BTC
$105,593.15
-
1.92%
ETH
$2,582.06
-
3.45%
USDT
$1.0003
+
0.01%
XRP
$2.1790
-
5.08%
BNB
$669.45
-
2.08%
SOL
$160.97
-
5.77%
USDC
$0.9999
+
0.00%
DOGE
$0.2026
-
8.70%
TRX
$0.2705
-
2.12%
ADA
$0.7007
-
5.77%
SUI
$3.4414
-
4.38%
HYPE
$32.32
-
0.33%
LINK
$14.38
-
7.32%
AVAX
$21.51
-
6.59%
XLM
$0.2741
-
4.05%
LEO
$9.2114
+
1.87%
TON
$3.2950
-
4.41%
BCH
$407.24
-
1.86%
SHIB
$0.0₄1325
-
7.23%
HBAR
$0.1740
-
5.17%
Logo
  • Notizia
  • Prezzi
  • Dati
  • Indici
  • Ricerca
  • Eventi
  • Sponsorizzato
  • Registrazione
  • Iscrizione
Mercati
Condividi questo articolo
X iconX (Twitter)LinkedInFacebookEmail

Trader 21enne processato per riciclaggio di denaro tramite Bitcoin

Un commerciante Criptovaluta è stato processato negli Stati Uniti per aver presumibilmente commesso 30 capi di imputazione per riciclaggio di denaro che coinvolgono Bitcoin.

Di Wolfie Zhao
Aggiornato 13 set 2021, 8:18 a.m. Pubblicato 20 ago 2018, 9:40 a.m. Tradotto da IA
jus

Un commerciante Bitcoin di 21 anni della California è stato perseguito per presunti reati di trasferimento illegale di denaro e riciclaggio di denaro.

Secondo unannunciodal Dipartimento di Giustizia del Distretto Meridionale della California, Jacob Burrell Campos è stato trattenuto senza cauzione in un'udienza tenutasi venerdì in relazione alle accuse.

La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter Crypto Daybook Americas oggi. Vedi Tutte le Newsletter
Iscrivendoti, riceverai email sui prodotti CoinDesk e accetti i nostri termini di uso e politica sulla privacy.

Sulla base di un deposito giudiziario contro di lui depositato l'8 agosto enon sigillato Nel fine settimana, i pubblici ministeri hanno affermato che, da gennaio 2015 ad aprile 2016, Burrell ha venduto Bitcoin per un valore di circa 750.000 dollari a 900 individui negli Stati Uniti tramite il suo servizio di scambio Bitcoin .

Il documento affermava che Burrell non aveva registrato l'exchange come money transmitter autorizzato e aveva intenzionalmente omesso di implementare misure antiriciclaggio. Come tale, è stato accusato di ONE capo di imputazione per trasmissione illegale di denaro e ONE capo di imputazione per riciclaggio di denaro.

Inoltre, i procuratori hanno affermato che per finanziare il suo scambio Bitcoin "illegale", Burrell ha commesso un totale di 28 capi di imputazione per riciclaggio di denaro internazionale. Da febbraio 2015 a febbraio 2016, Burrell avrebbe trasferito almeno $ 900.000 in 30 transazioni dai suoi conti bancari negli Stati Uniti al Cripto exchange Bitfinex con sede a Hong Kong per acquistare Bitcoin.

Secondo il documento, i trasferimenti sarebbero stati effettuati nel tentativo di eludere i processi di verifica ID dopo la chiusura del conto di trading di Burrell presso l'exchange Cripto statunitense Coinbase.

I procuratori hanno affermato nell'annuncio:

"Le attività di Burrell hanno 'creato un buco enorme' nel quadro giuridico delle leggi statunitensi antiriciclaggio, richiedendo e introducendo nel sistema bancario statunitense quasi 1 milione di dollari in contanti non regolamentati".

L'imputato deve inoltre rispondere di un'ulteriore accusa di aver strutturato transazioni di strumenti internazionali per eludere la rendicontazione, quando ha tentato di far passare di nascosto circa 1 milione di dollari dal Messico agli Stati Uniti.

Se Burrell venisse condannato per una qualsiasi delle accuse di riciclaggio di denaro, il governo degli Stati Uniti intende confiscare "qualsiasi proprietà, reale e personale, coinvolta in tale reato, e qualsiasi proprietà riconducibile a tale proprietà".

Giustizia immagine tramite CoinDesk

CrimeMoney LaunderingUSNewsBitcoin TradingLegalrepublishedus-canada
Wolfie Zhao

A member of the CoinDesk editorial team since June 2017, Wolfie now focuses on writing business stories related to blockchain and cryptocurrency. Twitter: @wolfiezhao. Email: wolfie@coindesk.com. Telegram: wolfiezhao

Picture of CoinDesk author Wolfie Zhao
Ultime Notizie Cripto
Article image

Le balene di Bitcoin sembrano segnalare un picco mentre il prezzo di BTC si consolida.

