Эти четыре ключевых графика проливают свет на впечатляющий крах биржи FTX

Спекуляции вокруг Криптo Сэма Бэнкмена Фрида FTX стали настолько интенсивными, что фирма согласилась продать себя более крупному конкуренту Binance. Данные блокчейна предлагают свежий взгляд на кризис ликвидности FTX, иллюстрируя, как драма разрослась так быстро.

Топ-10 выводов FTX для всех кошельков

Понимание того, почему Binance согласилась купить FTX сегодня, означает понимание проблем ликвидности FTX.

ONE из самых первых сигналов тревоги пришел из Топ-10 адресов по объему вывода средств на FTXПо данным Nansen, за последние семь дней эти адреса, в том числе Nexo, Circle и Jump Trading, вывели колоссальную сумму в 1,87 млрд долларов.

Nexo— платформа Криптo , имеющая более пяти миллионов пользователей по всему миру, как указано в заявлении компании. домашняя страница, вывел более $408 миллионов эфира (ETH) из FTX. Сайт обозревателя блокчейнов Etherscan подтверждает данные Нансена, при этом Nexo переводил ETH в больших объемах посредством нескольких транзакций. Вот несколько транзакций Nexo из FTX со стоимостью не менее 4999 ETH: Тx1,Тx2,Тх3,Тx4,Тx5,Тх6,Тx7,Тx8 и Тx9.

Участники рынка также вывели 121 млн долларов USDC. с FTX на адрес депозитного контракта Circle, свидетельствуют данные Nansen и Etherscan. (Nansen показывает, что за последние 24 часа с Coinbase ушло 1,15 млрд USDC , что отражает вывод пользователями токенов с бирж.)

Данные Coinglass показывает, что за последние 24 часа количество биткоинов на FTX сократилось на 19 941,64 BTC до 36,14 на момент публикации.

Отток стейблкоинов

Продолжаем изучать волатильность, вызванную драмой FTXотток стейблкоинов. Согласно данным Nansen, за последние семь дней, начиная с понедельника, 7 ноября, FTX лидировала среди всех бирж по оттоку стейблкоинов. С FTX ушло около 451 миллиона долларов стейблкоинов, что больше, чем совокупный отток KuCoin,Криптo.comи ОКХ.

В частности, активы FTXUSDC и USDT резко упали. Данные Нансена показывают, что в период с пятницы 4 ноября по вторник 8 ноября активы FTX в USDC сократились примерно на 137 миллионов долларов, примерно на 84%, в то время как активы USDT сократились со 198 миллионов долларов до 68 миллионов долларов.

По данным CryptoQuant,Резерв стейблкоинов FTXВ настоящее время он составляет около 156 миллионов долларов, что на 78% меньше, чем 24 октября.

Резерв стейблкоинов FTX находится на самом низком уровне за год. Некоторые участники рынка обеспокоены, поскольку ONE из первых признаков, предвещавших крах Terra LUNA , было размещение депозитов UST на протоколе кредитования Anchor начал падать быстро.

Хотя график показывает большой отток стейблкоинов из KuCoin, чистое изменение стейблкоинов KuCoin фактически равно нулю. 5 ноября Kucoin провел простой своп USDT между сетями Ethereum и TRON . 300 миллионов ERC-20 USDT левыйКуКойн, и 300 миллионов TRC-20 USDT вошелв KuCoin. Обмен был «из-за спроса пользователей» и не был «решением, связанным с FTX», написал генеральный директор KuCoin Джонни Лю в Twitter для CoinDesk .

Данные Nansen показывают только стейблкоины на базе Ethereum в настоящее время, исключая те, что находятся в сети TRON . Согласно данным CoinMetrics, в сети TRON поставляется 34,1 млрд USDT , что на 1,8 млрд больше, чем USDT , поставляемые в Ethereum.

Топ-10 «умных денег» для вывода средств с FTX

Кроме того, согласно данным аналитической компании Nansen, плодовитые и активные трейдеры Криптовалюта переводили свои богатства из FTX. За последние 24 часа 10 лучших кошельков для вывода средств, отнесенных Nansen к категории «умных денег», вывели около 246,6 млн долларов токенов.

Нансен считает кошелек «умными деньгами», если он соответствует хотя бы ONE из нескольких тестов, включая:

• Известно, что он принадлежит инвестиционному фонду.
• Он заработал не менее 100 000 долларов, предоставив ликвидность протоколам децентрализованного Финансы (DeFi), Sushiswap и Uniswap, за исключением так называемых непостоянных потерь.
• Он входит в топ-300 адресов по полученной прибыли, учитывая только сделки внутри сети, совершенные на децентрализованных биржах (DEX).

Jump Trading, специализирующийся на построении экосистемы, Quant исследованиях и торговле, вывел 118 миллионов долларов, что больше, чем следующие шесть адресов вместе взятые.

Другие заметные случаи вывода средств умными средствами включают компанию по управлению активами Arca и торговую фирму SBF Alameda Research.Исследования Аламеда перевели 92 миллиона BIT (примерно 35 миллионов долларов) с FTX на свой собственный адрес.

Цена и объем FTT

На графике выше показаны ежедневная цена и объем токена FTT биржи FTT , который предоставляет держателям скидку на торговые сборы на торговой площадке FTX. После Раскрытие информации CoinDesk 2 ноября FTT недавно упал примерно на 79%, а его объем резко подскочил.

Данные на диаграмме охватывают только объем на бирже FTX, поэтому они могут не охватывать весь объем торговли FTT на всех биржах. Диаграмма показывает, что недавние разоблачения вызвали всплеск интереса к токену и что падение FTT сопровождалось значительным ценовым Истории.

ОБНОВЛЕНИЕ (9 ноября, 17:07:07 UTC): Во втором разделе диаграммы обновлена информация об оттоке стейблкоинов, уточнены чистые изменения стейблкоинов KuCoin, добавлены цитаты генерального директора KuCoin Джонни Лю, поясняющие возможности Nansen, включая статистику из CoinMetrics, а также добавлен дополнительный контекст к фактической диаграмме.