Trader de 21 anos é processado por lavagem de dinheiro com Bitcoin

Um negociante de Bitcoin de 21 anos da Califórnia está sendo processado por supostamente cometer diversas acusações de transmissão ilegal de dinheiro e lavagem de dinheiro.

De acordo com umanúnciodo Departamento de Justiça do Distrito Sul da Califórnia, Jacob Burrell Campos foi condenado a permanecer detido sem fiança em uma audiência na sexta-feira em conexão com as acusações.

Com base em um processo judicial contra ele registrado em 8 de agosto enão selado no fim de semana, os promotores alegaram que, de janeiro de 2015 a abril de 2016, Burrell vendeu cerca de US$ 750.000 em Bitcoin para 900 pessoas nos EUA por meio de seu serviço de câmbio de Bitcoin .

O documento dizia que Burrell não havia registrado a exchange como uma transmissora de dinheiro licenciada e intencionalmente falhou em implementar medidas antilavagem de dinheiro. Como tal, ele foi acusado de uma acusação de transmissão ilegal de dinheiro e uma acusação de lavagem de dinheiro.

Além disso, os promotores disseram que, para financiar sua exchange "ilegal" de Bitcoin , Burrell cometeu um total de 28 acusações de lavagem de dinheiro internacional. De fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016, Burrell supostamente transferiu pelo menos US$ 900.000 em 30 transações de suas contas bancárias nos EUA para a exchange de Cripto Bitfinex, sediada em Hong Kong, para comprar Bitcoin.

As transferências teriam sido realizadas em um esforço para evitar processos de verificação de ID depois que a conta de negociação de Burrell na corretora de Cripto Coinbase, sediada nos EUA, foi fechada, diz o documento.

Os promotores disseram no anúncio:

"As atividades de Burrell 'abriram um buraco gigante' na estrutura legal das leis antilavagem de dinheiro dos EUA ao solicitar e introduzir no sistema bancário dos EUA cerca de US$ 1 milhão em dinheiro não regulamentado."

O réu também enfrenta outra acusação de estruturar transações de instrumentos internacionais para sonegar relatórios, quando tentou contrabandear cerca de US$ 1 milhão do México para os EUA.

Se Burrell for condenado por qualquer uma das acusações de lavagem de dinheiro, o governo dos EUA planeja confiscar "qualquer propriedade, real ou pessoal, envolvida em tal crime, e qualquer propriedade rastreável a tal propriedade".

Justiça imagem via CoinDesk