Основатель Liberty Reserve признал вину и ему грозит 75 лет тюрьмы

Владимир Кац, ONE из соучредителей сервиса цифровой валюты Liberty Reserve, признал себя виновным по ряду обвинений, включая отмывание денег, мошенничество в браке и получение детской порнографии.

Вчера (31 октября) 41-летний житель Бруклина, штат Нью-Йорк, выступил с заявлением в федеральном суде перед окружным судьей США Дениз Л. Кот.

Многие из предъявленных ему обвинений были связаны с его ролью в управлении Liberty Reserve, которая предположительно отмыла более 6 млрд долларов, предположительно полученных преступным путем.

Если Кацу будет вынесен максимальный приговор по каждому обвинению, ему грозит 75 лет за решеткой.

Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Митил Рамансказал: «Владимир Кац, по его собственному признанию, помог создать и управлять анонимной системой цифровой валюты, которая предоставила киберпреступникам и другим лицам средства для отмывания преступных доходов в беспрецедентных масштабах».

Она также заявила, что осуждение Катса свидетельствует о том, что будут приняты меры против банковских систем, которые позволяют преступникам анонимно проводить незаконные транзакции.

«Профессиональные отмыватели денег будут привлечены к ответственности», — добавила она.

Вчера Кац признал себя виновным в следующем:

• ONE случай сговора с целью отмывания денег, за который предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы 20 летв тюрьме
• ONE случай сговора с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денег, за который предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы пять летв тюрьме
• ONE случай осуществления нелицензированной деятельности по переводу денег, за который предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы пять летв тюрьме
• ONE случай получения детской порнографии, который влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы 40 летв тюрьме и обязательное минимальное наказание в виде лишения свободы15 летв тюрьме
• ONE случай мошенничества в браке, который влечет за собой максимальное наказание в виде пять летв тюрьме.

Дата вынесения приговора пока не назначена.

Начало

Liberty Reserve была зарегистрирована в Коста-Рике в 2006 году и, как утверждается, была создана для того, чтобы помогать пользователям отмывать доходы от преступлений. В течение многих лет она управляла ONE из самых широко используемых в мире цифровых валют, которую она описывала как «мгновенную валюту в реальном времени для международной торговли».

Компания позиционировала себя как крупнейший интернет-платежный процессор и предлагала свои услуги людям по всему миру, включая жителей США. Фактически, правительство США оценивает, что у компании было около 200 000 пользователей, находящихся в Америке.

Однако компания не зарегистрировалась в Министерстве финансов США как компания, занимающаяся переводом денег, и осуществляла свою деятельность без соблюдения даже элементарных мер контроля по борьбе с отмыванием денег, таких как процедура «знай своего клиента».

Theобвинительный актВ отношении ареста Катса Liberty Reserve описывает следующее:

«Финансовый центр мира киберпреступности, способствующий широкому спектру преступной деятельности в Интернете, включая мошенничество с кредитными картами, кражу личных данных, мошенничество с инвестициями, компьютерный взлом, детскую порнографию и торговлю наркотиками».

В сообщении утверждается, что компания обрабатывала более 12 миллионов финансовых транзакций в год, а в период с 2006 по 2013 год общее число транзакций оценивалось в 55 миллионов на сумму 6 миллиардов долларов.

Согласно обвинительному заключению, торговцы, принимавшие валюту Liberty Reserve, были «в подавляющем большинстве случаев преступными по своей природе»:

«Среди них были, например, торговцы украденными данными кредитных карт и персональными данными; торговцы различными типами онлайн-финансовых пирамид и схем быстрого обогащения; наемные компьютерные хакеры; нерегулируемые игорные заведения; и подпольные сайты по торговле наркотиками».

Правительственный документ предписывал ответчикам конфисковать «сумму денег в размере не менее $6 млрд», а также все средства на депозитах на 42 счетах в разных странах мира, включая Марокко, Грецию, Кипр, Испанию и Латвию. Вдобавок к этому правительство конфискует до $36 919 884 с трех счетов Westpac Bank в Австралии.

Также были арестованы доменные имена libertyreserve.com, exchangezone.com, swiftexchanger.com, moneycentralmarket.com, asiangold.com и eurogoldcash.com.

В обвинительном заключении роль, которую Кац играл в компании, подробно описана как должность содиректора, а также говорится, что он управлял несколькими «обменными» службами Liberty Reserve.

Отъезд Катса

Kats покинул Liberty Reserve в 2009 году после конфликта с соучредителем Артуром Будовски, который также известен под именами Артур Беланчук и Эрик Пальц. Сайт был закрыт два года спустя в мае 2013 года, в том же месяце, когдаКатс был арестован в Бруклине.

Марко Сантори, председатель Комитета по вопросам регулирования Bitcoin Foundation, объяснил арест Кэта и его недавнее признание вины, что является еще одним доказательством того, что цифровые валюты являются ужасным инструментом для отмывания денег. Он сказал:

«Liberty Reserve управляла централизованной системой конвертируемой цифровой валюты, которая — как теперь подтверждается в признании вины — использовалась для преступной деятельности и отмывания денег.





С другой стороны, децентрализованные цифровые валюты, такие как Bitcoin, обеспечивают беспрецедентную прозрачность для общественного контроля».

Сантори продолжил, заявив, что преступники выбрали централизованную систему Liberty Reserve вместо Bitcoin именно потому, что Liberty Reserve обеспечивала ту степень непрозрачности для общественного расследования, которую Bitcoin отвергал с самого начала своего существования.

Обвинения против соучастников Катса все еще не предъявлены, а в пресс-релизе Министерства юстиции США говорится: «Эти обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана».