Яка реальність Крипто в злочинності?

Оглядаючись назад, призначення Міністерством юстиції США (DOJ) взимку 2022 року досвідченого експерта з кібербезпеки Юна Чоя (Eun Young Choi) першим директором Національної команди агентства із захисту Криптовалюта (NCET) могло стати першим провісником недавнього та рішуче антагоністичного підходу уряду США до галузі цього року. За словами Чоя, який раніше працював федеральним прокурором у Південному окрузі Нью-Йорка, команді правоохоронних органів NCET, яка зараз займається кіберзлочинами та відмиванням грошей у Крипто, було доручено забезпечити безпеку користувачів, «поки Технології, що оточують цифрові активи, ростуть і розвиваються». сказав у той час.

Ця стаття є уривком із The Node, щоденного огляду найважливіших історій у сфері блокчейну та Крипто CoinDesk. Ви можете підписатися, щоб отримати повну версію інформаційний бюлетень тут.

Ніхто не здогадувався, які саме типи злочинів будуть розкриті, коли фінансова хвиля випливає з Крипто, викриваючи всіх тих, хто «плаває голяком» (як любить говорити Уоррен Баффет). Замість гучних скандалів, таких як FTX і 3AC, відділ Чоя, здається, зосереджений на відносно менших проблемах, таких як шахраї в соціальних мережах, зловживання даркнетом і онлайн-шахраї – діяльність, яку рідко обговорюють відкрито, але яка існує як певний фон для тих, хто проводить час у Крипто Twitter і Discord. (Пол Ділан-Енніс, постійний учасник CoinDesk, називає це «сміттєвий рів» криптовалюти, який, здається, заповнює всюди, де Крипто обговорюється в Інтернеті.)

Дивіться також: Наскільки масштабними насправді є Крипто злочини?

Хоча подібні шахрайства часто завдають шкоди лише одній жертві за раз, це все одно можуть бути великі гроші. NCET разом з іншими агенціями забронювали понад 112 000 000 доларів США від розкриття шести таких шахрайств у США. За оцінками Федерального бюро розслідувань (ФБР), у 2022 році шляхом шахрайства з інвестиціями у людей було вкрадено 3,31 мільярда доларів, причому більше третини (~2,57 мільярда доларів) цієї цифри припадає на шахрайство, пов’язане з криптовалютою. Що гірше, ніж просто втрачені гроші, поширення ігор на довіру, які вимагають від поганих акторів розвивати довгострокові стосунки та зміцнювати довіру своїми знаками, підірвало репутацію криптовалюти.

Будь-яка розмова про Крипто та злочинність повинна розкривати, що, згідно з даними, менше 1% від загальної кількості Крипто транзакцій може бути пов’язано з незаконним використанням – принаймні так повідомляє Chainalysis . Це важливий момент, і прихильники галузі T дозволять ONE забути. Більшість людей, які використовують Крипто , торгують зростаюче усиновлення в «втомлених від інфляції» країн як Туреччина та Аргентина, повідомляє Reuters. Але як би людям не хотілося вірити, що Chainalysis дивиться на Крипто і злочинність з точки зору Бога, більш імовірно, що цифра, яку він наводить, є консервативною оцінкою, заснованою на обмеженій кількості блокчейн-адрес, які він може фактично зв’язати з відомими особами.

Дивіться також: T звинувачуйте Bitcoin у програмі-вимагачі | Погляди

Фактично, на а конференція, організована Financial Times, нещодавно Чой сказав, що «Ми [NCET] бачимо, як Криптовалюта та цифрові активи дійсно торкаються кожного аспекту злочинної діяльності, яку ми розслідуємо». Сюди входять такі речі, як програми-вимагачі, ігри в довіру та навіть ухилення від санкцій, сказав Чой, згідно з Decrypt.

Враховуючи, що Міністерство фінансів США заявило, що його не так вже й хвилює використання блокчейна, скажімо, для уникнення економічної блокади Росії, і що незмінна книга транзакцій (тобто блокчейн) справді є жахливим інструментом для злочинів, можливо, це слід сприймати з недовірою. Зрештою, агентство Чоя було засновано для вивчення злочинів, пов’язаних із криптовалютами, тому не T бути надто дивно, що вони виявили злочини, пов’язані з криптовалютами, але ця заява перевіряє реальність.

Про все це варто поговорити, оскільки часто існує розбіжність між обіцянками щодо Крипто та реальністю на місці. Статистика може бути «тільки 1% використання Крипто є незаконним», але анекдотичний досвід говорить про інше. Я знаю людей, які міняли SIM-карти, тягнули за килимок і купували наркотики за Bitcoin – і, швидше за все, ви теж це робите. Чой сказав, що частина причин, чому люди стають жертвами Крипто , полягає в тумані дезінформації навколо Технології – наприклад, «FOMO» і ажіотаж, але також, можливо, удаваний блокчейн не використовується для злочину.

Тим не менш, сама причина, чому Крипто приваблює шахраїв і хайпменів, полягає в тому, чому ця Технології так потрібна. Крипто, будучи відкритим кодом, відкрите для зловживань. Bitcoin є потужним, тому що це «гроші для ваших ворогів», і якби це T було, це T було б революцією. Я вважаю, що це добре, що такі компанії, як Chainalysis розвіяла ілюзію що Bitcoin є приватним у будь-якому випадку, тому що він наближає очікування до реальності. Так само навряд чи це погано, що у світі є поліцейські, принаймні деякі з них спрямовувати їх увагу для спостереження за ланцюгом. Це відкрито, публічно, це обов’язково станеться.

Дивіться також: «Люди згорять»: Метт Оделл про довгий шлях до Політика конфіденційності Bitcoin

Залишилося лише Крипто порозумнішати і, можливо, розробити план викопування рову.