Будьте терпеливы: Сэм Бэнкман-Фрид может отправиться в тюрьму на очень, очень долгий срок

Прошло уже больше месяца с тех пор, как Отчет CoinDesk что раскрыло биржу FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, что может быть ONE изсамые крупные и вопиющие уголовные мошенничества в истории Human . Но мы все еще получаем постоянный поток ужасающих откровений, как, например, высушенные жертвы, выкопанные из подвала серийного убийцы в прямом эфире. С другой стороны, у нас также есть свежий взгляд на серьезные последствия Банкмана-Фрайда и его сообщникискорее всего, столкнетесь.

Эта статья взята из The Node, ежедневного обзора CoinDesk самых важных историй в сфере блокчейна и новостей Криптo . Вы можете подписаться, чтобы получить полную версию информационный бюллетень здесь.

Было огромное беспокойство, особенно среди Криптo типов, о том, когда и будет ли привлечен к ответственности Банкман-Фрид. Несмотря на явные признаки мошенничества, правоохранительные органы, похоже, его не задержали. Он остается на Багамах, давая интервью, призванные скрыть его действия и отвлечь от продолжающегося грохота ужасных финансовых открытий. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг не одинок всчитая это «озадачивающим».

Наиболее параноидальные наблюдатели (и, по-видимому, сам бредящий Банкман-Фрид) могли бы заподозрить, что это легкомысленное обращение, плод егогоды заискивания перед лидерами США. Но, скорее всего, задержка — это всего лишь часть медленного юридического процесса, согласно новому подробному исследованиююридический отчет от великолепной Маккензи Сигалос на CNBC. Министерство юстиции США запросилонезависимое расследование делаи бывший федеральный прокурор Ренато Мариотти заявил CNBC, что «это определенно LOOKS на то, что здесь имеет место мошенничество, заслуживающее обвинения».

И потенциальное наказание Bankman-Fried — не мелочь. Он может быть приговорен к пожизненному заключению, сказал CNBC бывший адвокат Комиссии по торговле товарными фьючерсами Брейден Перри. Это согласно рекомендациям США по вынесению приговоров и с учетом количества жертв и размера явного мошенничества в FTX и тесно связанном с ней торговом магазине Alameda Research. В отчете CNBC подробно описываются, какие именно книги, скорее всего, будут брошены Bankman-Fried и насколько жестко.

Смотрите также:О чем юрист по ценным бумагам спросил бы Бэнкмана-Фрида из FTX | Мнение

Плохая новость в том, что эти правила вынесения приговоров часто «изгибаются» в сторону смягчения наказаний для преступников из числа «белых воротничков». Это основано на негласном убеждении, все еще широко распространенном в судебной системе США, что такие вещи, как финансовое мошенничество и хищение, T являются «настоящими» преступлениями. Молодость Бэнкмана-Фрида в сочетании с его продолжающейся схемой выставить себя в качественекомпетентный шут, также может вызвать незаслуженное милосердие со стороны суда. Потребуется реальное и постоянное общественное и политическое давление, чтобы гарантировать, что Бэнкман-Фрид получит то, что ему причитается.

Предупреждение о триггере: финансовая расправа

Если он к нему придет, то это, безусловно, так – и следователи просто KEEP вытаскивать тела. В последние дни появились по крайней мере две утечки, которые указывают на то, что мошенничество было еще более извращенным, чем считалось ранее.

Данные предоставленыBitcoin.comпохоже, что генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон имела ошеломляющуюДефицит в размере 1,3 млрд долларовна ее личном счете маржинальной торговли FTX по состоянию на май 2022 года. Бухгалтерский учет как в FTX, так и в Alameda явно считался ущербом для организационных целей (то есть кражей). Но, если рассматривать этот дефицит как таковой, он будет в дополнение кумопомрачительные потериАламеде разрешили наращивать обороты на FTX.

Следует подчеркнуть, что эти дефициты указывают на мошенничество в FTX, а не на должностные преступления со стороны Кэролайн Эллисон или Аламеды (хотя, вероятно, и этого было немало).

