Ці чотири ключові діаграми проливають світло на вражаючий крах біржі FTX

Спекуляції навколо Крипто біржі Сема Бенкмана Фріда FTX стали настільки інтенсивними, що фірма погодилася продати себе більшому конкуренту Binance. Дані блокчейну пропонують свіжий погляд на кризу ліквідності FTX, ілюструючи, як драма загострилася так швидко.

10 найпопулярніших виводів FTX для всіх гаманців

Зрозуміти, чому Binance погодилася купити FTX сьогодні, означає зрозуміти проблеми ліквідності FTX.

ONE із найперших червоних прапорів походив з 10 найбільших адрес за обсягом виведення на FTX. Згідно з даними Нансена, ці адреси, включаючи Nexo, Circle і Jump Trading, вивели колосальні 1,87 мільярда доларів за останні сім днів.

Nexo, платформа Крипто , яка має понад п’ять мільйонів користувачів у всьому світі, як зазначено на сайті компанії домашня сторінка, вивела з FTX ефір (ETH) на суму понад 408 мільйонів доларів. Веб-сайт дослідника блокчейнів Etherscan підтверджує дані Нансена: Nexo передає ETH у великих обсягах через кілька транзакцій. Ось декілька транзакцій Nexo з FTX на суму щонайменше 4999 ETH: Tx1, Tx2, Tx3, Tx4, Tx5, Tx6, Tx7, Tx8 і Tx9.

Учасники ринку також вивели 121 мільйон доларів USDC із FTX на адресу депозитного контракту Circle, свідчать дані Nansen і Etherscan. (Нансен показує, що 1,15 мільярда доларів USDC покинули Coinbase за останні 24 години, що відображає те, що користувачі забрали токени з бірж).

Дані Coinglass показує, що за останні 24 години кількість біткойнів на FTX впала на 19 941,64 BTC до 36,14 на момент публікації.

Відтік стейблкойнів

Розуміння нестабільності, спричиненої драмою FTX, продовжується відтік стейблкойнів. Згідно з даними Nansen, за останні сім днів, починаючи з понеділка, 7 листопада, FTX очолив усі біржі за відтоком стейблкойнів. FTX залишив стейблкоїни на суму близько 451 мільйона доларів, що більше, ніж сукупний відтік KuCoin, Крипто.com і OKX.

Зокрема, авуари FTX USDC і USDT різко впали. У період з п’ятниці, 4 листопада, до вівторка, 8 листопада, дані Nansen свідчать, що авуари FTX у USDC скоротилися приблизно на 137 мільйонів доларів США, приблизно на 84%, тоді як авуари USDT впали зі 198 мільйонів доларів до 68 мільйонів доларів.

Згідно з CryptoQuant, Резерв стейблкойнів FTX зараз становить приблизно 156 мільйонів доларів США, що на 78% менше з 24 жовтня.

Резерв стейблкойнів FTX знаходиться на найнижчому рівні за рік. Деякі учасники ринку були занепокоєні, тому що ONE із перших ознак краху Terra LUNA були депозити UST у протоколі кредитування Anchor. почав падати швидко.

Хоча графік показує великий відтік стейблкойнів з KuCoin, чиста зміна стейблкойнів KuCoin фактично дорівнює нулю. 5 листопада Kucoin здійснив простий обмін USDT між мережами Ethereum і TRON . 300 мільйонів ERC-20 USDT зліва KuCoin, і 300 мільйонів TRC-20 USDT введено в KuCoin. Обмін відбувся «через попит користувачів» і «не був рішенням, пов’язаним з FTX», — написав генеральний директор KuCoin Джонні Лю CoinDesk через Twitter.

Дані Nansen наразі показують лише стейблкоїни на основі Ethereum, за винятком мереж TRON . Згідно з даними CoinMetrics, 34,1 мільярда USDT постачається в мережі TRON , що на 1,8 мільярда більше, ніж USDT , що поставляється в Ethereum.

10 найпопулярніших вилучень «розумних грошей» FTX

Крім того, згідно з даними компанії Nansen, що займається аналізом блокчейнів, плідні й активні трейдери Криптовалюта переводять свої статки з FTX. За останні 24 години з 10 найпопулярніших гаманців для виведення грошей, які Нансен класифікував як «розумні гроші», було видалено токенів на суму близько 246,6 мільйонів доларів.

Нансен вважає гаманець «розумними грошима», якщо він відповідає принаймні ONE з кількох тестів, зокрема:

• Відомо, що він належить інвестиційному фонду
• Він заробив щонайменше 100 000 доларів США, надаючи ліквідність протоколам децентралізованого Фінанси (DeFi) Sushiswap і Uniswap, за винятком так званих тимчасових втрат.
• Він входить до 300 найкращих адрес за реалізованим прибутком, враховуючи лише угоди в ланцюжку, які відбулися на децентралізованих біржах (DEX).

Jump Trading, яка зосереджена на розбудові екосистеми, Quant дослідженні та торгівлі, вилучила 118 мільйонів доларів, що більше, ніж наступні шість адрес разом узяті.

Інші помітні розумні вилучення грошей включають компанію з управління активами Arca та торгову фірму SBF Alameda Research. Alameda Research перевели 92 мільйони BIT (приблизно 35 мільйонів доларів США) з FTX на свою власну адресу.

Ціна та обсяг FTT

На діаграмі вище показано щоденну ціну та обсяг токена FTT біржі FTX, який надає власникам знижку на комісію за торгівлю на ринку FTX. Після Повідомлення CoinDesk 2 листопада, FTT нещодавно знизився приблизно на 79%, а його обсяг різко підскочив.

Дані на діаграмі охоплюють лише обсяги на біржі FTX, тому вони можуть не охоплювати весь обсяг торгів FTT на всіх біржах. Графік показує, що нещодавні викриття викликали бурхливий інтерес до токена і що падіння FTT супроводжувалося значним Цікаве ціни.

ОНОВЛЕННЯ (9 листопада, 17:07:07 UTC): Оновлено інформацією у другому розділі діаграми про відтік стейблкойнів, уточнюючи чисту зміну стейблкойнів KuCoin, додавши цитати генерального директора KuCoin Джонні Лю, що пояснює можливості Нансена, включаючи статистику від CoinMetrics, і додавши більше контексту до фактичної діаграми.