Un trader de 21 ans poursuivi pour blanchiment d'argent lié au Bitcoin

Un courtier en Bitcoin de 21 ans originaire de Californie est poursuivi pour avoir prétendument commis de nombreux chefs d'accusation de transmission illégale d'argent et de blanchiment d'argent.

Selon unannoncedu ministère de la Justice du district sud de Californie, Jacob Burrell Campos a été condamné à être détenu sans caution lors d'une audience vendredi en lien avec les accusations.

Sur la base d'un dossier judiciaire déposé contre lui le 8 août etdescellé Au cours du week-end, les procureurs ont allégué que, de janvier 2015 à avril 2016, Burrell a vendu environ 750 000 $ de Bitcoin à 900 personnes aux États-Unis via son service d'échange de Bitcoin .

Le document indiquait que Burrell n'avait pas enregistré la plateforme d'échange comme société de transfert de fonds agréée et avait intentionnellement omis de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. Il était donc accusé d' un chef d'accusation de transfert illégal d'argent et ONEun chef d'accusation de blanchiment d'argent.

De plus, les procureurs ont déclaré que pour financer sa plateforme d'échange de Bitcoin « illégale », Burrell avait commis 28 chefs d'accusation de blanchiment d'argent international. De février 2015 à février 2016, Burrell aurait transféré au moins 900 000 dollars en 30 transactions depuis ses comptes bancaires aux États-Unis vers la plateforme d'échange de Crypto Bitfinex, basée à Hong Kong, pour acheter des Bitcoin.

Les transferts auraient été effectués dans le but d'éviter les processus de vérification ID après la fermeture du compte de trading de Burrell auprès de la bourse de Crypto monnaies américaine Coinbase, indique le document.

Les procureurs ont déclaré dans l'annonce :

« Les activités de Burrell ont « creusé un trou géant » dans le cadre juridique des lois américaines contre le blanchiment d'argent en sollicitant et en introduisant dans le système bancaire américain près d'un million de dollars en espèces non réglementées. »

Le défendeur est également accusé d'avoir structuré des transactions internationales d'instruments financiers pour échapper à la déclaration, lorsqu'il a tenté de faire passer en contrebande environ 1 million de dollars du Mexique aux États-Unis.

Si Burrell est reconnu coupable de l'une des accusations de blanchiment d'argent, le gouvernement américain prévoit de confisquer « tout bien, réel et personnel, impliqué dans une telle infraction, ainsi que tout bien rattachable à cette propriété ».

Justice image via CoinDesk