Становится все более очевидным, что часть стратегии Bankman-Fried заключается в том, чтобы подставить Эллисона, обвинив Alameda в потере средств. Это было особенно очевидно винтервьюопубликовано во вторник с Фрэнком Чапарро в The Block. Но настоящим преступлением здесь было не то, что Аламеда была ужасна в торговле, а то, что FTX не смогла обеспечить соблюдение справедливых правил ликвидации для Аламеды, Эллисона и, возможно, других союзников. По сути, освобождение их от контроля маржи позволило им использовать средства клиентов FTX для спекулятивной деятельности. Подстава Bankman-Fried Эллисона (по сообщениямбывший романтический партнер) следует понимать прежде всего как показатель того, насколько мало у него характера, несмотря на еготщательно созданная альтруистическая персона.

И хиты KEEP поступать: Financial Times получила утекшую копиюИнвестиционные холдинги FTX Ventures, венчурный капитал (VC) биржи. ONE цифра здесь имеет первостепенное значение: общий объем оттока инвестиций, подсчитанный FT, составляет более 5,4 млрд долларов.

Вот в чем дело: кажется невозможным, что FTX могла позволить себе эти инвестиции, вместе с другими своими огромными расходами, просто за счет трех лет биржевого дохода и собственных венчурных инвестиций в размере 1,8 млрд долларов. Возможно, некоторые доли FTX Ventures использовали поддельные деньги FTX, такие как FTT, так что предстоит еще много работы. Но очень простая арифметика убедительно свидетельствует не только о том, что FTX залезала в клиентские средства, но и о том, что люди, управляющие FTX, не могли не знать об этом факте.

Еще одна деталь из этих документов FTX Ventures может быть криминальной, а может и нет, но она однозначно отвратительна. Среди организаций, получавших деньги от FTX Ventures, были фонды, которые сами изначально инвестировали в FTX, включая Sequoia Capital и Skybridge Capital. Почему они инвестировали в своих инвесторов? Сделка Skybridge, в частности, имела оттенок странности даже тогда, когда о ней было объявлено в сентябре. Финансирование FTX Ventures было предназначено для венчурной фирмы Энтони Скарамуччи, чтобы купить Криптовалюта.

Вероятно, это означало покупку и хранение Криптo через FTX, что, как утверждается, было условием других сделок биржи. Поэтому Skybridge (среди прочих) сначала дал FTX деньги, чтобы привлечь больше пользователей. Затем FTX фактически отправил эти пользовательские средства обратно в Skybridge (и другие). Это оставило пользователей с фиктивными балансами, в то время как Skybridge перенаправил наличные обратно в FTX. Технический термин для этого — «shady as hell».

А теперь мы отправляемся в настоящий подвал. То, что следует далее, — это гипотеза, настолько шокирующая, настолько кровавая, настолько грязная, что только самые железобетонные финансовые гончие осмелятся ее воплотить в жизнь.

Смотрите также:Давайте поговорим о «слоеной статье» New York Times, обжаренной Банкманом | Мнение

В объявлении Skybridge T уточняется, какие Криптo фонд будет использовать с деньгами FTX Ventures. Самым ужасающим сценарием человеческой многоножки было бы то, что Skybridge и/или другие фонды, получившие десятки миллионов от FTX, использовали часть этих повторно заложенных средств пользователей FTX для покупки биржевого токена FTT, созданного FTX.

Как я уже подробно описал,роль FTT как залога в различных займах был ключом ко всему карточному домику. Повторное-повторное-повторное закладывание средств пользователей путем привлечения внешних средств для использования их для покупки или удержания FTT открыло бы дополнительные рычаги для творческого учета. Это возможность, которая выходит за рамки мрачной и за рамки макиавеллиевской.

Может быть, это все, что мы должны попросить себя переварить на данный момент. Пора насладиться легким развлечением, чем-то, что отвлечет нас от глубин реальной Human распущенности. Я бы предложил легкую возню, например, «Техасскую резню бензопилой».