29 mag 2025

Bitcoin (BTC) price on May 19 (CoinDesk)

Bitcoin sale a 105.000 dollari; emittente di ETF su criptovalute prevede un rialzo del 35%.

29 mag 2025

Breaking News

Ultime notizie: nuovo test.

29 mag 2025

FastNews (CoinDesk)

Test di notizie flash.

29 mag 2025

Article image

Ethereum registra un aumento del 4% su volumi massicci mentre cresce l'interesse istituzionale.

27 mag 2025

Article image

test research article1

22 mag 2025

Storie Da Non Perdere
President Donald Trump (TheDigitalArtist/Pixabay)

Bitcoin pronto a superare il record con l'avvicinarsi dell'insediamento di Trump, le principali monete sono destinate a oscillazioni del 10%: trader

16 gen 2025

SHIB-USD 1-month chart shows 24.57% gain ending at $0.00004146 on May 15

Il prezzo Shiba Inu (SHIB) scende del 7% in 24 ore, ma resta in rialzo del 25% nell'ultimo mese

15 mag 2025

(CJ/Unsplash)

XRP Futures Start Trading on CME

19 mag 2025

Tax sign (The New York Public Library/Unsplash)

Plusvalenze e aliquote fiscali Cripto 2022

14 nov 2022

Swap

Atomic Swaps: cosa sono e come funzionano?

11 gen 2024

Bitcoin (BTC) price on May 19 (CoinDesk)

Bitcoin sale a 105.000 dollari; emittente di ETF su criptovalute prevede un rialzo del 35%.

29 mag 2025

Restano solo 2 articoli questo mese.

Iscriviti gratis

Chi Siamo

  • Chi Siamo
  • Testata
  • Carriere
  • Notizie CoinDesk
  • Crypto API Documentation

Contatto

  • Contattaci
  • Accessibilità
  • Pubblicizza
  • Mappa del Sito
  • System Status
DISCLOSURE & POLICES
CoinDesk è un premiato organo di stampa che si occupa del settore delle criptovalute. I suoi giornalisti rispettano un rigido insieme di politiche editoriali. CoinDesk ha adottato una serie di principi volti a garantire l'integrità, l'indipendenza editoriale e l'assenza di pregiudizi delle sue pubblicazioni. CoinDesk fa parte del gruppo Bullish, che possiede e investe in attività di asset digitali e asset digitali. I dipendenti di CoinDesk, compresi i giornalisti, possono ricevere compensi azionari del gruppo Bullish. Bullish è stata incubata dall'investitore tecnologico Block.one.
EticaPrivacyTermini di UtilizzoCookie SettingsDo Not Sell My Info

© 2025 CoinDesk, Inc.
X icon
Iscrizione
  • Notizia
    Torna al menu
    Notizia
    • Mercati
    • Finanza
    • Tecnologia
    • Politiche
    • Messa a fuoco
  • Prezzi
    Torna al menu
    Prezzi
    • Dati
      Torna al menu
      Dati
      • Dati commerciali
      • Derivati
      • Dati del libro degli ordini
      • Dati on-chain
      • API
      • Ricerca e approfondimenti
      • Catalogo dati
      • Intelligenza artificiale e apprendimento automatico
    • Indici
      Torna al menu
      Indici
      • Indici multi-asset
      • Tassi di riferimento
      • Strategie e servizi
      • API
      • Approfondimenti e annunci
      • Documentazione e governance
    • Ricerca
      Torna al menu
      Ricerca
      • Eventi
        Torna al menu
        Eventi
        • Consenso 2025
        • Copertura del consenso 2025
      • Sponsorizzato
        Torna al menu
        Sponsorizzato
        • Leadership di pensiero
        • Comunicati stampa
        • MonetaW
        • MEXCO
        • Femix
        • Pubblicizzare
      • Video
        Torna al menu
        Video
        • CoinDesk giornaliero
        • Pantaloncini
        • Scelte dell'editore
      • Podcast
        Torna al menu
        Podcast
        • Rete di podcast CoinDesk
        • Mercati giornalieri
        • Generazione C
        • Scatenato con Laura Shin
        • Il pod minerario
      • Newsletter
        Torna al menu
        Newsletter
        • Il Nodo
        • Cripto Daybook Americas
        • Stato della Cripto
        • Cripto lunghe e corte
        • Cripto per i consulenti
      • Webinar ed Eventi
        Torna al menu
        Webinar ed Eventi
        • Consenso 2025
        • Conferenza Politiche e la regolamentazione
      Selezionare la lingua
      Italiano itEnglish enEspañol esFilipino filFrançais frPortuguês pt-brРусский ruУкраїнська uk