Qual é a realidade das Cripto no crime?

Em retrospectiva, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) nomeando o veterano especialista em segurança cibernética Eun Young Choi no inverno de 2022 como o primeiro diretor da National Criptomoeda Enforcement Team (NCET) da agência pode ter sido o primeiro prenúncio da abordagem recente e decididamente antagônica do governo dos EUA para a indústria este ano. A equipe de execução do NCET, que agora está indo direto para crimes cibernéticos e de lavagem de dinheiro em Cripto, foi encarregada de garantir que os usuários permaneçam seguros "à medida que a Tecnologia em torno dos ativos digitais cresce e evolui", como Choi, que trabalhou anteriormente como promotor federal no Distrito Sul de Nova York, disse na época.

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Poucos sabiam exatamente que tipo de crimes seriam revelados quando a maré financeira fluísse para fora da Cripto , expondo todos aqueles que estavam "nadando nus" (como Warren Buffett gosta de dizer). Em vez de grandes escândalos que atraíam manchetes como FTX e 3AC, o departamento de Choi parece focado principalmente em questões relativamente menores, como golpistas de mídia social, uso indevido da darknet e fraudadores online - atividade que raramente é discutida abertamente, mas que existe como uma espécie de zumbido de fundo para qualquer um que passe tempo no Cripto Twitter e Discord. (Paul Dylan-Ennis, um colaborador frequente do CoinDesk, chama isso de “fosso de lixo” da criptomoeda, (que parece preencher qualquer lugar onde Cripto é discutida online.)

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Embora golpes como esses geralmente causem danos a apenas uma vítima por vez, ainda podem render muito dinheiro. O NCET, junto com outras agências, arrecadou mais de US$ 112.000.000 ao desmantelar seis desses golpes nos EUA. O Federal Bureau of Investigation (FBI) estima que US$ 3,31 bilhões foram roubados de pessoas em 2022 por meio de fraudes de investimento, com golpes relacionados a criptomoedas respondendo por mais de um terço (~US$ 2,57 bilhões) desse valor. Pior do que apenas dinheiro perdido, a proliferação de jogos de confiança — que exigem que os maus atores cultivem relacionamentos de longo prazo e criem confiança com suas vítimas — manchou a reputação das criptomoedas.

Qualquer conversa sobre Cripto e crime precisa revelar que, de acordo com as pessoas com os dados, menos de 1% do total de transações Cripto pode ser vinculado ao uso ilícito – pelo menos é o que a Chainalysis relata. É um ponto notável, e um que os defensores da indústria T deixarão você esquecer. A maioria das pessoas que usam Cripto está negociando, com adoção crescente em países “cansados da inflação” como Turquia e Argentina, informou a Reuters. Mas, por mais que as pessoas queiram acreditar que a Chainalysis tem uma visão divina sobre Cripto e crime, é mais provável que o número que ela cita seja uma estimativa conservadora com base no número limitado de endereços de blockchain que ela pode realmente vincular a indivíduos conhecidos.

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Na verdade, em umconferência organizada pelo Financial Times, Choi disse recentemente que “Nós [o NCET] estamos vendo a Criptomoeda e os ativos digitais realmente tocarem todos os aspectos da atividade criminosa que investigamos”. Isso inclui coisas como explorações de ransomware, jogos de confiança e até mesmo evasão de sanções, disse Choi, de acordo com Decrypt.

Considerando que o Departamento do Tesouro dos EUA disse que não está tão preocupado com o blockchain sendo usado para, digamos, fugir do bloqueio econômico na Rússia, e que um livro-razão imutável de transações (ou seja, um blockchain) é genuinamente uma ferramenta horrível para o crime, talvez isso deva ser encarado com um grão de sal. Afinal, a agência de Choi foi fundada para estudar crimes relacionados a criptomoedas, então T deveria ser tão surpreendente que esteja encontrando crimes relacionados a criptomoedas – mas a declaração é uma verificação da realidade.

Vale a pena falar sobre tudo isso porque muitas vezes há uma desconexão entre as promessas feitas sobre Cripto e a realidade no terreno. A estatística pode ser “apenas 1% do uso de Cripto é ilegal”, mas a experiência anedótica diria o contrário. Conheço pessoas que foram trocadas por SIMs e enganadas e compraram drogas com Bitcoin – e é provável que você também tenha. Choi disse que parte da razão pela qual as pessoas são vítimas de fraude de Cripto é por causa da névoa de desinformação em torno da Tecnologia – como a “FOMO” e exagero, mas também, possivelmente, a pretensão de que o blockchain não seja usado para crimes.

Ainda assim, a razão pela qual a Cripto atrai golpistas e propagandistas é por que a Tecnologia é tão necessária. A Cripto, sendo de código aberto, está aberta a abusos. O Bitcoin é poderoso porque é “dinheiro para seus inimigos” e, se T fosse, T seria revolucionário. Sou da opinião de que é uma coisa boa que empresas como a Chainalysis quebrou a ilusão que o Bitcoin é privado de alguma forma, porque ele aproxima as expectativas da realidade. Da mesma forma, dificilmente é algo ruim que em um mundo com policiais, pelo menos alguns deles direcionar sua atençãopara vigiar a cadeia. É aberto, é público, é inevitável.

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Tudo o que resta é que os especialistas em Cripto fiquem espertos e talvez criem um plano para cavar o fosso.