Ces quatre graphiques clés éclairent l'effondrement spectaculaire de la bourse FTX

Les spéculations autour de FTX, la plateforme d'échange de Crypto de Sam Bankman Fried, sont devenues si intenses que l'entreprise a accepté de se vendre à son concurrent plus important, Binance. Les données blockchain offrent un nouvel éclairage sur la crise de liquidité de FTX, illustrant la rapidité avec laquelle le drame a dégénéré.

Top 10 des outils de retrait FTX pour tous les portefeuilles

Comprendre pourquoi Binance a accepté d’acheter FTX aujourd’hui signifie comprendre les problèmes de liquidité de FTX.

ONEun des premiers signaux d’alarme est venu du top 10 des adresses par volume de retrait sur FTX. Ces adresses, qui incluent Nexo, Circle et Jump Trading, ont retiré la somme colossale de 1,87 milliard de dollars au cours des sept derniers jours, selon les données de Nansen.

Nexo, une plateforme de prêt Crypto qui compte plus de cinq millions d'utilisateurs dans le monde, comme indiqué sur le site Web de l'entreprise. page d'accueila retiré plus de 408 millions de dollars d'ether (ETH) de FTX. Le site web d'exploration de blockchain Etherscan confirme les données de Nansen : Nexo a transféré d'importants volumes ETH via plusieurs transactions. Voici plusieurs transactions Nexo sur FTX, d'une valeur d'au moins 4 999 ETH: Tx1,Tx2,Tx3,Tx4,Tx5,Tx6,Tx7,Tx8 et Tx9.

Les acteurs du marché ont également retiré 121 millions de dollars USDC de FTX à l'adresse du contrat de dépôt de Circle, suggèrent les données de Nansen et Etherscan. (Nansen montre que 1,15 milliard de dollars USDC ont quitté Coinbase au cours des dernières 24 heures, ce qui reflète les utilisateurs retirant des jetons des plateformes d'échange.)

Données de Coinglass révèle qu'au cours des dernières 24 heures, le nombre de bitcoins sur FTX a chuté de 19 941,64 BTC à 36,14 au moment de la mise sous presse.

Sortie de stablecoins

La compréhension de la volatilité découlant du drame FTX continue avecsorties de stablecoinsSelon les données de Nansen, au cours des sept derniers jours, à compter du lundi 7 novembre, FTX a dominé toutes les plateformes d'échange en termes de sorties de stablecoins. Quelque 451 millions de dollars de stablecoins ont quitté FTX, soit plus que les sorties combinées de KuCoin.Crypto.comet OKX.

Plus précisément, les avoirs de FTX enUSDC et USDT ont chuté de façon spectaculaire. Entre le vendredi 4 novembre et le mardi 8 novembre, les données Nansen indiquent que les avoirs en USDC de FTX ont chuté d'environ 137 millions de dollars, soit environ 84 %, tandis que ses avoirs en USDT sont passés de 198 millions de dollars à 68 millions de dollars.

Selon CryptoQuant,Réserve de stablecoins de FTXs'élève actuellement à environ 156 millions de dollars, en baisse de plus de 78 % depuis le 24 octobre.

Les réserves de stablecoins de FTX sont à leur plus bas niveau depuis un an. Certains acteurs du marché s'inquiètent, car ONEun des premiers signes annonciateurs de l'effondrement de Terra LUNA a été le dépôt de UST sur le protocole de prêt Anchor. a commencé à baisser rapidement.

Bien que le graphique montre une importante sortie de stablecoins de KuCoin, la variation nette de ce stablecoin est en réalité nulle. Le 5 novembre, Kucoin a effectué un simple échange d' USDT entre les réseaux Ethereum et TRON . 300 millions ERC-20 USDT gaucheKuCoin, et 300 millions de TRC-20 USDT entrédans KuCoinL'échange a été « dû à la demande des utilisateurs » et n'était « pas une décision liée à FTX », a écrit le PDG de KuCoin, Johnny Lyu, à CoinDesk via Twitter.

Les données de Nansen ne concernent actuellement que les stablecoins basés sur Ethereum, à l'exclusion de ceux du réseau TRON . Selon les données de CoinMetrics, 34,1 milliards de USDT) sont fournis sur le réseau TRON , soit 1,8 milliard de plus que les USDT fournis sur Ethereum.

Top 10 des retraits FTX « d'argent intelligent »

De plus, selon les données de Nansen, société d'analyse blockchain, des traders de Cryptomonnaie prolifiques et actifs ont transféré leur fortune hors de FTX. Au cours des dernières 24 heures, les 10 principaux portefeuilles de retrait classés par Nansen comme appartenant à la « monnaie intelligente » ont retiré environ 246,6 millions de dollars de jetons.

Nansen considère qu'un portefeuille est une « monnaie intelligente » s'il répond à au moins un des nombreux tests, notamment :

• Il est connu pour appartenir à un fonds d'investissement
• Il a gagné au moins 100 000 $ en fournissant des liquidités aux protocoles de Finance décentralisée (DeFi), Sushiswap et Uniswap, à l'exclusion des pertes dites impermanentes.
• Il fait partie des 300 premières adresses classées par profit réalisé, en considérant uniquement les transactions en chaîne qui ont eu lieu sur des échanges décentralisés (DEX)

Jump Trading, qui se concentre sur la création d'écosystèmes, la recherche Quant et le trading, a retiré 118 millions de dollars, soit plus que les six adresses suivantes réunies.

Parmi les autres retraits d’argent intelligent notables figurent la société de gestion d’actifs Arca et la société de trading de SBF, Alameda Research.Recherche Alameda transféré 92 millions de BIT (environ 35 millions de dollars) de FTX vers leur propre adresse.

Prix ​​et volume FTT

Le graphique ci-dessus montre le prix et le volume quotidiens du jeton FTT de la plateforme d'échange FTX, qui offre à ses détenteurs une réduction sur les frais de transaction sur la place de marché FTX. Suite à la Déclaration de transparence de CoinDesk le 2 novembre, le FTT a récemment chuté d'environ 79 %, son volume ayant connu une forte hausse.

Les données du graphique ne couvrent que le volume de la bourse FTX ; elles peuvent donc ne pas couvrir l'intégralité du volume de transactions FTT sur l'ensemble des plateformes. Le graphique montre que les récentes révélations ont suscité un vif intérêt pour le jeton et que la baisse du FTT s'est accompagnée d'une importante À découvrir de prix.

MISE À JOUR (9 novembre, 17:07:07 UTC) : Mise à jour avec des informations dans la deuxième section du graphique sur les sorties de stablecoin en clarifiant le changement net de stablecoin de KuCoin, ajout de citations du PDG de KuCoin, Johnny Lyu, expliquant les capacités de Nansen, y compris une statistique de CoinMetrics, et ajoutant plus de contexte au graphique réel.