BTC
$105,968.06
-
0.97%
ETH
$2,644.07
+
0.83%
USDT
$1.0000
+
0.01%
XRP
$2.2650
+
1.49%
BNB
$674.54
-
1.28%
SOL
$166.83
-
1.56%
USDC
$0.9997
+
0.02%
DOGE
$0.2163
-
0.52%
ADA
$0.7260
-
1.06%
TRX
$0.2757
+
0.45%
SUI
$3.5267
-
0.03%
HYPE
$31.82
-
3.96%
LINK
$15.20
-
0.86%
AVAX
$22.54
-
1.29%
XLM
$0.2799
+
0.24%
TON
$3.3856
-
0.54%
LEO
$9.0677
-
0.42%
SHIB
$0.0₄1403
+
0.39%
BCH
$407.06
+
0.34%
HBAR
$0.1795
-
1.03%
Logo
  • Новости
  • Цены
  • Данные
  • Индексы
  • Исследовать
  • Мероприятия
  • Партнерский материал
  • Войти
  • Зарегистрироваться
Рынки
Поделиться этой статьей
X iconX (Twitter)LinkedInFacebookЭлектронная почта

21-летний трейдер привлечен к ответственности за отмывание денег через Bitcoin

В США торговец Криптовалюта преследуется по обвинению в совершении 30 эпизодов отмывания денег с использованием Bitcoin.

Автор Wolfie Zhao
Обновлено 13 сент. 2021 г., 8:18 a.m. Опубликовано 20 авг. 2018 г., 9:40 a.m. Переведено ИИ
jus

21-летний торговец Bitcoin из Калифорнии преследуется по обвинению в совершении многочисленных случаев незаконного перевода денег и отмывания денег.

Согласнообъявлениеиз Министерства юстиции Южного округа Калифорнии Джейкобу Барреллу Кампосу было вынесено постановление о содержании под стражей без права внесения залога на слушании в пятницу в связи с предъявленными обвинениями.

Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Подписавшись, вы будете получать электронные письма о продуктах CoinDesk и соглашаетесь с нашим правила пользования и политика конфиденциальности.

На основании судебного иска, поданного против него 8 августа,распечатанный В минувшие выходные прокуроры заявили, что с января 2015 года по апрель 2016 года Баррелл продал Bitcoin на сумму около 750 000 долларов 900 лицам в США через свой сервис обмена Bitcoin .

В документе говорилось, что Баррелл не зарегистрировал биржу в качестве лицензированного посредника по переводу денег и намеренно не принял меры по борьбе с отмыванием денег. Таким образом, его обвинили по ONE пункту обвинения в незаконном переводе денег и ONE пункту обвинения в отмывании денег.

Кроме того, прокуроры заявили, что для финансирования своего «незаконного» обмена Bitcoin Баррелл совершил в общей сложности 28 эпизодов международного отмывания денег. С февраля 2015 года по февраль 2016 года Баррелл якобы перевел не менее 900 000 долларов США в 30 транзакциях со своих банковских счетов в США на базирующуюся в Гонконге Криптo Bitfinex для покупки Bitcoin.

В документе говорится, что переводы предположительно были осуществлены с целью избежать процесса проверки ID после того, как торговый счет Баррелла на американской Криптo бирже Coinbase был закрыт.

В заявлении прокуроры заявили:

«Деятельность Баррелла «пробила гигантскую дыру» в правовой базе законов США по борьбе с отмыванием денег, собрав и внедрив в банковскую систему США около 1 миллиона долларов нерегулируемых наличных денег».

Обвиняемому также предъявлено еще одно обвинение в структурировании международных финансовых операций с целью уклонения от отчетности, когда он пытался переправить около 1 миллиона долларов из Мексики в США.

Если Баррелл будет признан виновным по любому из обвинений в отмывании денег, правительство США планирует конфисковать «любое имущество, как движимое, так и недвижимое, задействованное в таком преступлении, а также любое имущество, которое можно отнести к такому имуществу».

Справедливость изображение через CoinDesk

CrimeMoney LaunderingUSNewsBitcoin TradingLegalrepublishedus-canada
Wolfie Zhao

A member of the CoinDesk editorial team since June 2017, Wolfie now focuses on writing business stories related to blockchain and cryptocurrency. Twitter: @wolfiezhao. Email: wolfie@coindesk.com. Telegram: wolfiezhao

Picture of CoinDesk author Wolfie Zhao
Последние новости о криптовалюте
Article image

Киты Биткоина, по-видимому, сигнализируют о вершине на фоне консолидации цены BTC.

