Какова реальность использования Криптo в преступной деятельности?

Оглядываясь назад, можно сказать, что назначение Министерством юстиции США (DOJ) ветерана-эксперта по кибербезопасности Ына Ён Чхве зимой 2022 года первым директором Национальной группы по обеспечению соблюдения Криптовалюта (NCET) могло стать первым предвестником недавнего и явно антагонистического подхода правительства США к отрасли в этом году. Группе по обеспечению соблюдения NCET, которая сейчас нацелилась на киберпреступления и преступления по отмыванию денег в Криптo, было поручено обеспечить безопасность пользователей «по мере того, как Технологии, окружающие цифровые активы, растут и развиваются», как сказал Чхве, ранее работавший федеральным прокурором в Южном округе Нью-Йорка. сказал в то время.

Эта статья взята из The Node, ежедневного обзора CoinDesk самых важных историй в сфере блокчейна и новостей Криптo . Вы можете подписаться, чтобы получить полную версию информационный бюллетень здесь.

Мало кто знал, какие именно преступления будут раскрыты, когда финансовый поток вытечет из Криптo , разоблачая всех тех, кто «плавал голышом» (как любит говорить Уоррен Баффет). Вместо крупных скандалов, вызывающих заголовки, таких как FTX и 3AC, отдел Чоя, похоже, в основном сосредоточен на относительно небольших проблемах, таких как мошенничество в социальных сетях, злоупотребление даркнетом и онлайн-мошенники — деятельность, которая редко обсуждается открыто, но которая существует как своего рода фоновый шум для тех, кто проводит время в Криптo Twitter и Discord. (Пол Дилан-Эннис, постоянный автор CoinDesk, называет это «мусорный ров» криптовалюты (Кажется, это заполняет все места в Интернете, где обсуждается Криптo .)

Смотрите также:Насколько масштабна Криптo на самом деле?

Хотя подобные мошенничества часто наносят ущерб только одной жертве за раз, это все равно может быть большой суммой. NCET вместе с другими агентствами зафиксировали более 112 000 000 долларов США, пресекая шесть подобных мошенничеств в США. Федеральное бюро расследований (ФБР) оценивает, что в 2022 году в результате инвестиционного мошенничества у людей было украдено 3,31 миллиарда долларов США, причем мошенничество, связанное с криптовалютами, составило более трети (~ 2,57 миллиарда долларов США) этой суммы. Хуже, чем просто потеря денег, распространение игр на доверие, которые требуют от недобросовестных игроков развивать долгосрочные отношения и строить доверие со своими жертвами, испортило репутацию криптовалют.

Любой разговор о Криптo и преступности должен раскрывать, что, по словам людей с данными, менее 1% от общего числа Криптo транзакций могут быть связаны с незаконным использованием – по крайней мере, так сообщает Chainalysis . Это примечательный момент, и ONE отрасли T позволят вам забыть об этом. Большинство людей, использующих Криптo , торгуют, с растущее принятие в «Уставшие от инфляции» страны как Турция и Аргентина, сообщает Reuters. Но как бы люди ни хотели верить, что Chainalysis имеет божественное видение Криптo и преступности, более вероятно, что цифра, которую он приводит, является консервативной оценкой, основанной на ограниченном количестве адресов блокчейна, которые он действительно может связать с известными лицами.

Смотрите также:T вините Bitcoin в вирусах-вымогателях | Мнение

На самом деле, вконференция, организованная Financial TimesЧой недавно заявил, что «Мы [NCET] видим, что Криптовалюта и цифровые активы действительно затрагивают каждый аспект преступной деятельности, которую мы расследуем». Это включает в себя такие вещи, как эксплойты программ-вымогателей, игры с использованием доверия и даже уклонение от санкций, сказал Чой, по данным Decrypt.

Учитывая, что Министерство финансов США заявило, что его не так уж и беспокоит использование блокчейна, скажем, для обхода экономической блокады России, и что неизменяемый реестр транзакций (т. е. блокчейн) действительно является ужасным инструментом для преступности, возможно, к этому следует отнестись с долей скепсиса. В конце концов, агентство Чоя было основано для изучения преступлений, связанных с криптовалютой, так что T должно быть слишком удивительно, что оно обнаруживает преступления, связанные с криптовалютой, но это заявление — проверка реальности.

Обо всем этом стоит поговорить, потому что часто существует разрыв между обещаниями, которые даются в отношении Криптo , и реальностью на местах. Статистика может быть «Только 1% использования Криптo является незаконным», но анекдотический опыт говорит об обратном. Я знаю людей, которые были подменены SIM-картами, обмануты и купили наркотики за Bitcoin , и, скорее всего, вы тоже. Чой сказал, что одна из причин, по которой люди становятся жертвами Криптo , заключается в тумане дезинформации вокруг этой Технологии , например, «FOMO» и шумиха, но также, возможно, фальшивый блокчейн не используется в преступных целях.

Тем не менее, именно поэтому Криптo привлекает мошенников и хайперов, поэтому эта Технологии так необходима. Криптo, будучи с открытым исходным кодом, открыта для злоупотреблений. Bitcoin силен, потому что это «деньги для ваших врагов», и если бы это было T, он T был бы революционным. Я считаю, что хорошо, что такие компании, как Chainalysis разрушил иллюзию что Bitcoin является частным в любом случае, потому что он приближает ожидания к реальности. Точно так же, это не так уж плохо, что в мире с полицейскими, по крайней мере, некоторые из них направить их вниманиедля наблюдения за цепочкой. Это открыто, это публично, это обязательно произойдет.

Смотрите также:«Люди обожгутся»: Мэтт Оделл о долгом пути к Политика конфиденциальности Bitcoin

Осталось только, чтобы Криптo поумнели и, возможно, придумали план по очистке рва.