Quelle est la réalité de la Crypto dans la criminalité ?

Rétrospectivement, la nomination par le ministère de la Justice américain (DOJ) d'Eun Young Choi, experte chevronnée en cybersécurité, à l'hiver 2022, comme première directrice de l'Équipe nationale de lutte contre les Cryptomonnaie (NCET) de l'agence a peut-être été le premier signe avant-coureur de l'approche résolument hostile du gouvernement américain à l'égard du secteur cette année. L'équipe de lutte contre les cryptomonnaies, qui se concentre désormais sur les cybercrimes et le blanchiment d'argent liés aux Crypto, a été chargée de garantir la sécurité des utilisateurs « face à la croissance et à l'évolution des Technologies liées aux actifs numériques », comme l'a déclaré Choi, ancien procureur fédéral du district sud de New York. dit à l'époque.

Cet article est extrait de The Node, le résumé quotidien de CoinDesk des sujets les plus importants de l'actualité blockchain et Crypto . Abonnez-vous pour recevoir l'intégralité de l'article. newsletter ici.

Personne ne savait exactement quels types de crimes seraient révélés par la vague financière déferlante des Crypto, exposant tous ceux qui « nageaient nus » (comme Warren Buffett aime à le dire). Au lieu de se concentrer sur des scandales majeurs comme FTX et 3AC, le département de Choi semble principalement se concentrer sur des problèmes relativement mineurs comme les arnaques sur les réseaux sociaux, les abus sur le darknet et les fraudeurs en ligne – des activités rarement évoquées ouvertement, mais qui constituent une sorte de bruit de fond pour quiconque passe du temps sur Crypto Twitter et Discord. (Paul Dylan-Ennis, contributeur régulier de CoinDesk, appelle cela « fossé à déchets » des cryptomonnaies qui semble remplir chaque fois que la Crypto est discutée en ligne.)

Voir aussi :Quelle est l’ampleur réelle de la criminalité Crypto ?

Bien que ces escroqueries ne touchent souvent qu'une seule victime à la fois, elles peuvent néanmoins rapporter gros. Le NCET, avec d'autres agences, a encaissé plus de 112 000 000 $ grâce à la détection de six escroqueries de ce type aux États-Unis. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) estime que 3,31 milliards de dollars ont été volés en 2022 par des fraudes à l'investissement, les escroqueries liées aux cryptomonnaies représentant plus d'un tiers (environ 2,57 milliards de dollars). Pire encore que les pertes financières, la prolifération des jeux de confiance – qui obligent les acteurs malveillants à entretenir des relations durables et à établir une relation de confiance avec leurs cibles – a terni la réputation des cryptomonnaies.

Toute discussion sur les Crypto et la criminalité doit tenir compte du fait que, selon les données disponibles, moins de 1 % du total des transactions en Crypto peut être lié à une utilisation illicite – du moins, c'est ce que rapporte Chainalysis . C'est un point important, que les défenseurs du secteur ne vous laisseront T oublier. La plupart des utilisateurs de Crypto font du trading, avec adoption croissante dans pays « fatigués par l’inflation » Comme la Turquie et l'Argentine, a rapporté Reuters. Mais même si certains veulent croire que Chainalysis a une vision divine de la Crypto et de la criminalité, il est plus probable que le chiffre qu'il cite soit une estimation prudente basée sur le nombre limité d'adresses blockchain qu'il peut réellement associer à des individus connus.

Voir aussi :Ne blâmez T Bitcoin pour les ransomwares | Analyses

En fait, à unconférence organisée par le Financial TimesChoi a récemment déclaré : « Nous [le NCET] constatons que les Cryptomonnaie et les actifs numériques touchent tous les aspects des activités criminelles sur lesquelles nous enquêtons. » Cela inclut des exploits de rançongiciels, des abus de confiance et même le contournement des sanctions, a ajouté Choi. selon Decrypt.

Sachant que le Département du Trésor américain a déclaré ne pas être particulièrement préoccupé par l'utilisation de la blockchain pour, par exemple, contourner le blocus économique imposé à la Russie, et qu'un registre immuable de transactions (c'est-à-dire une blockchain) est véritablement un outil criminel redoutable, il convient peut-être de prendre ces informations avec des pincettes. Après tout, l'agence de Choi a été fondée pour étudier la criminalité liée aux cryptomonnaies ; il n'est donc T surprenant qu'elle en découvre – mais cette déclaration est un rappel à la réalité.

Tout cela mérite d'être évoqué, car il existe souvent un décalage entre les promesses faites à propos des Crypto et la réalité du terrain. Les statistiques peuvent être « seulement 1 % de l’utilisation des Crypto est illégale », Mais l'expérience anecdotique suggère le contraire. Je connais des gens qui ont été victimes d'un échange de carte SIM, d'une arnaque et qui ont acheté de la drogue avec des Bitcoin – et il y a de fortes chances que vous le fassiez aussi. Choi a expliqué que si les gens sont victimes de fraudes Crypto , c'est en partie à cause du flou entourant cette Technologies – comme le « FOMO » et battage médiatique, mais aussi, peut-être, le prétexte que la blockchain n'est pas utilisée à des fins criminelles.

Pourtant, si les Crypto attirent les escrocs et les promoteurs , Bitcoin Technologies Crypto car c'est « l'argent de vos ennemis », et s'il ne l'était T, il ne serait T révolutionnaire. Je suis convaincu que des entreprises comme Chainalysis sont une bonne chose. brisé l'illusion Le Bitcoin est privé, sous quelque forme que ce soit, car il rapproche les attentes de la réalité. De même, il n'est guère négatif que, dans un monde où règnent les policiers, au moins certains d'entre eux diriger leur attentionpour surveiller la chaîne. C'est ouvert, c'est public, ça doit arriver.

Voir aussi :« Les gens vont se faire avoir » : Matt Odell sur le long chemin vers la Politique de confidentialité du Bitcoin

Il ne reste plus qu'aux initiés de la Crypto de se mettre au courant et peut-être d'élaborer un plan pour draguer les douves.