5 часов назад

Bitcoin (BTC) price on May 19 (CoinDesk)

Биткойн поднимается до $105 тыс.; эмитент крипто-ETF прогнозирует рост на 35%.

5 часов назад

Breaking News

Срочные новости: новый тест.

8 часов назад

FastNews (CoinDesk)

Экспериментальные быстрые новости.

8 часов назад

Article image

Ethereum вырос на 4% на фоне рекордных объёмов торгов по мере роста интереса со стороны институциональных инвесторов.

27 мая 2025 г.

Article image

Тестовое исследовательское статья.

22 мая 2025 г.

Главное
SHIB-USD 1-month chart shows 24.57% gain ending at $0.00004146 on May 15

Цена на Shiba Inu (SHIB) упала на 7% за 24 часа, но осталась на 25% выше за последний месяц

15 мая 2025 г.

(CJ/Unsplash)

XRP Futures Start Trading on CME

19 мая 2025 г.

Tax sign (The New York Public Library/Unsplash)

Прирост капитала в Криптo и налоговые ставки 2022 г.

14 нояб. 2022 г.

Swap

Атомные свопы: что это такое и как они работают?

11 янв. 2024 г.

Pancakes (Mae Mu/Unsplash)

Что такое PancakeSwap? Вот как начать его использовать

21 апр. 2022 г.

Futures Open Interest, CME (Glassnode)

Недавние притоки средств в спотовые Bitcoin ETF могут быть чисто направленными играми: Ван Стратен

4 дек. 2024 г.

Осталось 2 статьи в этом месяце.

Зарегистрироваться бесплатно

О нас

  • О нас
  • Редакция
  • Вакансии
  • Новости CoinDesk
  • Crypto API Documentation

Контакты

  • Контакты
  • Доступность
  • Для рекламодателей
  • Карта сайта
  • System Status
DISCLOSURE & POLICES
CoinDesk - это удостоенное наград cmи, освещающее криптовалютную индустрию. Его журналисты придерживаются строгого набора правил редакционная политика. CoinDesk принял набор принципов, направленных на обеспечение целостности, редакционной независимости и свободы от предвзятости своих публикаций. CoinDesk является частью группы Bullish, которая владеет и инвестирует в бизнесы и активы в области цифровых активов. Сотрудники CoinDesk, включая журналистов, могут получать компенсацию на основе акций группы Bullish. Bullish был инкубирован технологическим инвестором Block.one.
ЭтикаПолитика конфиденциальностиПравила пользованияCookie SettingsDo Not Sell My Info

© 2025 CoinDesk, Inc.
X icon
Зарегистрироваться
  • Новости
    Вернуться к меню
    Новости
    • Рынки
    • Финансы
    • Технологический
    • Политика
    • Фокус
  • Цены
    Вернуться к меню
    Цены
    • Данные
      Вернуться к меню
      Данные
      • Торговые данные
      • Производные
      • Данные книги заказов
      • Данные в цепочке
      • API
      • Исследования и идеи
      • Каталог данных
      • ИИ и машинное обучение
    • Индексы
      Вернуться к меню
      Индексы
      • Индексы мультиактивов
      • Справочные ставки
      • Стратегии и услуги
      • API
      • Инсайты и объявления
      • Документация и управление
    • Исследовать
      Вернуться к меню
      Исследовать
      • Мероприятия
        Вернуться к меню
        Мероприятия
        • Консенсус 2025
        • Консенсус 2025 Покрытие
      • Партнерский материал
        Вернуться к меню
        Партнерский материал
        • Лидерство мысли
        • Пресс-релизы
        • МонетаW
        • МЕКС
        • Фемекс
        • Рекламировать
      • Видео
        Вернуться к меню
        Видео
        • CoinDesk Ежедневно
        • Шорты
        • Выбор редактора
      • Подкасты
        Вернуться к меню
        Подкасты
        • Сеть подкастов CoinDesk
        • Рынки Ежедневно
        • Поколение С
        • Освобожденный с Лорой Шин
        • Горнодобывающая установка
      • Рассылка
        Вернуться к меню
        Рассылка
        • Узел
        • Криптo Дневник Америки
        • Состояние Криптo
        • Криптo Лонг и Шорт
        • Криптo для советников
      • Вебинары и Мероприятия
        Вернуться к меню
        Вебинары и Мероприятия
        • Консенсус 2025
        • Конференция по Политика и регулированию
      Выберите язык
      Русский ruEnglish enEspañol esFilipino filFrançais frItaliano itPortuguês pt-brУкраїнська uk