Комітет Сенату США ініціює розслідування Bitcoin і віртуальних валют

Статтю оновлено 15 серпня о 18:40 (BST).

Комітет Сенату США розпочав розслідування Bitcoin і віртуальної валюти, вимагаючи від фінансових регуляторів і правоохоронних органів додаткової інформації та вказівок.

У листі, надісланому в понеділок 12 серпня, Комітет Сенату США з питань внутрішньої безпеки та урядових справ звернувся до Департаменту внутрішньої безпеки (DHS) з проханням надати інформацію про будь-яку політику, вказівки, плани та стратегії, які вони мають щодо віртуальних валют.

Лист (вбудований нижче) був надісланий секретарю DHS, шановній Джанет Наполітано, від голови комітету Сенату, демократа Томаса Р. Карпера та члена республіканської партії Тома А. Коберна.

У ньому описано, як віртуальні валюти привернули увагу правоохоронних органів, федерального уряду, компаній і фінансового сектора за останні кілька місяців. У листі також йдеться про децентралізований характер віртуальних валют, швидкість, з якою можна здійснювати платежі, потенційно прибуткові інвестиції, які можна зробити, і те, як їх потенційно анонімний характер може залучити злочинців - посилаючись на нещодавні Схема Понці Trendon Shavers як приклад.

У листі є посилання на Документ S-1 близнюків Вінклвосс для Bitcoin -біржового фонду, Управління звітності уряду Request на керівництво від Служби внутрішніх доходів і DHS' арешт банківського рахунку «пов’язаний з найбільшою біржею віртуальних валют» (Mt. Gox).

У ньому також наголошується, що необхідно прийняти збалансовану позицію: «Як і у випадку з усіма новими технологіями, федеральний уряд повинен забезпечити швидке усунення потенційних загроз і ризиків; однак ми також повинні переконатися, що необдумані або необізнані дії T придушать потенційно цінну Технології».

Комітет зазначив у своєму листі, що він зв’яжеться з додатковими офісами та агентствами в DHS, і що DHS має надати необхідну інформацію до 30 серпня 2013 року.

Про це повідомляє Politico

що подібні листи також були надіслані до Міністерства юстиції, Федеральної резервної системи, Міністерства фінансів, Комісії з цінних паперів і бірж, Управління та бюджету та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами.

Цей лист тісно слідує за повістки до суду в штаті Нью-Йорк. Заявленим наміром цього кроку було співпрацювати з компаніями, які працюють у світі Bitcoin , щоб з’ясувати, як просунути нормативну базу.

Проте Патрік Мурк, генеральний радник Bitcoin Foundation, розповівArs Technica: «[Повістка] є надзвичайно широкою та обтяжливою. Усі, з ким я спілкувався, хто отримав повістку, вражені обсягом Request на документи. Хоча [Департамент фінансових послуг] каже, що вони хочуть поговорити з індустрією, їхні дії говорять мовою агресивного судового розгляду. Схоже, тягар переговорів щодо звуження обсягу Request Нью-Йорка та формування продуктивного процесу лежить на індустрії. розмова».

ФБР незабаром також може розпочати офіційну перевірку Bitcoin та його використання з метою відмивання грошей. Минулого місяця Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США опублікував законопроект про асигнування на 2014 фінансовий рік на комерцію, юстицію, науку та пов’язані з ними установи та включив до нього розділ, що стосується Bitcoin . звіт:

«Комітет розуміє, що біткойни та інші форми однорангової цифрової валюти є потенційним засобом для злочинних, терористичних або інших незаконних організацій і осіб для незаконного відмивання та переказу грошей. Новини повідомляють, що біткойни могли використовуватися для Фінанси втечі та діяльності втікачів.





Комітет доручає ФБР, консультуючись з Департаментом та іншими федеральними партнерами, провести брифінг не пізніше 120 днів після набрання чинності цього Закону щодо характеру та масштабу ризику, який створює така фальшива валюта, як у фінансуванні незаконних підприємств, так і в підриві фінансових установ. Брифінг має описати зусилля ФБР у контексті скоординованої федеральної відповіді на цей виклик, а також визначити персонал та інші ресурси, спрямовані на ці зусилля».

Законопроект ще не прийнято, але, швидше за все, ФБР незабаром почне перевіряти використання Bitcoin.

Лист комітету Сенату США про віртуальну валюту

Кредит зображення: Flickr / Larry1732