameaças e riscos potenciais sejam tratados rapidamente; no entanto, também devemos garantir que ações precipitadas ou desinformadas T sufoquem uma Tecnologia potencialmente valiosa."

O comitê declarou em sua carta que entrará em contato com escritórios e agências adicionais no DHS, e que o DHS terá que fornecer as informações solicitadas até 30 de agosto de 2013.

Relatórios do Politico

que cartas semelhantes também foram enviadas ao Departamento de Justiça, ao Federal Reserve, ao Departamento do Tesouro, à Comissão de Valores Mobiliários, ao Escritório de Administração e Orçamento e à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities.

Esta carta segue de perto aintimações no estado de Nova York. A intenção declarada dessa mudança era trabalhar com empresas envolvidas no mundo do Bitcoin para descobrir como fazer a estrutura regulatória avançar.

No entanto, Patrick Murck, Conselheiro Geral da Bitcoin Foundation, disseArte Técnica: "[A intimação] é extremamente ampla e onerosa. Todos com quem conversei que receberam a intimação ficaram surpresos com o escopo da Request do documento. Enquanto o [Departamento de Serviços Financeiros] diz que quer ter uma conversa com a indústria, suas ações falam a linguagem de um litígio agressivo. Parece que o ônus está na indústria para negociar um estreitamento do escopo da Request de NY e moldar uma conversa produtiva."

O FBI também pode começar a investigar oficialmente o Bitcoin e seu uso para fins de lavagem de dinheiro. No mês passado, o Comitê de Dotações da Câmara dos Representantes dos EUA publicou o projeto de lei de Dotações para Comércio, Justiça, Ciência e Agências Relacionadas para o ano fiscal de 2014 e incluiu uma seção relacionada ao Bitcoin com seu relatório:

"O Comitê entende que Bitcoins e outras formas de moeda digital peer-to-peer são um meio potencial para organizações e indivíduos criminosos, terroristas ou outros ilegais lavarem e transferirem dinheiro ilegalmente. Notícias indicam que Bitcoins podem ter sido usados ​​para ajudar a Finanças a fuga e a atividade de fugitivos.





O Comitê orienta o FBI, em consulta com o Departamento e outros parceiros federais, a fornecer um briefing no máximo 120 dias após a promulgação desta Lei sobre a natureza e a escala do risco representado por tal moeda ersatz, tanto no financiamento de empresas ilegais quanto no enfraquecimento de instituições financeiras. O briefing deve descrever os esforços do FBI no contexto de uma resposta federal coordenada a este desafio, e identificar pessoal e outros recursos dedicados a este esforço."

O projeto de lei ainda não foi aprovado, mas é provável que o FBI comece a examinar o uso do Bitcoin em breve.

Carta do comitê do Senado dos EUA sobre moeda virtual

Crédito da imagem:Flickr / Larry1732