Share this article
BTC
$104,770.86
-
1.77%ETH
$2,615.43
-
1.37%USDT
$1.0002
-
0.04%XRP
$2.2400
-
0.10%BNB
$667.01
-
0.13%SOL
$155.78
-
4.65%USDC
$0.9996
-
0.02%DOGE
$0.1917
-
3.43%TRX
$0.2737
+
0.78%ADA
$0.6836
-
1.86%HYPE
$36.24
-
4.90%SUI
$3.1974
-
4.27%LINK
$14.05
-
2.30%AVAX
$20.85
-
3.38%XLM
$0.2700
-
1.88%LEO
$8.9231
+
1.82%BCH
$403.42
-
0.99%TON
$3.1577
-
1.85%SHIB
$0.0₄1291
-
3.24%HBAR
$0.1692
-
3.46%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Патентная заявка FICO намекает на планы по мониторингу обмена Bitcoin
Компания, стоящая за системой кредитного рейтинга FICO, изучает способы сбора информации с Bitcoin бирж, свидетельствуют новые публичные документы.
Компания, стоящая за системой кредитного скоринга FICO, изучает способы сбора информации с Bitcoin бирж в рамках нового продукта по борьбе с отмыванием денег, свидетельствуют новые публичные документы.
В патентной заявке FICO, опубликованной 21 сентября, подробно описывается программируемая система для обнаружения потенциально незаконных транзакций и пометки их для будущего обзора. Эта информация затем будет использоваться для разработки «рейтингов угроз», которые будут использоваться банковскими специалистами по борьбе с отмыванием денег, согласноподача.
STORY CONTINUES BELOW
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter
В документ включено описание того, как система может быть использована для отслеживания информации с Bitcoin бирж в рамках модели оценки.
В тексте говорится:
«Поскольку новые платежные системы, такие как мобильные и криптовалютные, могут иметь ограниченное взаимодействие с традиционными финансовыми учреждениями, возможности обнаружения отмывания денег, в котором они участвуют, более ограничены. Для улучшения обнаружения облачное хранилище данных объединяет информацию из нескольких источников, включая: ... а) организации, связанные с законными и незаконными обменами Bitcoin [и] б) организации, связанные с сетями мобильных платежей и денежных переводов».
FICO далее заявляет, что «важно собирать и централизовать информацию о легальных биржах и администраторах (майнерах и ETC.)», указывая на то, что система может быть применена и к другим частям экосистемы Bitcoin , помимо операторов бирж.
В документе также говорится, что, предполагая, что такая информация может собираться скрытно, «наличие информации о законных операторах Bitcoin помогает AML Threat Score Словарь их поведение и выявлять изменения в их поведении, которые могут указывать на новое незаконное использование (без явного знания оператора)».
Кредитный рейтингизображение через Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Головне
